Ухвала суду № 88413604, 25.03.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20449/19

Провадження №1-кс/522/4952/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркана М.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Кальяновим С.О, у кримінальному провадженні №22019160000000214 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркан М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №22019160000000214 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019160000000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 в зоні діяльності Одеської митниці ДФС представниками ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» (ЄДРПОУ 00291411) за митною декларацією типу ЕК10АА № 500060/2019/030956 в митному режимі «експорт» (отримувач – ООО «Тираспольтрансгаз – Приднестровье», Республіка Молдова, м. Тирасполь) надано для митного оформлення товар «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ».

В ході здійснення митного контролю, проведено хімічне дослідження вищевказаного товару. Так, згідно висновку Управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції Департаменту податкових та митних експертиз ДФС № 142005701-0833 від 06.11.2019 товар «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» містить у своєму складі речовину «толуол» у кількості 52,1 мас.%.

Відповідно до таблиці ІV списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (зі змінами), толуол відноситься до прекурсорів стосовно яких встановлюються заходи контролю. Речовини, що містять не менш як 50 % таких прекурсорів, як толуол, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Про наявність у складі товару «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ» прекурсору - толуолу, кількістю 52,1 мас.%, декларантом митному органу заявлено не було.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що представниками ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» (ЄДРПОУ 00291411) здійснювалось митне оформлення вищевказаних товарів в режимі імпорт згідно митної декларації № UA 500060/2018/023474 в зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби (м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А).

Таким чином, в Одеській митниці Держмитслужби (код 43333459) знаходяться документи щодо обставин здійснення митного оформлення та митного контролю згідно митної декларації № UA 500060/2018/023474, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, беручи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркана М.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Кальяновим С.О, у кримінальному провадженні №22019160000000214 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів (за відсутності оригіналів – завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією № UA 500060/2018/023474, в тому числі, але не виключно: митної декларації № UA 500060/2018/023474; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших; документів щодо замовлення, отримання, завантаження; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями; та інших документів; - всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів в режимі експорт за митною декларацією UA 500060/2018/023474 та на підставі контракту купівлі-продажу № 29 від 21.05.2018 по 25.03.2020; всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів, експедирування яких здійснювало ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» (ЄДРПОУ 00291411), за період з 01.01.2017 по 25.03.2020, які знаходяться у володінні Одеської митниці Держмитслужби (код 43333459, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А).

Відповідальні особи в Одеській митниці Держмитслужби (код 43333459, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А) зобов`язані надати тимчасовий доступ до вказаних документів співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції Дунаю Денису Олеговичу, старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції Артемчуку Павлу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС майору юстиції Цуркану Максиму Віталійовичу, старшому слідчому капітану юстиції Гарбузу Олександру Григоровичу, слідчому в ОВС капітану юстиції Мажаєву Олександру Володимировичу та співробітникам СБ України за їх дорученням

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

25.03.2020