Ухвала суду № 88424110, 23.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3515/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32019100000000608, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 24.10.2019 року розпочато розслідування кримінального провадження №32019100000000608 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка в період з 2016-2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824), ТОВ «Самсон Інжинірінг» (код 32853646), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту через ТОВ «Ерідіка» (ЄДРПОУ 40990625), ТОВ «Ларелія» (ЄДРПОУ 40990190), ТОВ «Спецтрейд інвест» (ЄДРПОУ 40021749), ТОВ «Канкепітал» (ЄДРПОУ 40021780), ТОВ «Стиль Еволюшн» (ЄДРПОУ 40547609), ТОВ «Лідер Стайл Сервіс» (ЄДРПОУ 40241748), ТОВ «Еко Степ» (ЄДРПОУ 40636468), ТОВ «Деркос-Плюс» (ЄДРПОУ 40592274) з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунки 26 фізичних осіб-підприємців, серед яких ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму більше 7 млн. грн., які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою.

В ході досудового розслідування було допитано фізичну особу - підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), який надав покази, що не має відношення до реєстрації його як ФОПа та проведення ним, як підприємцем, будь-якої фінансово-господарської діяльності, хто та звідки взяв його дані та документи, на підставі яких відбулась реєстрація його як ФОПа йому не відомо.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Костянтинівська/Хорива, 9/6).

Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 32019100000000608 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити;

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Костянтинівська/Хорива, 9/6), а саме наступних документів: заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (форма 10); заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця (форма 11); заяви про обрання спрощеної системи оподаткування або про реєстрацію платником ПДВ; платіжні доручення про сплату реєстраційного збору; реєстраційні картки; паспортні документи та ідентифікаційні коди; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємця;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк