Ухвала суду № 88408665, 11.03.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2009/20

Провадження №1-КС/359/568/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

10.03.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Unico Logistics Polska sp z o.o. надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом м. Кобержице (країна Польща) - м. Бровари (Україна).

В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_1 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ Ларді-Транс (ІНФОРМАЦІЯ_1/). Цього ж дня ФОП ОСОБА_1 зателефонував представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ «ІНТ МУВ».

03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_1 як експедитором та ТОВ «Домінанта-ЮСБ» як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувача шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ «Домінанта-ЮСБ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_2 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3. В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ «Домінанта-ЮСБ» та з ТОВ «ІНТ МУВ» укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ «ІНТ МУВ» поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .

04.02.2020 менеджер ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_9 через Viber надіслав водієві ОСОБА_3 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_4 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.

05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_3 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.

07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва. Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_3 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гоголівська, 1а, а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.

Однак, представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садова, складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_3 зателефонував менеджеру ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.

08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_3 прибув до м. Києва, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_3 підтримував зв`язок з представником ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2.

За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_3 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_3 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 два примірники товарно-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для поставлення усіх необхідних печаток.

Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_6 повернула водієві ОСОБА_3 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» (код ЄДРПОУ 37652652), «Київська митниця/225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/Київська митниця».

Допитаний як свідок директор ТОВ «Доміната-ЮСБ» ОСОБА_7 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_2 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також ОСОБА_7 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1/. Для створення облікового запису ОСОБА_7 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_1/ завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 та надав мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_7 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1/ востаннє заходив більше рік тому.

В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ «Ларді» ОСОБА_7 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ «Домінанта-ЮСБ», замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_2, а також внесли відомості на сайті ТОВ «Ларді» про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_2 з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитаний водій таксі ОСОБА_8 повідомив, що 07.02.2020 в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро «Бориспільська» що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київського, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 безпосередньо для вчинення злочину.

04.03.2020 до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, зокрема: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 1; Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка; Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вул. Центральна, 1-Б; Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Виставкова, 12; Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13; Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, АЗС ОККО, 46 км. траси «Київ-Харків»; м. Київ, станція метро «Бориспільська».

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» в період часу з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за наступними адресами : Київська область, Бориспільського району, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна 1; Київська область, Бориспільського району , виїзд га окружну дорогу зі сторони с. Мала Олександрівка; Київська область, Бориспільського району, с. Мала Олександрівка, вул. Центральна 1-Б; Київська область, Бориспільського району, с. Чубинське, вул. Виставкова, 12; Київська область, Бориспільського району, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13; Київська область, Бориспільського району, с. Іванків, АЗС ОКО, 46 км траси Київ-Харків; м. Київ, станція метро Бориспільська.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110100000320 - Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15 та можливість вилучення таких документів, а саме: відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за нижче вказаними координатами в період з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020:

Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вулиця Садово-Дачна, 1:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 804

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 5803

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 5801

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 3591

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29251

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20311

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29082

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16791

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16797

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16794

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110107167

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43010631

Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 26746

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 26743

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 26749

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110107167

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43010631

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110120479 ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43015831

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1843 151398687

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1843 59140131

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110093129

Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вул. Центральна, 1-Б:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20313

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20311

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 3591

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20317

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29081

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20312

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20315

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 62023

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 62029

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 62026

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1843 151398687

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1843 59140131

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110107167

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43010631

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110107170

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43010634

Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Виставкова, 12:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 801

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 5801

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 804

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 802

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 5803

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29251

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29082

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16792

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16795

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16798

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110107170

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43010634

Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 804

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 5803

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 5801

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 3591

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29251

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 20311

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1843 29082

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16791

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16797

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1861 16794

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 110107167

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1861 43010631

Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, АЗС ОККО, 46 км. траси «Київ-Харків»:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1911 10545

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1911 10541

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1911 10543

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1911 10546

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1911 29056

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1911 10547

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1861 23

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1911 16531

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1911 16534

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1911 16537

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1911 110176287

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1911 43037631

м. Київ, станція метро «Бориспільська»:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 18726

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 18725

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 7021

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 132

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 7022

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 131

ПрАТ "ВФ Україна" 2G 1841 1663

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1841 13018

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1841 13012

ПрАТ "ВФ Україна" 3G 1841 13015

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1841 151076680

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1841 59014372

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1841 151076640

ПрАТ "ВФ Україна" 4G 1841 59014332

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 11 квітня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів