Ухвала суду № 88422548, 12.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9889/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Мамед О.Ю., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машики С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №62019100000001187 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машики С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондаренком О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001187 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушень (злочину), передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ГУ ДФС у Київській області впродовж 2018-2019 років зловживаючи службовим становищем діючи в супереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили умисні заходи, по сприянню суб`єктам підприємницької діяльності ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (код 954544),ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (код 13737989) та ТОВ «Шамраївський цукор» (код 41570288) в здійсненні сумнівних операцій з фізичними особами-підприємцями, та створенню схеми по ухиленню від сплати податку на прибуток підприємств на суму яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машики С.П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвілслідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машиці С.П. та слідчим, які входять до складу слідчої групи:Кунді С.С., Ткаченку К.О., Кравченку М.В., Кримському Т.С., Мельник А.В., Коцибі М.Л., Смолі І.І., Равлюку А.В., Юхименку В.Г., Панченку М.В., Андруші О.Л., прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 62019100000001188 від 28.12.2018, за дорученням слідчого, прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863), ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946), АТ АКБ "Львiв" (МФО 325268), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "ВТБ БАНК" (МФО 300001), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209, АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1) документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_68 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_73 ( НОМЕР_74 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_75 ), ОСОБА_75 ( НОМЕР_76 ), ОСОБА_76 ( НОМЕР_77 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_78 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_79 ( НОМЕР_80 ), ОСОБА_80 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_81 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_82 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_83 ( НОМЕР_84 ), ОСОБА_84 ( НОМЕР_85 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2018 по теперішній час, які відкриті в наступних банківських установах, а саме:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_85 (код НОМЕР_86 ) - № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_86 (код НОМЕР_63 ) - № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_87 (код НОМЕР_61 ) - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_88 (код НОМЕР_60 ) - № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_89 (код НОМЕР_59 ) - № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_90 (код НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_91 (код НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_92 (код НОМЕР_52 ) - № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_93 ( код НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_94 (код НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 (ДОЛАР США), № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_95 (код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_96 (код НОМЕР_48 ) - № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_97 (код НОМЕР_47 ) - № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_98 (код - НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_99 (код - НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_100 (код - НОМЕР_45 ) - № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_101 (код - НОМЕР_72 ) - № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_102 (код - НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_103 ( код - НОМЕР_39 ) - № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_104 ( код - НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_143 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_105 ( код - НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_106 (код - НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_107 ( код - НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_108 ( код - НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_109 ( код - НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_110 ( код - НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_111 ( код - НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_112 ( код - НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_113 ( код - НОМЕР_81 ) - № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_114 ( код - НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_115 ( код - НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_172 . № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_116 ( код - НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_117 ( код - НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_118 ( код - НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ЧЕРНЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ( код - НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_119 ( код - НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_120 ( код - НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_121 ( код - НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_122 (код - НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_123 ( код - НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_124 (код - НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_125 (код - НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_126 ( код - НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_127 (код - НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_128 (код - НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_129 ( код - НОМЕР_42 ) - № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_130 (код - НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_131 (код - НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_107 ( код - НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_132 (код - НОМЕР_78 ) - № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_133 ( код - НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_224 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_134 ( код - НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_225 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_135 ( код - НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_226 , № - НОМЕР_227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_116 (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_136 (код НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_137 ( код - НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_114 ( код - НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_138 ( код - НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_139 ( код - НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_247 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_261 (ЄВРО); № НОМЕР_247 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_261 (ДОЛАР США), № НОМЕР_259 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_94 (код НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_262 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_140 (код - НОМЕР_79 ) - № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_138 ( код - НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_94 ( код- НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_279 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_141 (код НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_280 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_94 (код НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_107 ( код - НОМЕР_75 ) № НОМЕР_288 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_142 ( код - НОМЕР_26 ) № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_143 (код НОМЕР_50 ) - № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_115 (код - НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_116 (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_144 (код - НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 . № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_145 ( код - НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_146 ( код - НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_137 ( код - НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_313 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_147 ( код - НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_148 ( код - НОМЕР_62 ) - № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_149 ( код - НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_144 (код - НОМЕР_71 ) - № НОМЕР_333 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_150 ( код - НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_334 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_151 ( код - НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_152 ( код - НОМЕР_71 ) - № НОМЕР_342 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_102 ( код - НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_142 ( код - НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_347 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_132 ( код - НОМЕР_78 ) - № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_133 ( код - НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_353 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_153 ( код - НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_354 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_154 ( код - НОМЕР_85 ) - № НОМЕР_355 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_89 ( код - НОМЕР_59 ) - № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_155 ( код - НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_156 ( код - НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_157 ( код - НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_158 ( код - НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_159 ( код - НОМЕР_70 ) - № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_160 ( код - НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_161 ( код - НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 , № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_106 ( код - НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 , № НОМЕР_392 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_162 ОСОБА_163 9 код - НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_132 ( код - НОМЕР_78 ) - № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 , № НОМЕР_398 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_164 ( код - НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_399 , № НОМЕР_400 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_133 ( код - НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_401 , № НОМЕР_402 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_153 ( код - НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_403 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_165 ( код - НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_406 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_123 ( код - НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_407 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_124 ( код - НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_408 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_94 ( код - НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_409 (ЄВРО), № НОМЕР_409 (ДОЛАР США); ОСОБА_105 ( код - НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_416 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_141 ( код - НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_417 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_166 ( код - НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_418 . № НОМЕР_419 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "ВТБ БАНК" (МФО 300001) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_111 ( код - НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_420 , № НОМЕР_421 , № НОМЕР_422 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_127 ( код - НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 , № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_425 , № НОМЕР_423 (ДОЛАР США), № НОМЕР_423 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ОСОБА_167 ( код - НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_427 , № НОМЕР_428 , № НОМЕР_429 , № НОМЕР_430 , № НОМЕР_431 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_428 , № НОМЕР_432 , № НОМЕР_429 , № НОМЕР_433 , № НОМЕР_434 ( ЄВРО), № НОМЕР_433 , № НОМЕР_432 (ДОЛАР США).

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_160 ( код - НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_435 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_94 ( код - НОМЕР_68 ) - № НОМЕР_436 , № НОМЕР_437 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_111 ( код - НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_438 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_141 ( код - НОМЕР_77 ) - № НОМЕР_439 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_109 ( код - НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_440 , № НОМЕР_441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ АКБ "Львiв" (МФО 325268) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_127 ( код - НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_442 , № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 , № НОМЕР_445 , № НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_448 , № НОМЕР_449 ДОЛАР США), № НОМЕР_450 , № НОМЕР_451 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_452 , № НОМЕР_453 (ЄВРО); ОСОБА_107 ( код - НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_454 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_140 ( код - НОМЕР_79 ) - № НОМЕР_455 , № НОМЕР_456 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_127 (код - НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_457 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9889/20-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Машиці С.П.