Ухвала суду № 88439410, 23.03.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1509/20

Провадження № 1-кс/216/909/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

23.03.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Риженко А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремова Д.С., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Диким Д.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020040230000398 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремов Д.С. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12020040230000398 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Фабула кримінального правопорушення: в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019040230000378 від 27.02.2019 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України встановлено, що посадовими особами, одного із суб`єктом господарювання м. Кривого Рогу при отримані дозволів на виконання певного роду робіт, виготовлено та подано документи із ознаками підроблення, а саме внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230000398 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12019040230000378 від 27.02.2019 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України за фактом того, посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) під час подачі документів до участі в публічних закупівлях щодо «Реконструкції підсистем світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ої категорії ІКАО з двох напрямків посадки к КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» КМР», виготовлено та подано документи із ознаками підроблення, а саме внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб, які мають необхідну кваліфікацію та допуск на проведення робіт з підвищеною небезпекою, а також належну матеріальну технічну базу.

26.02.2020 року після проведення досудового розслідування та встановлення не достатності доказів для повідомлення будь-якій особі про підозру по кримінальному провадженню № 12019040230000378 прийнято рішення про закриття на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Проведеним досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено наступне, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) має дозвіл виданий Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровський області на виконання робіт з підвищеною небезпекою, підставою видачі даного дозволу слугував експертний висновок № 12.2-04-12.3-0165.17 (експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб`єкта господарювання) виданий Державним підприємством «Криворізькиий експертно технічний центр держпраці» в м. Кривий Ріг 50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К .

В рамках проведення розслідування по кримінальному провадженню № 12019040230000378 проведено тимчасовий доступ до документів в Державному підприємстві «Криворізькиий експертно технічний центр держпраці» в м. Кривий Ріг 50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К та вилучено копії експертного висновку № 12.2-04-12.3-0165.17 (експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб`єкта господарювання) виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194), а також вилучено оригінали документів наданих посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) до центру для проведення експертизи, а саме: оригінал пояснювальної записки щодо заявлених робіт підвищеної небезпеки, оригінал додатку № 2 до заявки (Відомості про професійно-технічний склад працівників), завірені належним чином копія (підписом директора) заявка (лист) на проведення експертизи, додатку № 1 до заявки (листа), журнали інструктажів з охороно праці, протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, посадових обов`язків працівників, наказів про призначення на посади, лікарських свідоцтв про придатність працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою, посвідчень працівників з їх категоріями та присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії, договору № 14/1-03/2017 на здійснення послуг по роботам машин та механізмів, протоколу № 6 загальних зборів ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» від 11.10.2016, статуту ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» , дозволу № 401.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 400.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 212.15.15 на ФОП ОСОБА_1 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ», свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1 , оригінал листа ГУПФУ в Дніпропетровській області щодо розгляду ухвали слідчого судді від 29.08.2019, справа № 216/1444/19, провадження № 1-кс/216/4613/19, оригінал звіту про суми заробітної плати працівників страхувальника за період з 1.2017 по 8.2019 (додаток до листа ГУПФУ в Дніпропетровській області)

Згідно дослідження експертного висновку (експертиза на відповідність вимогам нормативно-правовових актів з охорони праці та промислової безпеки) виданого Державним підприємством «Криворізькиий експертно технічний центр держпраці» встановлено, що посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) при подачі офіційних документів (які мають юридичне значення та тягнуть за собою настання певних правових наслідків) до центру для проведення експертизи, навмисно внесено до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності на товаристві офіційно працевлаштованих осіб, які пройшли навчання, підготовку зі знанням вимог з охорони праці, мають певну кваліфікацію, категорію та можуть виконувати роботи з підвищеною небезпекою.

В ході розслідування по кримінальному провадженню №12019040230000378 допитано в якості свідка наступних громадян: а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які згідно наданих відомостей нібито працюють на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ», в ході допиту останніх встановлено, що на підприємстві «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) дані особи ніколи не працювали, жодні трудові договори, цивільно-правові угоди на виконання підрядних або субпідрядних робіт з посадовими особами ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) не укладали, участі в проведенні інструктажів із знанням законодавства з охорони праці на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» не брали.

