Ухвала суду № 88423214, 25.03.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2570/20

Провадження № 1-кс/727/734/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Горбан О.М.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області Яремчук В.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12018260040002727 від 20.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури Кіореском А.С.

Вказує, що слідчим СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018260040002727 від 21.11.2018 року за заявою ОСОБА_1 з приводу самоправного, всупереч установленому законом порядку, перерахування грошових коштів із банківського рахунку грошових коштів ТОВ «Сітка Захід Груп», юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Нікопольска, 18, ЄДРПОУ 41422646, викрадення документів та печаток товариства, та ін.

Під час досудового розслідування встановлено, що вся установча, бухгалтерська документація 1-С, печатка ТОВ «Сітка Захід Груп» знаходиться в смт. Лужани за місцем розташування ТОВ «Завод Сітка Захід», які перебували у віданні директора ОСОБА_2 та бухгалтера ОСОБА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні засновника та бухгалтера ТОВ «Завод Сітка Захід», а саме до всіх бухгалтерських документів ТОВ «Завод Сітка Захід», які стосуються взаємовідносин з ТОВ «Сітка Захід Груп» з січня 2018 року по даний час, зокрема: 1) накази, договори, контракти, які були заключні із всіма контрагентами; 2) бухгалтерську документацію 1-С та податкову документацію (товарно-транспортні накладні, господарські договори поставки, реєстр податкових накладних, звіти про операції по рахункам між ТОВ «Сітка Захід Груп» та «Завод Сітка Захід», виписки по операції між ТОВ «Сітка Захід Груп»» та ТОВ «Завод Сітка Захід», окрім цього всі акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Сітка Захід Груп»» та ТОВ «Завод Сітка Захід», всіх бухгалтерських та установчих документів ТОВ «Сітка Захід Груп», накази, договори, контракти, які були заключні із всіма контрагентами; печаток, штампів, електронних носії інформації щодо ведення бухгалтерської документації в програмі 1-С, статут, кадрові документи, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні засновника та бухгалтера ТОВ «Завод Сітка Захід», за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд, 1, ЄРДПОУ 3235714. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області Яремчук Вікторії Іванівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні засновника та бухгалтера ТОВ «Завод Сітка Захід», за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд, 1, ЄРДПОУ 3235714, а саме до:

- всіх бухгалтерських документів ТОВ «Завод Сітка Захід», які стосуються взаємовідносин з ТОВ «Сітка Захід Груп» з січня 2018 року по даний час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема: накази, договори, контракти, бухгалтерська документація 1-С та податкова документація (товарно-транспортні накладні, господарські договори поставки, реєстр податкових накладних, звіти про операції по рахункам між ТОВ «Сітка Захід Груп» та «Завод Сітка Захід», виписки по операціях між ТОВ «Сітка Захід Груп»» та ТОВ «Завод Сітка Захід», акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Сітка Захід Груп»» та ТОВ «Завод Сітка Захід»;

- всіх бухгалтерських та установчих документів ТОВ «Сітка Захід Груп», з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема: накази, договори, контракти, які були заключні із всіма контрагентами; печаток, штампів, електронних носіїв інформації щодо ведення бухгалтерської документації в програмі 1-С, статут, кадрові документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.