Ухвала суду № 88417801, 25.03.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2626/19

25.03.2020

1-кс/328/173/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

23.03.2020 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Л.А., у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2019 до ЄРДР за №12019080350000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про банківський рахунок з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного 21.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080350000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки передбачалося фінансування з коштів обласного бюджету у 2015 році об`єкту: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак» (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)» загальною довжиною мереж 1 395 м.п.

На виконання зазначеної програми між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА (далі Замовник) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 на суму 1 199 889 гривень.

Зазначений договір та додатки до нього підписано директором Департаменту ОСОБА_1 та директором ТОВ «ВБК Перспектива» ОСОБА_2 , а також засвідчено відтисками печаток Замовника та Генпідрядника.

Капітальний ремонт проводився упродовж 2015 року згідно з установленим графіком і в ході нього підлягали заміні труби пластикові для подачі холодної води.

На виконання умов договору від 27.07.15 № 16-15 Генпідрядник виконав роботи на загальну суму 698 623,20 грн., а Замовник прийняв виконані роботи на зазначену суму без зауважень щодо якості та кількості, про що свідчить підписані між сторонами та скріплені відтисками печаток Департаменту і ТОВ «ВБК Перспектива» акти приймання виконаних будівельних робіт: від 12.10.15 №19-10 за жовтень 2015 року на суму 361 197,60 грн., від 24.12.15 №19-12 за грудень 2015 року на суму 117 542,40 грн., від 23.12.15 №19-11 за грудень 2015 року на суму 219 883,20 грн.

Крім цього, сторонами до договору від 27.07.15 №16-15 підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму, що відповідає зазначеним вище актам (12.10.2015 за жовтень 2015 року, 23.12.2015 та 24.12.2015 за грудень 2015 року).

На виконання умов вищезазначеного договору Замовником у 2015 році ТОВ «ВБК Перспектива» (Генпідряднику) сплачено кошти за виконані роботи на загальну суму 698 623,20 грн. Так, Замовником за виконані будівельні роботи за наведеними вище актами розрахувався у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями від 11.08.2015 №19 на суму 359 966 грн., від 13.10.2015 №27 на суму 1 231,60 грн., від 24.12.2015 №50 на суму 55 573,40 грн., від 24.12.2015 №1 на суму 61 969 грн. та від 23.12.2015 №48 на суму 219 883,20 грн.

В порушення умов укладеного договору водопровідні мережі в експлуатацію не введені, гідравлічні випробування водогону не проводились, водночас в акті виконаних будівельних робіт, підписаним службовими особами Департаменту ЖКГ та будівництва ЗОДА, ТОВ «ВБК Перспектива» (Генеральний підрядник) і ТОВ «Катрас» (технічний нагляд замовника), відображено проведення гідравлічних випробувань водопроводу.

У період з 27.07.2015 до 31.12.2015 службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Катрас» під час проведення капітального будівництва водопровідних мереж м. Токмака неналежне виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них під час виконаних будівельних робіт за договором підряду в капітальному будівництві від 27.07.2015 №16-15 та здійснення технічного нагляду №17-15 від 27.07.2015 в результаті чого, завдано істотної шкоди.

Станом на теперішний час у даному кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати інформацію про рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Катрас», відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», який зазначений у договорі про виконання робіт з технічного нагляду №17-15 від 27.07.2015, за період з 01.07.2015 до 31.12.2015, а саме: документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім`я якої був відкритий вказані рахунок; вразі прив`язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Катрас» відкритому в АТ КБ «Приватбанк», вказати номер картки, місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Вищевказана інформація надасть слідству наступні можливості встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу, яка здійснила зняття коштів; встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д. Їх вилучення можливе у Запорізького РУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 155

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що міститься у документах, зазначених у клопотанні.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи – ПАТ КБ «Приватбанк», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу, яка здійснила зняття коштів; встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надію Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні дозвіл на тимчасовий доступ для отримання та вилучення оригіналів документів у Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з можливістю вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 155, а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня 2015 року до 31 грудня 2015 року із зазначенням дати, часу, місця, способу, підстави нарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- на паперовому носії - вразі прив`язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Катрас», відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», вказати номер картки, місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: