Ухвала суду № 88415967, 24.03.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2449/19

Провадження № 1-кс/265/753/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Купянської Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018051700000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2020 року слідчий СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Купянська Т.М. за погодженням із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Величко Л.С. звернулась до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила, що 18 грудня 2018 року надійшла інформація управління у справах пільгових категорій громадян Департаменту соціального захисту населення, керівник КПШП «Восток» не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051700000102 від 18.12.2018, у зв`язку з чим СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.175 ч.1 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, згідно інформації управління у справах пільгових категорій громадян Департаменту соціального захисту населення, керівник КПШП «Восток» не виплачує заробітну плату працівникам вказаного підприємства. Станом на 01 грудня 2018 року сума заборгованості складає 97,7 тис. грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації щодо банківських виписок за картковими рахунками відкритими у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за період 01.01.2018 по 31.12.2018 з можливістю її вилучення.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити необхідні обставини та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в АТ КБ «ПриватБанк», за адресою:49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,буд. 50.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий до судового засідання не з`явилась, в клопотання зазначала прохання розглянути справу без її участі.

Представник АТ КБ «Приватбанк»,у володінні якого знаходяться відшукувані речі та документи, у судове засідання не з`явився за невідомих суду причин, про день та час судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018051700000102 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні документи: інформація щодо банківських виписок за картковими рахунками відкритими у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за період 01.01.2018 по 31.12.2018.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим в матеріалах клопотання доведено,що документи,до яких необхідно отримати тимчасовий доступ,в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:можуть мати істотне значення для з`ясування обставин.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак вимога слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних документів помічнику слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області старшому сержанту поліції Михайловій Маргариті Анатоліївні суперечить вимогам ст. 40 та ст. 218 КПК України, оскільки слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України. Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Купянської Т.М., яке погоджено із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Величко Л.С. у кримінальному провадженні № 42018051700000102 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Купянській Тетяні Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,буд. 50.) та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Купянській Тетяні Миколаївні інформацію щодо банківських виписок за картковими рахунками на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період 01.01.2018 по 31.12.2018, з можливістю її вилучення.

У задоволенні клопотання про надання доступу до відшукуваної інформації помічнику слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області старшому сержанту поліції Михайловій Маргариті Анатоліївні – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник