Ухвала суду № 88420610, 25.03.2020, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/498/20

Провадження по справі 1-кс/635/400/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді – Березовської І.В.,

секретар судового засідання – Калягіна М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчука І.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Сіренком О.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчука І.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Сіренком О.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 10.07.2019 по 11.10.2019; виписок про рух коштів за рахунками за період з 10.07.2019 по 11.10.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) в період з 10.07.2019 по 11.10.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2019 по 11.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) UA923515330000026005052107470 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А (центральний офіс – м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221430000495 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час дослідження веб порталу «prozzoro» було виявлено, що КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) за період з 10 липня 2019 року по 11 жовтня 2019 року закуплено три трактори марки «Беларус-82.1» за ціновими пропозиціями 646,700 та 680,000 грн. Однак, в ході опрацювання середньоринкових цінових показників за пропозиціями в мережі Інтернет встановлено, що середня ринкова вартість трактору «Беларус-82.1» складає від 475,000 грн. до 585, 000 грн. Крім того встановлено, що вказаним підприємством, незважаючи на те, що основними видами його діяльності (КВЕД) являється обслуговування будинків та прибудинкової території (для чого підприємством закуплено відповідну техніку), укладаються договори субпідряду щодо проведення аналогічних видів робіт з іншими підприємствами.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, «КП Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) засноване 11.09.2018 Циркунівською сільською радою Харківського району Харківської області. Вказане підприємство перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС у Харківській області та зареєстроване за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Зарічанська, 9. Директором вказаного комунального підприємства являється ОСОБА_1 .

Статутний капітал вказаного підприємства складає всього 1000 грн., що підтверджується даними вказаного вище Єдиного державного реєстру.

Такий незначний розмір статутного капіталу може свідчити про ознаки фіктивності діяльності такого підприємства та неможливість з урахування такого статутного фонду вести господарську діяльність.

Разом з цим встановлено, що за весь період діяльності вказане підприємство приймало участь та отримало перемогу у 7 закупівлях на загальну суму 2 028670,00 грн. Отже залишається незрозумілим, яким саме чином виконувались в основному ремонтні роботи з урахуванням такого статутного капіталу, який не дозволяє первинно закупити відповідне обладнання та забезпечити виплату заробітної плати найманих працівникам.

Так, відповідно до листа НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності», у додатку 1 «перелік для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності» є серед іншого невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, що виражається серед іншого і у несформованому статутному капіталі або мінімальному розмірі капіталу.

Також в разі укладення у подальшому КП «Благоустрій 2018» договорів субпідряду, Циркунівська селищна рада допускала нераціональне використання бюджетних коштів, оскільки повинна була напряму укладати відповідні договори з підрядниками.

З метою перевірки інформації, отриманої в ході опрацювання веб порталу «prozzoro» публічні закупівлі 13.01.2020 на ім`я директора КП «Благоустрій 2018» Циркунівської сільської ради направлено запит з приводу надання належним чином завірених копії документів щодо кількості закупленої підприємством техніки та обладнання для проведення робіт по благоустрою за період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, документів, на підставі яких КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» за вказаний у запиті період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, статуту КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018», наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємства. Однак КП «Благоустрій 2018» надано відповідь органу досудового розслідування про те, що доступ до перерахованих в запиті документів постає можливим отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

14.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до документів з приводу провадження господарської діяльності КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018», зокрема з приводу проведення вуличного освітлення по вулиці Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області. Однак, зазначені в ухвалі документи не були надані органу досудового розслідування та підприємством направлено лист з приводу того, що зазначені в ухвалі суду документи фактично перебувають на вивченні у адвокатів підприємтсва. Тобто рішення суду з приводу надання документів фактично виконане не було посадовими особами КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018».

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що «КП Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) в грудні 2019 року виграло тендер на послуги з поточного ремонту вуличного освітлення по вул. Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області. За виконання вказаних робіт «КП Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) отримала грошові кошти у розмірі 189 тис. грн. Допитані в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (особи які мешкають на вул. Гоголя АДРЕСА_1 ) повідомили, що освітлення вказаної вулиці проводив у 2017-2018 роках за власний кошт громадянин ОСОБА_4 , також останні повідомили, що жодного разу не бачили представників КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) які виконували роботи по освітленню вказаної вулиці. Більш того останні зазначили, що навіть згорівши лампочки за власний кошт систематично замінює ОСОБА_4 , який у теперішній час є депутатом Циркунівської селищної ради.

Допитані в якості свідків місцеві жителі с. Циркуни Харківського району Харківської області, які фактично проживають по АДРЕСА_2 у вказаному населеному пункті підтвердили факт того, що фактично вуличне освітлення робилося за кошти місцевого жителя ОСОБА_4 , його найманими працівниками та за його особисті кошти.

06.02.2020 від оперативного підрозділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області «КП Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) виконував роботи з благоустрою пам`ятників, але по факту роботи були виконанні не в повному обсязі, а грошові кошти були сплаченні в повному обсязі у сумі 184 тис.

В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що між Циркунівською сільською радою Харківського району Харківської області та КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» укладено наступні договори щодо поточних ремонтів меморіальних комплексів та пам`ятників: договір № 175 від 15.07.2019 на суму 165 975 грн. 40 коп., договір № 171 від 10.07.2019 на суму 4581 грн. 36 коп. та договір № 170 від 10.07.2019 на суму 17443 грн. 24 коп.

За результатами проведених оглядів меморіального комплексу в с. Циркуни, пам`ятника по вулиці Голдобіна в с. Черкаські Тишки та пам`ятника по вулиці Центральна в с. Руські Тишки призначено судові будівельно-технічні експертизи, оскільки фактично виконані роботи на вказаних пам`ятниках не відповідають роботам та ресурсам, які були потрачені за вказані вище грошові кошти, перераховані на КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» навіть оглядово.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» відмовляються співпрацювати зі слідством, не виконують рішення суду з приводу надання документів, приховують інформацію та документи з приводу провадження ними господарської діяльності, що вказує на достовірність інформації про те, що ними незаконним шляхом привласнюються бюджетні кошти. Для перевірки та доказування даного факту постає необхідним отримати інформацію про рух грошових коштів КП «БЛАГОУСТРІЙ 2018» Циркунівської сільської ради, їх зняття та розпоряджання ними, з можливістю вилучення оригіналів даних документів, оскільки вони мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню.

КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: UA923515330000026005052107470. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) розташовується за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А (центральний офіс – м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунок КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) для проведення вуличного освітлення по вул. Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області, проведення ремонту пам`ятників в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області, закупівлі тракторів «Беларус-82.1» та хто ними фактично розпоряджався та яким чином, постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 10.07.2019 по 11.10.2019; виписок про рух коштів за рахунками за період з 10.07.2019 по 11.10.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) в період з 10.07.2019 по 11.10.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2019 по 11.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) UA923515330000026005052107470. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533).

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: UA923515330000026005052107470. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) розташовується за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А (центральний офіс – м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Слідчий в судове засіданняне з"явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ – АТ КБ «Приватбанк», не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019221430000495, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165,166,372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчука І.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Сіренком О.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташовується за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А (центральний офіс – м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме до: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 10.07.2019 по 11.10.2019; виписок про рух коштів за рахунками за період з 10.07.2019 по 11.10.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) в період з 10.07.2019 по 11.10.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2019 по 11.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком КП «Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ 42467728) UA923515330000026005052107470 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А (центральний офіс – м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 квітня 2020 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя І.В.Березовська