Ухвала суду № 88413504, 23.03.2020, Приморський районний суд м. Одеси

23.03.2020

Справа № 522/2359/20

Провадження 1-кс/522/ 4276/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Кононової І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020160000000019 від 10.02.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 10.02.2020, о 14 год. 00 хв., в ході митного контролю громадянина України ОСОБА_1 , який прибув з м. Москва Російської Федерації (через м. Мінськ Республіки Білорусь) до м. Одеси, під час проведення митного огляду його ручної поклажі, співробітниками Одеської митниці ДМС у внутрішній кишені його рюкзака з особистими речами виявлено приховану серед тютюну у пакеті від тютюну речовину зеленого кольору рослинного походження зі специфічним запахом, загальною вагою брутто 19,2 г, яка згідно експрес-аналізу містить особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який ОСОБА_1 незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

11.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Під час досудового розслідування, 19.02.2020, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2 від 13.02.2020, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, виявлено банківську картку ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 , яка закріплена за банківським рахунком відкритим у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024), перебувала у користуванні підозрюваного ОСОБА_1 ..

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024) знаходиться інформація щодо відкриття банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Кононової І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Кононовій Ірині Сергіївні та, за її письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканцю Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненко Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Генадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024), юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Рильський, буд. 10-12/3, відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) в паперовому та в електронному вигляді, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024), які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- копій документів, на підставі яких в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024) було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024), які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 38619024), які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , на дату надання інформації.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: