Ухвала суду № 88435677, 25.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9484/19

Провадження № 1-кс/947/3135/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Званською І.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018160480001692 від 12.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 11.05.2018 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт заступника начальника СП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО №11576 за заявою ОСОБА_1 від 08.05.2018 було встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 та перебуває у спільній сумісній власності ОСББ «Фонтанський 16245».

За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480001692від 12.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Разом з цим, в ході вивчення листа Управління ДАБК ОМР встановлено, що за ОСОБА_2 26.05.2016 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_2 998,5 АДРЕСА_3 за адресою: м АДРЕСА_4 . Підставою виникнення права власності значиться свідоцтво про право власності (без номеру) від 22.09.2011, виданого Виконкомом Одеської міської ради. Проте, згідно інформації наданої Виконкомом ОМР таке свідоцтво не видавалось, право власності КП "БТІ ОМР" на підставі такого свідоцтва також не реєструвалась.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.05.2016 державним реєстратором Одеської філії державного підприємтсва «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н від 22.09.2011, виданого Виконкомом Одеської міської ради було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_2 998 АДРЕСА_5 за ОСОБА_2 .

Так, відповідно до листа з Юридичного департаменту Одеської міської ради від 03.05.2018 за вих. № 925 встановлено, що 22.09.2011 виконавчим комітетом Одеської міської ради гр. ОСОБА_2 свідоцтво про право власності на нежитлові підвальні приміщення АДРЕСА_1 не видавалося.

Слід зазначити, що вищезазначене свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н від 22.09.2011, виданого Виконкомом Одеської міської ради було видане на підставі розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 16.09.2011 за № 678.

В свою чергу, відповідно до листа Приморської районної адміністрації Одеської міської ради від 16.05.2018 за вих. № 01-10/174-ЗГ встановлено, що згідно чинного законодавства у Приморській районній адміністрації Одеської міської ради знаходяться архівні документи у період з 01.01.2008 року по теперішній час та за вказаний період розпорядження відносно зазначеного об`єкту нерухомості Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради не приймалось.

У подальшому, державним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 21.07.2016, зареєстрованого в реєстрі за № 2-709, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 30623155 від 25.07.2016 року зареєстровано право власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_6 за гр. ОСОБА_5 .

На теперішній час на підставі договору купівлі-продажу від 28.03.2018, зареєстрований в реєстрі за № 388, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО Токарською Т.В. право власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_7 АДРЕСА_4 зареєстровано за гр. ОСОБА_6 .

На підставі вищевикладеного, існують достатні підстави вважати, що право власності на об`єкт нерухомості, а саме на нежитлові приміщення АДРЕСА_2 998 АДРЕСА_8 адресою: м АДРЕСА_4 зареєстровано всупереч вимог чинного законодавства та в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками – шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до: оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна – НОМЕР_1 ) у вигляді нежитлового приміщення АДРЕСА_9 101 АДРЕСА_10 998 АДРЕСА_11 5 кв. АДРЕСА_12 , що розташоване за адресою: м АДРЕСА_13 2, та до оригіналів всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також доступу до скан–копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на адресу Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених належним чином копій реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна – НОМЕР_1 ) у вигляді нежитлового приміщення АДРЕСА_9 101 АДРЕСА_10 998 АДРЕСА_11 5 кв. АДРЕСА_12 , що розташоване за адресою: м АДРЕСА_13 2, з відповіді на який вбачається, що отримати вказані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Званською І.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018160480001692 від 12.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Званській І.Я., слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Цінському А.С., іншим слідчим відповідно до групи слідчих тимчасовий доступ до:

- оригіналу реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна – НОМЕР_1 ) у вигляді нежитлового приміщення АДРЕСА_9 101 АДРЕСА_10 998 АДРЕСА_11 5 кв. АДРЕСА_12 , що розташоване за адресою: м АДРЕСА_13 2, та до оригіналів всіх наявних документів, на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також доступу до скан–копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.