Ухвала суду № 88433433, 26.03.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2110/20

1-кс/212/560/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

26 березня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12019040730002291 від 16 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1, ст..190 ч.2 КК України, клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

26 березня 2020 року до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про проведення обшуку звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №12019040730002291, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 12019040730002291, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, внесені до ЄРДР №42020041730000019 від 23.03.2020 року Криворізькою місцевою прокуратурою №2.

Постановою прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 від 24.03.2020 року кримінальні провадження №№ 12019040730002291, 42020041730000019 об`єднані в одне провадження під №12019040730002291, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення з департаменту контррозвідки ГУ Контррозвідки Служби безпеки України, встановлено, що директором ТОВ «ФОРТУНА -КР», на території нафтобази розміщеної на земельній ділянці кадастровий номер 1221882900:04:001:1046 на території Данилівської сільської ради Криворізького району, Дніпропетровської області, здійснюють придбання у невстановлених військовослужбовців палива без будь-яких супровідних документів.

При цьому, з метою прикриття вищевказаної злочинної діяльності посадовими особами ТОВ «Фортуна -КР» зокрема ОСОБА_4 , походження вказаного палива показується шляхом укладення фіктивних договорів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, що свідчить про систематичне вчинення посадовими особами ТОВ «ФОРТУНА -КР» кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

При цьому оглядом «Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним» встановлено, що ТОВ «ФОРТУНА - КР» код 38334267 має діючу ліцензію на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі, хоча фактично на вищевказаній території здійснюється не лише оптова торгівля а й зберігання такого пального, ліцензія не надавалася, що прямо суперечить положенням ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Крім того, відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що посадові особи ТОВ «Фортуна -КР», зокрема директор та співвласник ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами 21.12.2019 року шляхом обману та заволодіння довірою заволоділи належним ОСОБА_5 майном, а саме: 5 металевими резервуарами вертикальними сталевими (РВС-1000) вагою кожен 25 тон з залізними конструкціями у вигляді покриву до них, залізо-бетонними будівельними конструкціями, трансформаторною підстанцією 6 Кв., яке перебувало, на території яка знаходиться на виїзді з м. Кривий Ріг в напрямку м. Миколаїв по шосе Н11, навпроти автомобільної заправки «ANP», яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Миколаївське шосе 26. Наразі вказане майно відповідно до показань останнього знаходиться: - 5 металевих резервуарів вертикальних сталевих (РВС-1000) вагою кожен 25 тон з залізними конструкціями у вигляді покриву до них у порізаному вигляді на території ТОВ «Валкос Груп», яке здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 та Криворізький район, смт. Радушне, вул.. Нікопольське шосе 5 а, залізо-бетонні будівельні конструкції та трансформаторна підстанція 6 Кв перебувають на території, де здійснює свою діяльність ТОВ «ФОРТУНА-КР» за вищевказаною адресою.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і громадських формувань є засновником та директором ТОВ «АВТОТРІУМФ», яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 користується легковим автомобілем марки Volkswagen Phaeton реєстраційний номер НОМЕР_1 , а ОСОБА_4 має у власності та користується легковим автомобілем марки Land Rover Range Rover Vogue реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_6 мешкає за адресами : АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, в контексті швидкого та повного досудового розслідування, для відшукання знарядь та предмету кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення документів фінансового - господарської діяльності ТОВ «Автотріумф» щодо господарських взаємовідносин з, ОСОБА_4 , ТОВ «Фортуна-КР» та ТОВ «Валкос Груп», зокрема купівлі продажу металоконструкцій (товаро-транспортні накладні, видаткові та прибуткові касові ордери, касові книги, договорів та інших супровідних документів до них), комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, жорсткі накопичувачі, флеш носії), мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_6 .

Відповідно до встановленої інформації об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_7 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого та розглянувши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч.3ст.234КПК України,клопотання слідчого,погоджене зпрокурором,повинне міститивідомості про: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; індивідуальніабо родовіознаки речей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною 5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: буловчинено кримінальнеправопорушення; відшукуваніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України,ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Слідчий суддя встановив, що відповідно до протоколів допиту свідка, потерпілого, свідок та потерпілий ОСОБА_5 показали, що ОСОБА_4 здійснює діяльність, щодо незаконної купівлі продажу палива та ОСОБА_6 заволодів майном шляхом шахрайства.

В судовому засіданні слідчий суддя встановив, що відповідно до даних про притягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності 23 червня 2019 року, останній зазначив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя встановив, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка № 205375020) від 26 березня 2020 року квартира АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідно проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , враховуючи наступне:

-слідчим доведено, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст..366 ч.1, ст..190 ч.2 КК України,

-відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, так як є знаряддям та предметом злочину та існує потреба в їх вилученні та проведення подальших слідчих дій;

- відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, так як безпосереднім знаряддям та предметом злочину.

- обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, враховуючи ту обставину, що вказані документу можуть бути знищенні зацікавленими особами, можуть існувати одному примірнику та їх неможливо отримати в інший спосіб та в інших осіб.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення документів фінансового - господарської діяльності ТОВ «Автотріумф» щодо господарських взаємовідносин з ОСОБА_4 , ТОВ «Фортуна-КР» та ТОВ «Валкос Груп», зокрема купівлі продажу металоконструкцій (товаро-транспортні накладні, видаткові та прибуткові касові ордери, касові книги, договорів та інших супровідних документів до них), комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, жорсткі накопичувачі, флеш носії), мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 25квітня 2020 року, включно.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1