Ухвала суду № 88435405, 25.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17324/19

Провадження № 1-кс/947/3038/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2019 до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_1 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою

АДРЕСА_1 ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, направлено запит до Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, щодо надання інформації стосовно наявності відомостей та підтверджуючих документів щодо укладання на Одеській муніципальній біржі, код ЄДРГПОУ 24545359 (стан припинено), договору купівлі – продажу нерухомого майна серії та номеру Н-00145/97 від 01.11.1999 року, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, витребувано інформацію щодо вчинення будь-яких інших двосторонніх правочинів за вказаною адресою, а також інформацію стосовно власників об`єкту нерухомості за вказаною адресою, підстав отримання прав власності, інформацію щодо отримання свідоцтва про право власності за № 0379 Ѕ частину від 25.08.1999, свідоцтво про право наслідування по закону від 11.06.1998, виданого 6-ю Одеською державною нотаріальною конторою.

08.01.2019 з Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради отримано відповідь про те, що згідно опису справ Постійного зберігання на документи Одеської муніципальної біржі за 1997-2005 рр., які надійшли на зберігання до департаменту, договір купівлі - продажу від 01.11.1999 року №Н-00145/97, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 - не значиться.

В ході перевірки викладених у заяві відомостей було здійснено спроби встановити особу ОСОБА_2 та встановлено що 13.10.2018 ОСОБА_2 , 1942 року народження, помер у реанімації ГКБ-11.

09.01.2019 постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, квартиру №55, що знаходиться в АДРЕСА_3 , житловою площею - 30,1 кв.м.; загальною площею - 52,2 кв.м. - визнано речовим доказом.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_4 здійснено поділ об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1735063251101), квартира, Загальна площа (кв.м.): 52.2, житлова площа (кв.м.): 30.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході здійснення вказаних реєстраційних дій виникло два суб`єкта нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743493751101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , м АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Того ж дня, а саме 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_4 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743519051101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, було надано доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій про необхідність встановити інші об`єкти нерухомості стосовно яких були вчинені незаконні дії та направити запити до підприємств, установ, організацій з метою встановлення інших фактів вчинення незаконних дій з об`єктами нерухомості.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що під час виконання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта отримано витяги про те, що за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано інші об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1717517251101); АДРЕСА_6 . Одеса, вул. Зої Космодем`янської, буд. №1-В (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ); АДРЕСА_6 . Одеса, вул. Зої Космодем`янської, буд. №1-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1737830651101); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1745637651101).

При перевірці підстав виникнення прав власності на вищевказані об`єкти встановлено, що технічний паспорт та висновок виготовляло підприємство ТОВ «Бюро Консалт Сервіс» код ЄДРПОУ 41079805, яке зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, однак вказане підприємство не здійснює свою діяльність за юридичною адресою.

Також встановлено, що за вище вказаними адресами технічний паспорт та висновок виготовляв головний інженер ОСОБА_6 . У зв`язку з чим до КП «Бюро технічної інвентаризації» код ЄДРПОУ 033366634, де працює ОСОБА_6 було направлено запит з метою встановлення чи проводила ОСОБА_6 інвентаризаційні роботи та виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_5 ..

05.03.2019 року з КП «БТІ» отримано відповідь із зазначенням, що інженер з інвентаризації нерухомого майна І категорії ОСОБА_6 працює в КП «БТІ» з 07.07.2003 року за наказом №27 від 07.07.2003 р. по теперішній час та ніяких інвентаризаційних робіт по виготовленню технічних паспортів на нерухоме майно у м. Одесі не проводила, та ніколи не працювала в підприємстві ТОВ «Бюро Консалт Сервіс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_7 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717517251101, житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 105.4, житлова площа (кв.м.): 31.4, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , м. Одеса, АДРЕСА_5 ж.Підстава виникнення права власності: довідка, серія та номер: 1912-18, виданий 04.12.2018, видавник: ТОВ «БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС»; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 04.12.2018, видавник: ТОВ «БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС».

Однак, 01.02.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_7 здійснено реєстраційні дії щодо закриття об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717517251101, житловий будинок, загальна площа (кв.м.): 105.4, житлова площа (кв.м.): 31.4, розташованої за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця АДРЕСА_5 ж. Підстава: знищення об`єкта нерухомого майна Довідка, серія та номер: №6, виданий 31.01.2019, видавник: ТОВ «Конструкт-Проект Груп».

Крім того, 12.03.2019 державним реєстратором Приморської державної нотаріальної контори міста Одеси ОСОБА_8 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1784045251101, земельна ділянка, з кадастровим номером: 5123755800:00:002:0059, площею (га): 0.0518, дата державної реєстрації земельної ділянки:02.02.2004, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: ДП ОРФ ЦДЗК, розташованої за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Космодем`янської Зої, земельна ділянка 5-ж.Підстава: договір куплі-продажу, серія та номер: 1-283, виданий 12.03.2019, видавник: Приморська державна нотаріальна контора міста Одеси.

Згідно договору куплі-продажу земельної ділянки з кадастровий номер 5123755800:00:002:0059, розташованої за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Космодем`янської Зої, АДРЕСА_8 5-ж (колишня адреса Зої Космодемянскої 5, АДРЕСА_9 18,19, Таїровська селищна рада, Овідіопольський район, Одеська області) встановлено, що зазначена земельна ділянка, належить ОСОБА_10 (відчужила земельну ділянку 12.03.2019 ОСОБА_9 ) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_5 074270, виданого Овідіопольським райвідділом земельних ресурсів 02 лютого 2004 року на підставі договору куплі-продажу земельних ділянок, посвідченого приватним нотаріусом Овідіопольськогорайону нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №5824, 5825 від 10.11.2003 року, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договір оренди землі за №Тї-3324-18 та зареєстрованого ДПОРФ ЦДЗК 02.02.2004 року.

Враховуючи викладене,оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №5824, 5825 від 10.11.2003 приватним нотаріусом Овідіопольського району нотаріального округу ОСОБА_11 договору куплі-продажу земельної ділянки з кадастровий номер 5123755800:00:002:0059, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 18,19, Таїровська АДРЕСА_11 , Овідіопольський район АДРЕСА_12 Одеська область), оригінал реєстраційної справи щодо реєстрації за ОСОБА_10 права власності земельної ділянки з кадастровий номер 5123755800:00:002:0059, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину,є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст.ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні нотаріуса, слідчий суддя вважає вказані вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що в рамках кримінального провадження були призначені експертизи.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції Ноздрачову Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів – за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі копії документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Овідіопольського району нотаріального округу ОСОБА_12 Наталії Федорівни, за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 а, а саме:

- в повному обсязі копію нотаріальної справи щодо посвідчення за №5824, 5825 від 10.11.2003 приватним нотаріусом Овідіопольського району нотаріального округу ОСОБА_11 договору куплі-продажу земельної ділянки з кадастровий номер 5123755800:00:002:0059, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 18,19, Таїровська АДРЕСА_15 рада, Овідіопольський район, Одеська область) та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Овідіопольського району нотаріального округу Куркан Наталії Федорівниза 2003 рік із записами за №5824, 5825 від 10.11.2003;

- в повному обсязі копію реєстраційної справи щодо реєстрації за ОСОБА_10 права власності земельної ділянки з кадастровий номер 5123755800:00:002:0059та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених скан копій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Овідіопольського району нотаріального округу Куркан Наталії Федорівни, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.