Ухвала суду № 88423977, 13.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10893/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчогов ОВСГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12019000000000535 надійшло клопотання старшого слідчогов ОВСГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромвідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000535 від 14.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 2018 року по теперішній час групою громадян України на території міста Києва, за попередньою змовою, всупереч вимогам ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI, організовано діяльність інтернет-казино «LuckyBay» з метою надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, комп`ютерних стимуляторів гральних автоматів, тощо.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками у встановленому законом порядку отримано дані щодо осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Зокрема, отримано відомості, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , організував та координує діяльність інтернет-казино «LuckyBay».

З метою ведення на території України фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ «Хопман Груп» (ЄРДПОУ 42131588), де останній значиться як директор та кінцевий бенефіціарний власник.

Разом з тим, ОСОБА_6 також зареєстрував на території Великої Британії компанію «Mitridat Group Industries LTD» з основним видом діяльності розробка програмного забезпечення для бізнесу, обробка даних, хостинг і пов`язані з ним види діяльності, азартні ігри та парі, інші спортивні заходи.

Згідно з отриманими відомостями, метою реєстрації зазначеної компанії є вивід коштів, які залучатимуться гравцями онлайн-казино, не на офіційні рахунки, які відкриті ТОВ «Хопман Груп» у банківських установах, а за допомогою електронних небанківських систем, таких як «ADVCASH» та ін., за кордон без сплати податків на території України оскільки після поповнення рахунку особою-гравцем кошти одразу потрапляють на рахунки, які відкриті у Великій Британії та належить компанії «Mitridat Group Industries LTD» без відображення зазначених транзакцій їх на території України.

Після чого, ОСОБА_6 заручився підтримкою наступних громадян:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

За наявними даними, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи відповідають у ТОВ «Хопман Груп» за розробку, підтримку, адміністрування та наповнення ігрових слотів, своєчасне розміщення тієї чи іншої інформації на веб-ресурсах «luckybay.vip» та «luckybay.ru», безперебійну роботу кол-центру, комп`ютерного обладнання, ІР-телефонії, надання послуг з технічної підтримки, налагодження проксі-серверів, VPN-сервісів та інше, тобто забезпечують безперебійну роботу онлайн казино.

Встановлено, що офісне приміщення, в якому здійснюється протиправна злочинна діяльність розміщено за адресою: АДРЕСА_13 , а також в інших приміщеннях даного будинку.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12019000000000535: старшому слідчомув ОВСГСУ Національноїполіції України ОСОБА_13 ,старшому слідчомув ОВСГСУ Національноїполіції України ОСОБА_14 ,старшому слідчомув ОВСГСУ Національноїполіції України ОСОБА_4 ,старшому слідчомуСВ ТростянецькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСВ УжгородськогоРВП ГУНПв Закарпатськійобласті ОСОБА_15 ,слідчому СВВознесенівського ВПДніпровського ВПГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_16 ,іншим слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно довідомостей зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,на правівласності зареєстрованаза ОСОБА_12 та перебуває в користуванні останнього з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: - цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, оскільки указані предмети, та за допомогою останніх здійснюється адміністрування та підтримання функціонування Інтернет ресурсів «luckybay.vip» та «luckybay.ru», документи щодо господарської діяльності ТОВ «Хопман Груп» (договори, накази, акти прийняття виконаних робіт, інше), документи що мають відомості, пов`язані з компанією «Mitridat Group Industries LTD», а також блокноти та чорнові записи із вказаними вище відомостями, і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 203-2 ККУкраїни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10893/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1