На теперішній час документи, а саме: копія експертного висновку № 12.2-04-12.3-0165.17 (експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб`єкта господарювання) виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194), а також оригінали документів наданих посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) до центру для проведення експертизи, а саме: оригінал пояснювальної записки щодо заявлених робіт підвищеної небезпеки, оригінал додатку № 2 до заявки (Відомості про професійно-технічний склад працівників), завірені належним чином копії (підписом директора) заявка (лист) на проведення експертизи, додатку № 1 до заявки (листа), журнали інструктажів з охороно праці, протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, посадових обов`язків працівників, наказів про призначення на посади, лікарських свідоцтв про придатність працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою, посвідчень працівників з їх категоріями та присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії, договору № 14/1-03/2017 на здійснення послуг по роботам машин та механізмів, протоколу № 6 загальних зборів ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» від 11.10.2016, статуту ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» , дозволу № 401.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 400.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 212.15.15 на ФОП ОСОБА_1 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ», свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1 , оригінал листа ГУПФУ в Дніпропетровській області щодо розгляду ухвали слідчого судді від 29.08.2019, справа № 216/1444/19, провадження № 1-кс/216/4613/19, оригінал звіту про суми заробітної плати працівників страхувальника за період з 1.2017 по 8.2019 (додаток до листа ГУПФУ в Дніпропетровській області), протоколи допитів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документи на вказаних осіб, довідки з Державної прикордонної служби, УІАП ГУНП в Дніпропетровській області на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які вилучені ході проведення тимчасового доступу перебувають в матеріалах кримінального провадження №12019040230000378 по якому прийнято рішення про його закриття від 26.02.2020 та яке фактично знаходиться в архіві слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області, (м. Кривий Ріг, пр. Почтовий, 71)

Отже, з метою встановлення або спростування факту внесення неправдивих відомостей в офіційні документи щодо працевлаштованих осіб на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194), а також для проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області, (м. Кривий Ріг, пр. Почтовий, 71).

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, що визначені в статті 2 КПК України, а саме в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, старшим слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції Єфремовим Д.С. в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що документи, а саме: копія експертного висновку № 12.2-04-12.3-0165.17 (експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб`єкта господарювання) виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194), а також оригінали документів наданих посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) до центру для проведення експертизи, а саме: оригінал пояснювальної записки щодо заявлених робіт підвищеної небезпеки, оригінал додатку № 2 до заявки (Відомості про професійно-технічний склад працівників), завірені належним чином копії (підписом директора) заявка (лист) на проведення експертизи, додатку № 1 до заявки (листа), журнали інструктажів з охороно праці, протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, посадових обов`язків працівників, наказів про призначення на посади, лікарських свідоцтв про придатність працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою, посвідчень працівників з їх категоріями та присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії, договору № 14/1-03/2017 на здійснення послуг по роботам машин та механізмів, протоколу № 6 загальних зборів ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» від 11.10.2016, статуту ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» , дозволу № 401.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 400.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 212.15.15 на ФОП ОСОБА_1 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ», свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1 , оригінал листа ГУПФУ в Дніпропетровській області щодо розгляду ухвали слідчого судді від 29.08.2019, справа № 216/1444/19, провадження № 1-кс/216/4613/19, оригінал звіту про суми заробітної плати працівників страхувальника за період з 1.2017 по 8.2019 (додаток до листа ГУПФУ в Дніпропетровській області), протоколи допитів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 М. ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документи на вказаних осіб, довідки з Державної прикордонної служби, УІАП ГУНП в Дніпропетровській області на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні та необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи.

Вищевказані документи є доказом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що вищевказані документи можуть бути використані як підтвердження причетності, невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, виникають підстави в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій вищевказаних документів.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, т.в.о. заступник начальника відділу поліціїї - начальник слідчого відділу Кутня Л. у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечувала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо, а вилучення оригіналів указаних в клопотанні документів необхідне для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремова Д.С про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремову Денису Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Почтовий, 71, а саме: копії експертного висновку № 12.2-04-12.3-0165.17 (експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб`єкта господарювання) виданого Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194), а також оригіналів документів наданих посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНПРОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37215194) до центру для проведення експертизи, а саме: оригіналу пояснювальної записки щодо заявлених робіт підвищеної небезпеки, оригіналу додатку № 2 до заявки (Відомості про професійно-технічний склад працівників), завірених належним чином копії (підписом директора) заявки (листа) на проведення експертизи, додатку № 1 до заявки (листа), журналу інструктажів з охороно праці, протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, посадових обов`язків працівників, наказів про призначення на посади, лікарських свідоцтв про придатність працівників до виконання робіт з підвищеною небезпекою, посвідчень працівників з їх категоріями та присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії, договору № 14/1-03/2017 на здійснення послуг по роботам машин та механізмів, протоколу № 6 загальних зборів ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» від 11.10.2016, статуту ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ» , дозволу № 401.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 400.14.15 на ФОП ОСОБА_1 , дозволу № 212.15.15 на ФОП ОСОБА_1 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «ДОНПРОМПРОЕКТ», свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1 , оригінал листа ГУПФУ в Дніпропетровській області щодо розгляду ухвали слідчого судді від 29.08.2019, справа № 216/1444/19, провадження № 1-кс/216/4613/19, оригінал звіту про суми заробітної плати працівників страхувальника за період з 1.2017 по 8.2019 (додаток до листа ГУПФУ в Дніпропетровській області), оригінали протоколів допиту ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документів на вказаних осіб, довідки з Державної прикордонної служби, УІАП ГУНП в Дніпропетровській області на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати посадових осіб слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Почтовий, 71, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремову Денису Сергійовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремову Денису Сергійовичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим особам слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Почтовий, 71.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко