YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Ухвала суду № 88442531, 26.03.2020, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Дата ухвалення

26.03.2020

Номер справи

583/1053/20

Номер документу

88442531

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛЕОН ЛЕС"

Справа № 583/1053/20

1-кс/583/382/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2020 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Соколова Н.О.,

з участю секретаря судового засідання Марченко О.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області Стрюкової Т.В., що погоджено прокурором Охтирської місцевої прокуратури Волохатих К.С., про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2020 до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200270000017 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.01.2020 до Тростянецького ВП ГНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 про те, що його племінники ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили відносно нього шахрайські дії, в результаті яких йому завдано матеріальну шкоду на суму близько 400 тис. грн.

16.01.2020 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за №12020200270000017.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що з квітня 2019 року по січень 2020 року племінники потерпілого ОСОБА_1 – ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу ОСОБА_1 лісової бази – нежитлового приміщення забійного пункту, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , яка зі слів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 входить до статутного капіталу ТОВ «Аллеон Лес», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі понад 400 тис. грн., які ОСОБА_1 надав останнім в якості передплати за придбання вищевказаної лісової бази.

25.03.2020 на підставі Ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області №583/1053/20, 1-кс/583/372/20 від 24.03.2020 проведено обшук квартири за адресою АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

1. печатку з відтиском «АЛЛЕОН ЛЕС», ідентифікаційний код 41157254 (Україна, Полтавська область, Котелевський район, с. Млинки);

2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на «1» арк.;

3. виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» ідентифікаційний код 41157254 від 20.02.2017 на «1» арк.;

4. аркуш паперу на якому маються рукописні написи на «1» арк.;

5. щоденник ОСОБА_4 , де датуванням з 02 вересня 2019 року по 24 січня 2020 року маються рукописні записи;

6. акт обстеження матеріально-побутових умов життя на «1» арк.;

7. довідка №2/10/16-07 від 04.01.2018 видана Гадяцькою ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області керівнику ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

8. копії документу серії ХРА№930141 на якому мається відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

9. копія накладної на якій мається відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

10. документ з назвою «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

11. документ з назвою «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

12. пояснююча розписка до в.о. начальника УСЗН ОСОБА_5 від ОСОБА_2 на «1» арк.;

13. чистий бланк картки із зразками підписів, на якому мається відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

14. картка із зразками підписів ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» на якій маються рукописні написи та підписи на «1» арк.;

15. накладна №б/н ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» від 01.03.2019 на якій мається відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» на «1» арк.;

16. довідка, видана Головним управлінням статистики у Полтавській області №07—19/143з на №б/н від 27.02.2017 від 27.02.2017 на «1» арк.;

17. заява про призначення усіх видів соціальної допомоги до Котелевської РДА від ОСОБА_2 на «2» арк.;

18. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів допомоги до УСЗН Котелевської РДА від ОСОБА_2 на «2» арк.;

19. довіреність від 26.03.2013 від ОСОБА_2 до ОСОБА_6 на «1» арк.;

20.квитанція №15 на ОСОБА_2 на «1» арк.;

21. Статут ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС», ідентифікаційний код 41157254 на «9» арк.;

22. акт від 15.10.2019 затверджений підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на «1» арк.;

23. копії накладних серії ХРА № 930141 на якому мається копія печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС», ідентифікаційний код 41157254 на «3» арк.;

24. газета «Народна трибуна» №3-4 (10235-10236) від 16.01.2020 на якій маються відтиски печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» ідентифікаційний код 41157254 на «2» арк.;

25. квитанція «ПриватБанк», на якій маються рукописні тексти на «1» арк.

Крім того, 25.03.2020 слідчим Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області Коваленком С.В. на підставі Ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області №583/1053/20, 1-кс/583/365/20 від 23.03.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено:

1.аркуш паперу з рукописним текстом та печатками ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

2.довідку про доходи ОСОБА_2 з відбитком печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

3.дві накладні з рукописним текстом та відбитком печаток ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

4.наказ №1 ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» з відбитком печатки та рукописним текстом;

5.рахунок фактури «23, платник - ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

6.опис на ім`я ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

7.рахунок акт ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС», угода 14/19 реєстр з підписами ОСОБА_2 ;

8.три аркуші паперу з рукописним текстом та підписами ОСОБА_2 ;

9.договір поставки №52 від 27.02.2017 між ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

10.заявка від 27.02.2017 ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» з підписом ОСОБА_2 та відбитками печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

11.протокол 1/207 від 15.02.2017 на 3 арк. із реквізитами ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» та підписами ОСОБА_2 ;

12.аркуш паперу з рукописним текстом та ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

13.довідка про доходи ОСОБА_2 з відтиском печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

14.дві накладні з рукописним текстом та відтиском печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

15.наказ №1 ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» з відтиском його печатки та рукописним текстом;

16.рахунок фактури №23, де ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» є платником;

17.опис на ім`я ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

18.рахунок акт на ім`я ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

19.дві додаткові угоди оренди №1-43-18 від 22.05.2019 року з участю ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

20.угода №14/19 реєстр боргу з підписами

ОСОБА_2 три аркуші паперу з рукописним текстом і підписами від імені ОСОБА_2

22.договір поставки №52 від 27.02.2017 між ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» та «ДП Гутянське лісове господарство»;

23.заявка від 27.02.2017 ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС» із підписом від імені ОСОБА_2 та відтиском печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

24.протокол №1/207 від 15.02.2017 з підписами від імені ОСОБА_2 та відтиском печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»;

25.протокол на 3 арк.

Вказані речі та документи мають значення для кримінального провадження, як речові докази, винесена постанова про визнання даних речей та документів речовими доказами, оскільки вони містять сліди вчиненого злочину і мають значення для розслідування кримінального провадження в якості речового доказу, крім того є об`єктом дослідження.

Вказані речі та документи є тимчасово вилученим майном, оскільки щодо нього не було надано прямо дозвіл на відшукання та вилучення, вони не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Вилучене в ході огляду майно є тимчасово вилученим майном відповідно до ст. 167 КПК України та є речовим доказом, у зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надали заяви, в яких просять розглянути клопотання у їх відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200270000017 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з зазначеного кримінального провадження, 16.01.2020 до Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_1 , 1949 р.н. про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії. ОСОБА_1 в ході допиту вказав, що йому завдано збитків на загальну суму близько 400 000 гривень.

Згідно з протоколом обшуку від 25.03.2020 в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду №583/1053/20, 1-кс/583/372/20 від 24.03.2020 в квартирі АДРЕСА_4 вилучено :