Ухвала суду № 88446078, 26.03.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/1857/20

Провадження № 1-кс/644/325/20

26.03.2020

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Ізмайлов І.К., при секретарі – Лазарєвій М.Ю., за участю слідчого – Кошелєва Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 12019220490002301 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, а саме до копії бази даних клієнтів ТОВ « ОСОБА_1 » з моменту укладення договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ «Камсам» у статиці за кожен місяць окремо, щоб можна було побачити ріст бази поетапно; копію договору, укладеного між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк» з усіма додатками; надати до бази клієнтів ТОВ «Камсам» нарахування, які ТОВ «Камсам» надавало АТ «Мегабанк» за кожен місяць для внесення цих нарахувань до квитанції АТ «Мегабанк», які розповсюджувались серед клієнтів ТОВ «Камсам» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД»; інформації (довідки) про загальну суму коштів (платежів) за кожен день кожного місяця окремо, які надійшли від клієнтів ТОВ «Камсам» відповідно до бази даних до АТ «Мегабанк» за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору, укладеному між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк; інформації про те, чому при частковому співпадінні баз клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» АТ «Мегабанк» вважало таких співпадаючих клієнтів саме клієнтами ТОВ «Камсам», а не клієнтами ТОВ КФ «Ігна ЛТД»; інформації про те, чому при частковому співпадінні баз клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» АТ «Мегабанк» перераховувало кошти, що надійшли від таких співпадаючих клієнтів на рахунок ТОВ «Камсам», відповідно до укладеного договору між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк», а не на рахунок ТОВ КФ «Ігна ЛТД», що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119).

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2019 року до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Київського районного суду м. Харкова, щодо зобов`язання відповідальної особи зазначеного органу внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_2 , щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «Камсам».

За вказаним фактом СВ Київського ВП ГНУП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №12019220490002301 від 18.05.2019 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В подальшому 15.08.2019 року відповідно до постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 Мовчан О.В. було визначено підслідність у вказаному кримінальному проваджені за СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області.

Крім того, 02.07.2019 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «КАМСАМ», щодо сплати за надання послуг з обслуговування домофонів, розміщених в під`їздах 2-4 в житловому будинку АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Індустріального ВП ГНУП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №12019220530001743 від 03.07.2019 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Вказані кримінальні провадження було об`єднано в одне провадження відповідно до постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Цупко Ю.В.

В ході допиту представника потерпілого Лабазова І.В. стало відомо, що з 2007 року його компанія ТОВ КФ «Ігна ЛТД» займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків.

Крім того, 07.08.2019 року він як директор ТОВ КФ «Ігна ЛТД» дізнався про той факт, що АТ «Мегабанк» перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ «Мегабанк» на рахунок сторонньої організації - ТОВ «Камсам».

На теперішній час ТОВ «Камсам» володіє базою клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але у ТОВ «Камсам» відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з якими з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговуванню домофонів.

ТОВ КФ «Ігна ЛТД» терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ «Камсам» мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ « ОСОБА_1 » будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ «Камсам» порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та клієнтами.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ці документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Мегабанк».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу або за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншому працівнику поліції, до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119), а саме до: копії бази даних клієнтів ТОВ « ОСОБА_1 » з моменту укладення договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ «Камсам» у статиці за кожен місяць окремо, щоб можна було побачити ріст бази поетапно; копію договору, укладеного між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк» з усіма додатками; надати до бази клієнтів ТОВ «Камсам» нарахування, які ТОВ «Камсам» надавало АТ «Мегабанк» за кожен місяць для внесення цих нарахувань до квитанції АТ «Мегабанк», які розповсюджувались серед клієнтів ТОВ «Камсам» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД»; інформації (довідки) про загальну суму коштів (платежів) за кожен день кожного місяця окремо, які надійшли від клієнтів ТОВ «Камсам» відповідно до бази даних до АТ «Мегабанк» за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору, укладеному між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк; інформації про те, чому при частковому співпадінні баз клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» АТ «Мегабанк» вважало таких співпадаючих клієнтів саме клієнтами ТОВ «Камсам», а не клієнтами ТОВ КФ «Ігна ЛТД»; інформації про те, чому при частковому співпадінні баз клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам» АТ «Мегабанк» перераховувало кошти, що надійшли від таких співпадаючих клієнтів на рахунок ТОВ «Камсам», відповідно до укладеного договору між ТОВ «Камсам» та АТ «Мегабанк», а не на рахунок ТОВ КФ «Ігна ЛТД» з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Мегабанк» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 квітня 2020 року.

Роз`яснити АТ «Мегабанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : І.К. Ізмайлов