Ухвала суду № 88441529, 18.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1360/20

1-кс/569/1565/20

У Х В А Л А

18 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та прилеглих територіях, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д - право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ "ТЕДВІН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 40162064) з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що ряд осіб на території Львівської та Рівненської областей організували та здійснюють незаконну діяльність щодо зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених: сировини для виготовлення алкогольних напоїв - спирту та алкогольної продукції, у тому числі, з підробленими марками акцизного податку.

З метою припинення незаконної діяльності з зберігання, транспортування, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 06.02.2020 на території Львівської області проведено санкціоновані обшуки в ході яких виявлено та вилучено 3140 л алкогольних напоїв та 30100 л спирту.

У відповідностідо матеріалівОУ ГУДФС уРівненській області, на виконання доручення слідчого щодо встановлення причетних осіб, походження вилученої продукції та виробників, які здійснюють незаконне виробництво ЛГВ-продукції на території України та мають можливість для виробництва не облікованої продукції встановлено що вилучений незаконно виготовлений (не облікований) спирт етиловий транспортувався до Львівської області із території Рівненської області де і був виготовлений.

Крім того, оперативними працівниками в ході супроводження матеріалів досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з підняттям ставок акцизного податку на алкогольну продукцію, збільшенням мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, підняттям тарифів на використання води, а також електроенергії і газу, дефіциту спирту та алкогольної продукції на території ряду областей України, більшість виробників переорієнтували своє виробництво на випуск необлікованої сировини (спирту) та алкогольної продукції з метою подальшої реалізації виробникам та кінцевим споживачам без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, що спричиняє втрати державного бюджету. Близько 60% вітчизняного ринку лікеро-горілчаної продукції перебуває в тіньовому обігу.

Проведеними слідчими і процесуальними діями, а саме: протоколом допиту оперативного працівника ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_6 від 13.03.2020, рапортом, отриманим з ОУ ГУ ДФС у Рівненській області від 11.03.2020, встановлено, що на території Рівненської області службові особиТОВ «Рівне-етил»(кодЄДРПОУ 40181768)організували виробництвота реалізаціюспирту етиловогопоза облікомта контролемдержави використовуючи при цьому виробничі потужності підприємства за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д.

Так, виготовлена не облікована сировина для виробництва алкогольних напоїв (спирт) на ТОВ «Рівне-етил» реалізується за готівкові кошти за значно нижчими цінами встановлених чинним законодавством та у подальшому використовується для виробництва алкогольної продукції, що маркується підробленими марками акцизного податку з дубльованими номерами від акцизних марок отриманих у встановленому порядку.

Тому у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Рівне-етил» направлену на незаконне виробництво та реалізацію спирту етилового, знаходяться за фактичною адресою виробничих потужностей підприємства - Рівненська обл.., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у ТОВ «Рівне-етил», забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів по кримінальному проваджені, є необхідність відшукати та вилучити предмети, речі та документи, що підтверджують проведення операцій щодо незаконного виготовлення та реалізації поза обліком спирту етиловий, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та використанні документів, предметів, речей при допитах, призначені та проведені експертиз необхідно провести обшук за фактичною адресою ТОВ «Рівне-етил» - Рівненська обл.., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно за адресою, Рівненська обл.., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д, - на праві приватної власності належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ "ТЕДВІН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 40162064).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019180000000026 від 08.07.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно за адресою, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д, - на праві приватної власності належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ "ТЕДВІН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 40162064).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколами допитів свідків проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, перебувають в приміщеннях та прилеглих територіях, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 32019180000000026від 08.07.2019р. заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та прилеглих територіях, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д - право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ "ТЕДВІН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 40162064) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та прилеглих територіях, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д - право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ "ТЕДВІН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 40162064).

Обшук провести з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

? незаконно виготовленого спирту етилового;

? сировини для незаконно виготовленого спирту етилового;

? документів щодо походження, зберігання та транспортування незаконно виготовленого спирту етилового;

? технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового;

? чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового;

? знаряддя для виготовлення незаконно виготовленого спирту етилового;

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1