Ухвала суду № 88398962, 23.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/2866/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Кондюріним С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ «АГРО-ЮА» на підставі договору укладеного з ПП «ПОП Чонгар» в особі довіреної особи ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_3 , який є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП «ПОП Чонгар».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (далі ПП ПОП «Чонгар») є ТОВ «Генічеські лани» та ОСОБА_3 (кінцевий бенефіціар), а директором Німетуллаєва Надіє.

Допитана в якості свідка Німетуллаєва ОСОБА_4 показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП «Чонгар», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП «Чонгар», ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП ПОП «Чонгар». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП «Чонгар» він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі – 100% власником є ТОВ «Генічеські лани». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП «Чонгар» Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_2 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП «Чонгар» ОСОБА_5 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ «АСКАННІЙСЬКЕ» та ПП «ДРІАДА». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП «Чонгар» на орендовані поля, які оброблюються.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви та допиту було встановлено, що з 2016 року Німетуллаєва Надіє, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» код ЄДРПОУ 30874762, надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу НОМЕР_1 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України (http://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства | «Чонгар» та його засновників (учасників).

Так 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_6 Сергіївною (125047 АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 , 62, 2 поверх, офіс 213, к.т. (499) 250-83-31 (925) 330-56-53) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетуллаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_7 (паспорт СЮ Мо НОМЕР_2 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ) вчиняти від імені ОСОБА_8 та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_7 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видав Розпорядження №1, відповідно до якого звільнив Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), припинли участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважив ОСОБА_2 , на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року між гр. ОСОБА_7 , який нібито діяв в інтересах Німетуллаєвої Надіє, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелєва, буд. 6,

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_7 , який нібито діяв в інтересах Німетуллаєвої Надіє, склав з представником ТОВ «ТЕУЛОС» ОСОБА_2 , акт приймання- передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Левченко В.М., зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ «ДАРІОДАН» в особі члена правління – ОСОБА_9 , прийняв рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС»), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП «Чонгар» в розмірі 100 % звільнив її з посади директора, призначив нового директора - ОСОБА_2 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_9 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.В., зареєстровано в реєстрі №57.

Далі, всі вказані документи ОСОБА_2 подав державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_10 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 14871050019000323.

Допитана ОСОБА_11 показала, що нею, не видавалася довіреність на ім`я гр. ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_6 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_3 );не велись та не ведуться переговори з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , що продажу корпоративних прав ПІП ПОП «Чонгар»;не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 .

З вищенаведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_13 уповноважила гр. ОСОБА_7 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства "ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОНГАР" (код ЄДРПОУ 30874762), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив ОСОБА_14 корпоративних прав на приватне підприємство "ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОНГАР" (код ЄДРПОУ 30874762), та звільнив з посади директора.

Одночасно з цим встановлено, що уся техніка, яка належить ПП ПОП «Чонгар», та знаходилась на авто гаражах підприємства, була вивезена з території підприємства. У зв`язку з чим виникла необхідність у її відшуканні та повернені власнику. Так у відповідності до відповіді з ТСЦ №6543 за ПОП «Чонгар», зареєстроване наступні транспортні засоби: КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 , СЗАП, модель НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , д/н НОМЕР_11 , ЗАЗ, модель SENS, НОМЕР_12 , д/н НОМЕР_13 , CHEVROLET, модель NIVA, VIN НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 , ВАЗ 21213, Ідентифікатор НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 , КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_18 , д/н НОМЕР_19 , ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_20 , д/н НОМЕР_21 , Камаз 5511, шасі НОМЕР_22 , д/н НОМЕР_23 , ГКБ 8328, шасі НОМЕР_24 , д/н НОМЕР_25 , КАМАЗ 43101, шасі НОМЕР_26 , д/н НОМЕР_27 , КАМАЗ 5410, шасі НОМЕР_28 , д/н НОМЕР_29 , СAЗ 3507, шасі НОМЕР_30 , д/н НОМЕР_31 , ГАЗ 53, шасі НОМЕР_32 , д/н НОМЕР_33 , ГАЗ 53, шасі НОМЕР_34 , д/н НОМЕР_35 , ЗИЛ 130, шасі НОМЕР_36 , д/н НОМЕР_37 , СЗАП 8527, шасі НОМЕР_38 , д/н НОМЕР_39 , ЗИЛ-ММЗ 554, шасі НОМЕР_40 , д/н НОМЕР_41 , КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_42 , д/н НОМЕР_43 . УАЗ 452А, кузов 14492, д/н НОМЕР_44 , ГАЗ 5201, шасі НОМЕР_45 , д/н НОМЕР_46 , ГАЗ 5201, шасі НОМЕР_47 , д/н НОМЕР_48 , УАЗ 3301, шасі НОМЕР_49 , д/н НОМЕР_50 . ВАЗ 21093, кузов НОМЕР_51 , д/н НОМЕР_52 , ВАЗ 21213, кузов НОМЕР_53 , д/н НОМЕР_54 , Трактор колісний, марка Т-150К, Заводський номер НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 , Трактор колісний, марка ЮМЗ-6, Заводський номер НОМЕР_57 , номерний знак НОМЕР_58 . Трактор гусеничний, марка ДТ-75, Заводський номер НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 . Трактор колісний, марка Т-150К, Заводський номер 561954 номерний знак НОМЕР_61 , Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 . Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_66 , номерний знак НОМЕР_67 . Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_68 , номерний знак НОМЕР_69 , Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", Заводський номер 00836274, номерний знак НОМЕР_70 , Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", Заводський номер НОМЕР_71 , номерний знак04793 НОМЕР_72 , Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", Заводський номер НОМЕР_73 , номерний знак НОМЕР_74 . Трактор колісний, маркаБЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_75 , номерний знак НОМЕР_76 , Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, Заводський номер НОМЕР_77 , номерний знак НОМЕР_78 , Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_79 , номерний знак НОМЕР_80 .

Одночасно з цим встановлено,що частина сільгосптехніки яка належить ПП «ПОП ЧОНГАР» могла буди вивезена за межі Херсонської області, а саме до Запорізької та Миколаївської областей. А також з метою приховування слідів злочину, та подальшого перепродажу техніки новим власникам шляхом поставлення на облік як придбана та створена сільгосптехніка.

З вказаною метою було направлено запит про надання інформації до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Згідно отриманої відповіді на запит встановлено, що у 2018-2019 роках в області було поставлено на облік38 тракторів колісних марки «БЕЛАРУС-82,1, 16 тракторів колісних марки ЮМЗ-6, 13 тракторів колісних марки Т-150К. Одночасно з цим особисті данні власників вказаної техніки захищені законом.

На даний час виникла необхідність у отримані доступу до даних щодо власників техніки, а також даних про ідентифікуючі данні вказаної техніки, з метою перевірки щодо щодо її приналежності до сільгосптехніки яку була викрадена з території ПП «ПОП ЧОНГАР».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) даних про власників сільгосптехніки з відомостями про її ідентифікуючі данні, яка була поставлена на облік у 2018-2019 роках, Головного управління ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в Запорізькій області, а саме техніки наступних видів: трактор колісний, марка Т-150К, трактор колісний, марка ЮМЗ-6; трактор гусеничний, марка ДТ-75, трактор колісний, марка JohnDeere 8400, комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, які знаходяться у володінні Головного управління ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в Запорізькій області, що за адресою : м. Запоріжжя, вул. Гоголя ,105а. та можливість вилучити вказані данні в паперовому вигляді та електронному, з метою подальшого проведення судових експертиз.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні – Синякову Сергію Володимировичу, та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя