Ухвала суду № 88442742, 26.03.2020, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/498/20

Провадження № 1-кс/594/55/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Щура І.Я., погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Миколюком О.М., подане в межах кримінального провадження №12020210050000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Щур І.Я. просить надати йому та начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Калинчуку В.С., Спольському В.Є., Сапріянчуку О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за юридичною адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що у м. Тернопіль, вул. Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 5500 грн.; інформацію про банківський (картковий) рахунок на який 21.03.2020 року о 13 год. 28 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 ; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.; інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить. Таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12020210050000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник АТ «Державний ощадний банк України», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 користується мобільним телефоном із сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , який являється фінансовим номером її карткового рахунку АТ «Ощадбанк». 21.03.2020 року о 13 год. 21 хв. невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_3 до ОСОБА_1 , представилась працівником АТ «Ощадбанк» м. Київ, та повідомила, що її платіжна пенсійна карта заблокована. Ввійшовши в довіру до ОСОБА_1 , на вимогу невідомої особи, яка представилась працівником АТ «Ощадбанк», ОСОБА_1 повідомила дані своєї платіжної банківської (пенсійної) картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та особисті дані. В подальшому на телефон ОСОБА_1 із сервісного центру АТ «Ощадбанк» поступило смс-повідомлення, із відповідним кодом, що складався із чотирьох цифр, які ОСОБА_1 під час телефонної розмови повідомила невідомій особі, яка представилась працівником АТ «Ощадбанк». Через деякий час на телефон ОСОБА_1 поступило смс-повідомлення, в якому було вказано, що із платіжної картки НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 5500 грн. на картку іншого банку. Відповідно ОСОБА_1 зрозуміла, що 21.03.2020 року о 13 год. 28 хв. невідома особа, представившись працівником АТ "Ощадбанк", шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн. із платіжної картки № НОМЕР_1 АТ "Ощадбанк", тому 21.03.2020року ОСОБА_1 з даного приводу звернулася до працівників поліції.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «Державний ощадний банк України»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку І.Г. та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Щуру І.Я., Калинчуку В.Є., Спольському В.Є., Сапріянчуку О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку Івану Гнатовичу та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Калинчуку Володимиру Степановичу, Щуру Ігорю Ярославовичу, Спольському Володимиру Євстаховичу, Сапріянчуку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що у м. Тернопіль, вул. Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 5500 грн.;

- інформацію про банківський (картковий) рахунок на який 21.03.2020 року о 13 год. 28 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн із карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 ;

- інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий Чир П.В.