Ухвала суду № 88419709, 23.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3902/20

Провадження № 1-кс/592/1888/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка О.О. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200000000299 від 16.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області Ткаченком К.Л., обґрунтовує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області спільно з СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ (раніше ПАТ) «Сумигаз» грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ «СМП «Проектгазбуд», ТОВ «Аріна ЛТД», ТОВ «Газсервіскомпані», ТОВ «Газпромммонтаж», ТОВ «Хіт-Компані», ТОВ «Укргазінжинірінг», ТОВ «Газбілд», ТОВ «Харківгазмонтаж», ТОВ «Газбуд-Харків», ТОВ «Укргаз-Збут» та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ «РГК Трейдінг» та ПП «Теплоенергоефект».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз».

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки».

У період 2016-2019 років АТ «Сумигаз» до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ «Сумигаз» зазначених коштів з їх подальшим привласненням в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством ТОВ «РГК Трейдінг» (м. Київ), яке через підконтрольне собі ПП «Теплоенергоефект» (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ «Сумигаз», а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ «Проектгазбуд» (м. Суми), ТОВ «СМП «Проектгазбуд» (м. Суми), ТОВ «Аріна ЛТД» (м. Дніпро), ТОВ «Газсервіскомпані» (м. Дніпро), ТОВ «Газпромммонтаж» (м. Дніпро), ТОВ «Хіт-Компані» (м. Дніпро), ТОВ «Укргазінжинірінг» (м. Дніпро), ТОВ «Газбілд» (м. Дніпро), ТОВ «Харківгазмонтаж» (м. Харків), ТОВ «Газбуд-Харків» (м. Харків), ТОВ «Укргаз-Збут» (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ «Сумигаз», отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки вказаних вище суб`єктів господарювання. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ «Проектгазбуд» вилучені печатки ТОВ «Аріна ЛТД», ПП «Теплоенергоефект», ТОВ «Харківгазмонтаж», ТОВ «Теплоенергоефект», ТОВ «Газсервіскомпані», ТОВ «Хіт-Компані» та деяких інших.

При цьому вказані підконтрольні ПАТ «Сумигаз» підприємства, у тому числі і ТОВ «Теплоспецпідряд», не мають у штаті необхідної кількості працівників і техніки на балансі для виконання відповідних робіт та послуг за зазначеними вище договорами. У зв`язку з цим між керівництвом ПАТ «Сумигаз» та директорами даних підприємств досягнуто усної домовленості про те, що усі роботи будуть виконуватись технікою та працівниками ПАТ «Сумигаз», а отримані за ці роботи грошові кошти конвертуватись через інші підконтрольні ПАТ «Сумигаз» підприємства і фізичних осіб-підприємців та передаватись керівництву ПАТ «Сумигаз і інших суб`єктів господарювання, задіяних у схемі.

На виконання вказаних усних домовленостей упродовж 2016-1019 років АТ «Сумигаз» уклало із ТОВ «Теплоспецпідряд» ряд договорів на заміну ГРП та обладнання ГРП, фарбування надземних газопроводів та капремонту будівель ГРП, розрахувавшись отриманими із бюджету коштами на виконання інвестиційної програми. У подальшому, задіявши виключно свою спеціалізовану техніку та працівників, АТ «Сумигаз» виконало зазначені роботи та підписало із підрядною організацією ТОВ «Теплоспецпідряд» акти виконаних робіт зазначивши, що роботи на об`єктах виконані силами ТОВ «Теплоспецпідряд». Та підставі вказаних актів ПАТ «Сумигаз» перерахувало ТОВ «Теплоспецпідряд» отримані в рамках інвестиційної програми бюджетні кошти в рахунок оплати за ніби то виконані ним роботи, загалом за вказаний період - 17 млн.грн.

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП «Теплоенергоефект» перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ «РГК Трейдінг» та ПП «Теплоенергоефект», а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ «РГК Трейдінг», ПП «Теплоенергоефект» та АТ «Сумигаз». Після чого ТОВ «Теплоспецпідряд» через підконтрольного АТ «Сумигаз» фізичну особу-підприємства ОСОБА_1 конвертувало зазначені кошти у готівку та розподілило між учасниками схеми.

Фактично всі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, виконувалися працівниками АТ «Сумигаз», зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, що перебувають у володінні АТ «Сумигаз» код ЄДРПОУ 03352432, зареєстроване за адресою: м.Суми, вул. Лебединська, 13, а саме: документації по виконанню «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки» - будівельних паспортів в повному обсязі, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту, завірених нарядів допуску на виконання газонебезпечних робіт, виданих керівникам робіт в рамках виконання будівельно-монтажних робіт (газозварювальних, тощо) під час заміни, ремонту або реконструкції ШГРП, ШРП, ГРП, актів контрольного оприсовування обладнання газопроводів ГРП, ШРП повітрям, протоколи перевірки зварних швів стального (чи полімерного) газопроводу радіографічним методом, виданих у тому числі співробітникам ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ «СМП «Проектгазбуд», ФОП ОСОБА_2 , та ТОВ «Теплоспецпідряд» ( ОСОБА_3 , 1986 р.н., ОСОБА_4 , 1973 р.н., ОСОБА_5 , 1974 р.н., ОСОБА_6 , 1974 р.н., чи ін), журналів про проходження інструктажів безпосередніми виконавцями робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, договірної ціни, відомостей про відповідальних осіб АТ «Сумигаз» та структурних підрозділів, які були відповідальними за прийняття в експлуатацію обладнання ГРП, ШРП після виконання робіт підрядними організаціями з вказанням ПІБ, дати народження, номера посвідчення, номера мобільного телефону.

В ході здійснення досудового розслідування необхідне встановлення осіб, які складали та заповнювали технічну документацію, підписували її, узгоджували, така документація матиме значення для встановлення істини та доказування у кримінальному провадженні саме в оригіналах. Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ «Сумигаз», зареєстрованого за адресою: м.Суми, віл. Лебединська, 13, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка О.О. задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Бережному Роману Олександровичу, Підгорному Богдану Анатолійовичу, та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Ралці Андрію Юрійовичу та Жалковській Катерині Олександрівні, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні АТ «Сумигаз», зареєстрованого за адресою: м.Суми, віл. Лебединська, 13, а саме: до документації по виконанню «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2017 – 2026 роки» - будівельних паспортів в повному обсязі, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту, завірених нарядів допуску на виконання газонебезпечних робіт, видані керівникам робіт в рамках виконання будівельно-монтажних робіт (газозварювальних, тощо) під час заміни, ремонту або реконструкції ШГРП, ШРП, ГРП, актів контрольного оприсовування обладнання газопроводів ГРП, ШРП повітрям, протоколів перевірки зварних швів стального (чи полімерного) газопроводу радіографічним методом, виданих у тому числі співробітникам ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ «СМП «Проектгазбуд», ФОП ОСОБА_2 , та ТОВ «Теплоспецпідряд» ( ОСОБА_3 , 1986 р.н., ОСОБА_4 , 1973 р.н., ОСОБА_5 , 1974 р.н., ОСОБА_6 , 1974 р.н., чи ін), журналів про проходження інструктажів безпосередніми виконавцями робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, договірної ціни, документів, що містять відомості про відповідальних осіб АТ «Сумигаз» та структурних підрозділів за прийняття в експлуатацію обладнання ГРП, ШРП після виконання робіт підрядними організаціями з вказанням ПІБ, дати народження, номера посвідчення, номера мобільного телефону - з можливістю ознайомитися з такою документацією та вилучити її в оригіналах.

Строк дії ухвали – двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Г.Ю. Корольова