Ухвала суду № 88436505, 24.03.2020, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/496/20

1-кс/241/148/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Цукановій Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Борисенко Л.В., узгоджене з прокурором Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Третьяком Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВМангушського ВПЦентрального ВПГУНП вДонецькій областістарший лейтенантполіції Борисенко Л.В. звернулася до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Третьяком Є.І. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк»(код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ. 044), та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 на яку 18 та 19 лютого 2020 року було переведено грошові кошти, а саме:

- Усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 18.02.2020 по теперішній час;

- Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.02.2020 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.02.2020 по теперішній час.

Також слідчий просить зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення «Ощадбанк» за адресою: проспект Миру (Леніна), 68/90 в смт. Мангуш, для подальшого вилучення слідчим СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Борисенко Любов`ю Вікторівною, слідчим СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Тесленко Євгенієм Валерійовичем або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Чебанову Дмитру Дмитровичу, старшому оперуповноваженому СКП Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Лубе Євгену Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Чубарову Василю Івановичу, оперуповноваженому УКР в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу.

Подання мотивоване тим, що ОСОБА_1 стало відомо, що 18.02.2020 року близько 13 години (точного часу не пам`ятає) останньому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , представилася жінка на ім`я ОСОБА_2 , пояснила, що вона працівник Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соц. виплат, який розташований за адресою м. Київ пр. Комарова, 7, також пояснила, що представники фірми «Шаріде» у яких ОСОБА_1 через рекламу на телебаченні замовляв таблетки «Рго100%ргоst» являються шахраями, та запропонувала отримати соц. виплату, розповівши, що він не перший кого вони обманули по Донецькій області. Після чого вона попросила заплатити страховку та назвала номер рахунку № НОМЕР_1 відкритий в «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_3 , на що останній погодився та поїхав в смт. Мангуш у відділення «Ощадбанку», який розташований по пр. Миру, де через термінал переказав грошові кошти 10100 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_3

19.02.2020 року близько 13-14 години знову поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 переставився як працівник податкової поліції (анкетних даних якого не пам`ятає) та пояснив, що потерпілому ОСОБА_1 треба сплатити податок за отримання страховки, також пояснив, що він розмовляв з ОСОБА_2 та вони між собою вирішили, що останній повинен їм виплати ще грошові кошти для того щоб отримати страховку на, що ОСОБА_1 погодився та поїхав у відділення «Ощадбанку» в смт. Мангуш, де за допомогою терміналу перерахував 18400 гривень та через касу перерахував ще 28000 гривень (чек в нього не зберігся) потім передзвонив за вище вказаним номером та сказав, що перечислив грошові кошти в сумі 46400 гривень.

Також до пояснення ОСОБА_1 додав копії чеків з терміналу «Ощадбанк» за 18 та 19 лютого 2020 року.

Також, у клопотанні слідчий зазначає, що вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу, що вчинила злочин не встановлено, в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечена правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, буї притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, з метою встановлення руху грошових коштів рахунку карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», що містять банківську таємницю, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АТ «Ощадбанк» відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

Оскільки, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних для слідства документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з тим, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається без виклику представників АТ «Ощадбанк».

Вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Органом досудового розслідування проводиться перевірка за зверненням ОСОБА_1 , який повідомив, що 18.02.2020 року та 19.02.2020 року шахрайським шляхом невідомі особи спричинили йому матеріальну шкоду на загальну суму 56500 гривень.

Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050710000074 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданої інформації Акціонерне товариство «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, зареєстроване за адресою: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання тимчасового доступудо інформації за період з 18.02.2020 року по 19.02.2020 року

по картковому рахунку НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві «Ощадбанк», зареєстроване за адресою: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою, з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, а доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131 ч. 2 п.5., 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Борисенко Любові Вікторівни задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Борисенко Любові Вікторівні, слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Тесленко Євгенію Валерійовичу або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Чебанову Дмитру Дмитровичу, старшому оперуповноваженому СКП Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Лубе Євгену Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП Мангушського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Чубарову Василю Івановичу, оперуповноваженому УКР в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк»(код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ. 044), та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 18 та 19 лютого 2020 року було переведено грошові кошти, а саме:

- Усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 18.02.2020 по теперішній час;

- Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.02.2020 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 18.02.2020 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення «Ощадбанк» за адресою: проспект Миру (Леніна), 68/90 в смт. Мангуш, для подальшого вилучення вказаними особами.

Копію ухвали видати слідчому СВ МангушськогоВП ЦентральногоВП ГУНПв Донецькійобласті старшомулейтенанту поліції БорисенкоЛ.В. - для виконання, прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Третьяку Є.І. - для відома.

Ухвала дієпротягом одногомісяця здня постановленняухвали. Наслідки невиконання ухвали для АТ «Ощадбанк» передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О.Демочко