Ухвала суду № 88408647, 11.03.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2011/20

Провадження №1-КС/359/570/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

10.03.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Unico Logistics Polska sp z o.o. надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом м. Кобержице (країна Польща) - м. Бровари (Україна).

В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_1 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ Ларді-Транс (ІНФОРМАЦІЯ_10). Цього ж дня ФОП ОСОБА_1 зателефонував представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ «ІНТ МУВ».

03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_1 як експедитором та ТОВ «Домінанта-ЮСБ» як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувача шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ «Домінанта-ЮСБ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_2 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 на електронну пошту ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_9. В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ «Домінанта-ЮСБ» та з ТОВ «ІНТ МУВ» укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ «ІНТ МУВ» поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .

04.02.2020 менеджер ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_19 через Viber надіслав водієві ОСОБА_3 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_4 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.

05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_3 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.

07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва. Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_3 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гоголівська, 1а, а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.

Однак, представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садова, складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_3 зателефонував менеджеру ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.

08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_3 прибув до м. Києва, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_3 підтримував зв`язок з представником ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2.

За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_3 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_3 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 два примірники товарно-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для поставлення усіх необхідних печаток.

Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_6 повернула водієві ОСОБА_3 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» (код ЄДРПОУ 37652652), «Київська митниця/225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/Київська митниця».

Допитаний як свідок директор ТОВ «Доміната-ЮСБ» ОСОБА_7 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_2 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також ОСОБА_7 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10. Для створення облікового запису ОСОБА_7 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 та надав мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_7 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 востаннє заходив більше рік тому.

В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ «Ларді» ОСОБА_7 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ «Домінанта-ЮСБ», замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_11 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_8, а також внесли відомості на сайті ТОВ «Ларді» про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_2 з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитані як свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розповіли про обставини розвантаження та завантаження вантажних автомобілів 08.02.2020 на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомили, що зможуть впізнати особу, яка безпосередньо їх зустрічала, вказувала на місцезнаходження складських приміщень та керувала процесом розвантаження та завантаження автомобілів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак для спростування чи підтвердження даної інформації необхідно провести слідчі дії - впізнання особи за фотознімками, тобто пред`явити свідкам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зображення вищеперерахованих осіб.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом отримати порівняльні зразки фотокартки неможливо, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять достовірні зображення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Документами, які містять достовірні зображення вищеперерахованих осіб є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта, та які знаходяться в Бориспільському РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області за адресою: вул. С. Камінського, 11, м. Бориспіль, Київська область. Вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких Бориспільський РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12020110100000320 Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів в електронному та паперовому вигляді) до заяв про видачу паспорта громадянина України «Форма 1» на ім`я : ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться в Бориспільському РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області за адресою: вул. С. Камінського, 11, м. Бориспіль, Київська область.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 11 квітня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів