Ухвала суду № 88421013, 25.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25009/19

н/п 1-кс/766/2854/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Камінським П.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230000000385 від 12.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.15, ст.236 КК України, в тому числі за фактом того, що службові особи ТОВ «ТД «ІТАКА» (код ЄДРПОУ 37744287), порушили правила екологічної безпеки під час незаконного отримання на утилізацію відходів піску шляхом захоронення на полігоні побутових відходів на території м. Херсона.

Так у ході розслідування встановлено, що 30.07.2019 між ТОВ «Торгівельний дім ІТАКА» (далі – ТОВ «ТД ІТАКА»), що зареєстрована за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 35 та виробничим кооперативом «ФІРМА АРКА» (далі – ВК«ФІРМА АРКА»), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 28-Б», укладено договір №89/19 «Про надання послуг з захоронення відходів» предметом якого визначено утилізацію піску після піскоструйної обробки днищ суден об`ємом 10 000 тон шляхом захоронення на Херсонському міському звалищі, що суперечить постанові Кабінету Міністрів України №1120 від 13.07.2000 відповідно до якої визначено, що скидання на спеціально обладнані звалища являється видаленням (без утилізації) тобто фактичним захороненням відходів.

У відповідності до пункту16 постанови Кабінету Міністрів України №1120 від 13.07.2000, небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Службовими особами ВК «ФІРМА АРКА» з метою ввезення на територію України небезпечних відходів використано висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремнію» у кількості близько 3 870 тон, який надійшов 07.12.2019 на теплоході «FL LIDTA», згідно з яким вказані відходи не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей. Так, відповідно до листа Міністерства енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 на адресу ВК «ФІРМА АРКА» зазначено, що вантаж належить до безпечних відходів віднесених до Зеленого переліку у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліки відходів», у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами та дозволу на транспортне перевезення. У подальшому встановлено, що вказаний лист №8/7/5833-19 від 04.10.2019 із вказаними змістом не надавався та містить інформацію, яка не відповідає дійсності.

Також проведеним аналізом документів, отриманих у ході досудового розслідування, встановлено, що 04.09.2019 між ВК «ФІРМА АРКА» (код 21561915), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 28-Б» в особі ОСОБА_1 та VALGO MONTENEGRO Registration №: 03139263 Address Nikole Kovacevica 10/17, 81000 Podgorica,Montenegro в особі директора ОСОБА_2 укладено контракт №2368 щодо прийому на утилізацію на територію України піску після піскоструйної обробки днищ суден об`ємом близько 10 000 тон.

Відповідно до листа начальнику Чорноморської митниці Держмитслужби № 012/2020 від 15.01.2020, що надійшов від VALGO MONTENEGRO зазначено та підтверджено факт укладання контракту №2368 від 04.09.2019 з ВК «ФІРМА АРКА» та надання наступних документів:

контракт №2368 від 04.09.2019 між VALGO MONTENEGRO з ВК «ФІРМА АРКА»;

контракт № 89/19 від 30.07.2019 між ВК «ФІРМА АРКА» та ТОВ«ТД ІТАКА»;

постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 3 від 09.01.2018 про видачу ліцензії на утилізацію ТОВ«ТД ІТАКА»;

звіт Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І.Медведя Міністерства охорони здоров`я України»№3/8-А-3295-19 від 02.10.2019;

лист Державної фіскальної служби щодо переміщення відходів через митний кордон України від 25.10.2019 № 43507/6/99-99-18-03-01-15;

експертний висновок Торгово-промислової палати України від 10.09.2019 № КТП-2489;

лист № 173 від 30.07.2019 ТОВ«ТД ІТАКА» щодо згоди прийняття на захоронення на території міського звалища відходів у кількості 10 000 тон;

інструкція з використання піскоструйного матеріалу на полігоні твердих відходів у м. Херсоні від 19.04.2017.

Також, листом № 012/2020 від 15.01.2020 на ім`я начальника Чорноморської митниці Держмитслужби VALGO MONTENEGRO повідомило, що вони отримали гарантійний лист голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску (діоксин кремнію), компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, оригінал якого зберігається у Міністерстві охорони навколишнього середовища Чорногорії.

Відповідно до листа Херсонської міської ради №8-10510-3/12 від 11.12.2019 на запит слідчого встановлено, що гарантійний лист голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993 не видавався та ним не підписувався.

Вищевикладене об`єктивно вказує на те, що у користуванні та володінні VALGO MONTENEGRO знаходяться документи, які надавалися представниками ВК «ФІРМА АРКА» на виконання контракту №2368 від 04.09.2019 та містять інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, які підлягають дослідженню та мають значення для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії службових осіб ВК «ФІРМА АРКА», які з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надали для проведення митного оформлення висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10. 2019, що містить інформацію яка не відповідає дійсності.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають експертному дослідженню та подальшому доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які надавалися службовими особами ВК «ФІРМА АРКА» на VALGO MONTENEGRO Registration №: 03139263 Address Nikole Kovacevica 10/17, 81000 Podgorica, Montenegro.

Крім цього у ході досудового розслідування підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Чорногорія щодо отримання оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які надавалися службовими особами ВК «ФІРМА АРКА».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам республіки Чорногорія на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні VALGO MONTENEGRO Registration №: 03139263 Address Nikole Kovacevica 10/17, 81000 Podgorica, Montenegro, з метою вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів а саме:

-контракт №2368 від 04.09.2019 між VALGO MONTENEGRO з ВК «ФІРМА АРКА»;

-контракт № 89/19 від 30.07.2019 між ВК «ФІРМА АРКА» та ТОВ«ТД ІТАКА»;

-постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 3 від 09.01.2018 про видачу ліцензії на утилізацію ТОВ«ТД ІТАКА»;

-звіт Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І.Медведя Міністерства охорони здоров`я України»№3/8-А-3295-19 від 02.10.2019;

-лист Державної фіскальної служби щодо переміщення відходів через митний кордон України від 25.10.2019 № 43507/6/99-99-18-03-01-15;

-експертний висновок Торгово-промислової палати України від 10.09.2019 № КТП-2489;

-лист № 173 від 30.07.2019 ТОВ«ТД ІТАКА» щодо згоди прийняття на захоронення на території міського звалища відходів у кількості 10 000 тон;

-інструкція з використання піскоструйного матеріалу на полігоні твердих відходів у м. Херсоні від 19.04.2017

-інші супровідні листи та документи, які надавалися представниками ВК «ФІРМА АРКА» та іншими особами щодо виконання контракту №2368 від 04.09.2019;

-документи, які підтверджують проведення тендеру та дослідження піску після піскоструйної обробки днищ суден та його відповідність параметрам, що зазначені в пункті 1.3 контракту №2368 від 04.09.2019 між ВК «ФІРМА АРКА» та VALGO MONTENEGRO, а саме відповідність продукції наступним кодам: код Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 28 11 22 00 00; код відповідно Базельської конвенції В2010; код відповідно EWC12 01 17.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя