Ухвала суду № 88412436, 24.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/2822/20

Провадження № 1-кс/947/3054/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Толпиго Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020160480000431 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що наприкінці липня 2019 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме грошовими коштами громадян, які будуть отримані з реалізації з квартири АДРЕСА_1 без згоди та відома фактичного власника ОСОБА_2 .

Так, невстановлена слідством особа наприкінці липня 2019 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), при особистій зустрічі із ОСОБА_1 , розповів останньому загальний план продажу зазначеної квартири, вмовивши при цьому ОСОБА_1 за винагороду в 500 доларів США - виступити її продавцем за довіреністю. В подальшому, ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі 6 фотокарток, для вклеювання останніх в паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, наприкінці січня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, отримав від невстановленої слідством особи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_1 , карту фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , завідомо підроблену довіреність держави Ізраїль від 10.05.2019, видану від імені ОСОБА_2 на ОСОБА_3 , технічний паспорт на квартири АДРЕСА_1 , свідоцтво про право власності на житло від 25.01.1994 на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , розпорядження органу приватизації за №26431 від 25.01.1994, лист з КП «БТІ» ОМР за №5216-11/282-19 від 28.11.2019, ксерокопії закордонних паспортів та карток фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , що давали змогу ОСОБА_1 реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу.

Крім того, ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, та переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів від продажу належної ОСОБА_2 квартири, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на зазначене житло (яким виявився ОСОБА_6 ), підготовки його до продажу та вказувала ОСОБА_1 порядок дій та поведінки при укладенні цього договору купівлі - продажу та після його укладення.

Так, 10.02.2020 близько 16 год. 30 хв., біля нотаріальної контори по вул . Варненської , 2 /2 в м.Одеса , діючи спільно, реалізовуючи зазначений, попередньо встановлений план, ОСОБА_1 видавши себе за ОСОБА_3 та використовуючи зазначені правовстановлюючі й інші документи на квартиру АДРЕСА_1 , намагався провести відчуження вказаного житла, шляхом обману, за договором купівлі - продажу, ОСОБА_6 за належні останньому 13000 доларів США (що станом на 10.02.2020 по курсу Національного Банку України еквівалентно 318 527, 56 грн.), однак, вказаний злочин не було доведено до кінця, так як дані дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

11.02.2020 згідно протоколу затримання ОСОБА_1 в порядку ст.208 КПК України було вилучено: апостиль № 328/2019 від 10.05.2019, в якому вказано, що ОСОБА_2 знаходячись за адресою: Ізраїль, м.Димона, вул. Ігаль Алон видала довіреність з питання продажу Ѕ частки квартири АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 ; апостиль № 329/2019 від 10.05.2019, в якому вказано, що ОСОБА_5 знаходячись за адресою: Ізраїль, м.Димона, вул. Ігаль Алон видала довіреність з питання продажу Ѕ частки квартири АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 .

З метою швидкого та якісного проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які містять відомості з приводу того коли, яким транспортним засобом та через які пункти пропуску було здійснено перетин державного кордону України громадянином: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий органом 5116, 01.07.2016; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий органом 5116, 25.03.2015; які перебувають у віданні Головного оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 113.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні Головного оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Головного оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Толпиго Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020160480000431 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Волошенюк Маргариті Вікторівні тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення) та знаходиться у віданні Головного оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 113, щодо перетину Державного кордону України у період з 01.01.2018 року по 23.03.2020 року громадянами:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий органом 5116, 01.07.2016;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий органом 5116, 25.03.2015;

з вказівкою пункту пропуску, дати перетину Державного кордону України, напряму, характеристики ТЗ та наданні документів, які підтверджують особу громадянина.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.