Ухвала суду № 88416660, 25.03.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1279/18

Провадження № 1-кс/433/120/20

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25.03.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С., за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Гончарова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017131580000125 від 30 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Гончаров М.А., за погодженням з заступником начальника Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Дерябіна С.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 30 листопада 2017 року за матеріалами МРВ УСБУ в Луганській області та ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО Троїцьким відділом Старобільської місцевої прокуратури шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР за №42017131580000125 розпочате досудове розслідування за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей посадовими особами Троїцької районної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в накладну з придбання у листопаді 2017 року електричного приладдя та супутніх товарів до нього, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2017 року між державною організацією та ФОП ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір №14-11 поставки обладнання, а саме: Термостат BD-56 Binder, ваги лабораторні Radwag TBE-0,5-0,01, аналізатор молока Ekomilk, на загальну суму 193 300 грн.

Згідно інформації управління Державної казначейської служби України у Троїцькому районі Луганської області, встановлено, що 22 листопада 2017 р. Троїцькою районною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснено оплату на розрахунковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання згідно платіжного доручення № 1 від 21 листопада 2017 р. на суму 193 300 грн. на підставі договору № 14-1 від 09.11.2017 р. та накладної №ВН-М0000014-1 від 09.11.2017 р.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні факту зарахування коштів у розмірі 193 300 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого руху зазначеної суми коштів, які перераховано відповідно до договору № 14-1 від 09.11.2017 р. Троїцькою районною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

13.03.2020 слідчим в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» витребувано інформацію від АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до якої встановлено факт перерахування коштів, проте не вказано рахунки, на які було перераховано зазначені кошти.

Відповідно положень ч. 3 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» на вимогу органів Національної поліції надається інформація лише за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку з вище вказаним, виникла необхідність встановлення руху коштів за рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, суду надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Гончарова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Гончарову Михайлу Анатолійовичу та/або старшому лейтенанту поліції Нестеренко Дмитру Григоровичу; капітану поліції Терещенку Артему Сергійовичу, капітану поліції Ткаченку Євгену Вікторовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2017 по 31.12.2017 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість ознайомлення, копіювання слідчими слідчої групи наступної інформації:

- рух коштів за розрахунковим рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 21.11.2017 року по 31.12.2017 року, з обов`язковим зазначенням номерів рахунків (платіжних карт), на які здійснено перерахування коштів; часу та дати платежу; суми коштів; призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна