Ухвала суду № 88423405, 20.12.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/24247/19

провадження № 1-кс/753/7887/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві Єрем К.І. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банкі «Приватбанк» у кримінальному провадженні № 12019100020003853 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції Єрем К.І. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться в банківській установі АТ КБ «Приватбанк».

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019100020003853 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у колективній заяві про вчинення злочину мешканці житлового комплексу "Східна Брама" повідомили, що протягом 2017-2018 років їх примушували вступати в обслуговуючий кооператив "ОБК Східна Брама", на що більшість з них не погоджувалась. У подальшому вони дізнались, що голова вказаного кооперативу ОСОБА_1 без їх на те відома уклала тимчасові договори з ПрАТ "ДТЕК Електромережі", ПрАТ "Київводоканал" для постачання електричної енергії та водовідведення в ЖК "Східна Брама". Станом на травень 2019 року не було проведено загальні збори мешканців будинку та не прийнято рішення про передачу обслуговування ЖК "Східна Брама" будь-якій компанії відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

27.11.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_1 , яка повідомила перелік рахунків, які відкриті обслуговуючим кооперативим "ОБК "Східна Брама" в АТ КБ "Приват Банк": НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_1 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_30, НОМЕР_13 НОМЕР_26, НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_29 НОМЕР_15 НОМЕР_14 НОМЕР_28 НОМЕР_27, НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 .

На даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках (банківських картках), адже в такий спосіб можна встановити обставини вчиненого правопорушення та подальший рух грошових коштів на рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ КБ «Приватбанк» до суду не викликався.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві Єрем К.І. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банкі «Приватбанк» у кримінальному провадженні № 12019100020003853 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві Єрем Катерині Ігорівні або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи - АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), а саме: копій документів, на підставі яких відкриті рахунки банківської картки: НОМЕР_20 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_1 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_21 , НОМЕР_13 НОМЕР_22 , НОМЕР_13 НОМЕР_23 , НОМЕР_15 НОМЕР_24 , НОМЕР_9 НОМЕР_25 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299)та виписки про рух по вказаних рахунках у період часу з 1 квітня 2017 року по теперішній час зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: