Ухвала суду № 88398705, 24.03.2020, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/194/20

Номер провадження 1-кс/659/31/20

У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

"24" березня 2020 р. Слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Разгуляєва О.В. , за участю секретаря судових засідань Величко Р.В., слідчого Лукащук Ю.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Лукащук Ю.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230210000333 від 28.09.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП у Херсонській області Лукащук Ю.О. звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230210000333 від 28.09.2018року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230210000333 від 28.09.2018року внесено відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України та здійснюється досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між КЗ «Нижньосірогозький РБК» в особі директора ОСОБА_1 , КУ «Нижньосірогозька бухгалтерія з обслуговування закладів культури» та ПП «Агробуд», було укладено договір підряду № 52 від 18.05.2018.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2018 року було встановлено, що посадовими особами ПП «Агробуд» в графі заробітна плата було відображено суму 324 174, 00 грн..

02.10.2018 було проведено тимчасовий доступ до документів податкової звітності по виплаченій заробітній платі згідно звітів Єдиного соціального внеску та 1 – ДФ, які подавало ПП «Агробуд» до Головного управління ДФС у Херсонській області. У відомості 1-ДФ зазначено, що ПП «Агробуд» за 3 квартал 2018 року виплатили заробітну плату в сумі 80000 грн., що значно відрізняється від суми вказаної у акті приймання виконаних робіт та може свідчити про навмисне завищення витрат у вигляді нарахування заробітної плати та подальшого привласнення грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування виконано наступні слідчі дії: допитано в якості свідка директора Нижньосірогозького РБК ОСОБА_1 ; направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в м. Херсон; за ухвалою суду проведено тимчасовий дотуп до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в м. Херсон; направлено запит до ПП «Агробуд» про отримання копій документів, з приводу працевлаштування, обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати робітникам, які виконували роботи за договором підряду № 52. Відповідно до запиту отримано копії документів; направлено клопотання про отримання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ПП «Агробуд» та ФОП ОСОБА_2 ; отримано Ухвалу на проведення позапланової ревізії, яку направлено для виконання в Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області; на виконання ухвали отримано лист про неможливість проведення позапланової ревізії; направлено запит до Головного Управління Держпраці в Херсонській області щодо інспекційного відвідування ПП «Агробуд», директором якого є ОСОБА_3 , ЄДРПОУ 31138020, МФО 352457, смт Нижні Сірогози, вул. Миру, 13 та ФОП ОСОБА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО 300346, АДРЕСА_1 , щодо правильності та обґрунтованості нарахування і виплати заробітної плати найманим працівникам; отримано листи про неможливість проведення перевірок ПП «Агробуд» та ФОП ОСОБА_2 , у зв`язку з тим, що вони не є державними підприємствами; направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КЗ "Нижньосірогозький районний будинок культури"; за ухвалою суду проведено тимчасовий дотуп до речей і документів, які перебувають у володінні КЗ "Нижньосірогозький районний будинок культури"; направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Агробуд"; за ухвалою суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Агробуд "; направлено до суду клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи; отримано ухвалу суду про призначення судової будівельно-технічної експертизи, яку направлено для виконання до Херсонського НДЕКЦ МВС України; за клопотанням експерта направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП «Агробуд» та ухвалу суду направлено директорові ПП «Агробуд» для виконання; за клопотанням експерта направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Нижньосірогозької районної ради Херсонської області та ухвалу суду направлено до Нижньосірогозької районної ради Херсонської області для виконання; за ухвалою суду проведено судову будівельно-технічну експертизу та згідно висновку експерта № 29-БТ від 04.11.2019, однак відповідь надано лише на одне питання з двох поставлених, у зв`язку з відсутністю додаткових матеріалів; за ухвалою суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "Агробуд "; за ухвалою суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Нижньосірогозької районної ради Херсонської області.

В ході проведення досудового слідства, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в призначенні та проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

19.02.2020 слідчим винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, яка на теперішній час перебуває на виконанні в Херсонському НДЕКЦ МВС України.

Прийняти рішення по справі не представляється можливим у зв`язку із тривалістю проведення будівельно-технічної експертизи, що унеможливлює в строк до 28.03.2020 прийняти рішення по справі.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести будівельно-технічну експертизу та отримати висновок експерта; в межах призначеної експертизи отримати тимчасовий доступ до речей і документів (за необхідності); на підставі проведених слідчих дій прийняти рішення щодо повідомлення про підозру винній особі; при необхідності виконати інші слідчі дії.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області, відповідно до ухвали суду від 27.09.2019р., строк досудового розслідування № 12018230210000333 продовжено до 28.03.2020р..

З клопотання вбачається, що під час кримінального провадження було проведено слідчі та процесуальні дїі, а саме допитано свідків, вилучено документацію, призначено та проведено будівельно-технічну експертизу, однак надано відповіді не на всі постановлені питання, оскільки не було надано всіх необхідних документів.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні 19.02.2020р. слідчим призначено судової будівельно-технічної експертизи, яка на теперішній час перебуває на виконанні в Херсонському НДЕКЦ МВС України

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, для закінчення досудового розслідування.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 28.09.2018 року відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 191 ч.1 КК України за № 12018230210000333.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, тому, відповідно до ухвали суду від 27.09.2019р., строк досудового розслідування продовжено до 28.03.2020р.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно проведення вищевказаних слідчих і процесуальних дій.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зважаючи на те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити слідчі та процесуальні дії у цей строк не є можливим з об`єктивних причин, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування подано у строки, встановлені ч. 5 ст. 294 КПК України та слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строки досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28 вересня 2020 року.

Також слідчим суддею враховано, що слідчим постійно здійснювалась робота щодо встановлення обставин події та винних осіб, затягувань зі сторони слідства не встановлено.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП у Херсонській області Лукащук Ю.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230210000333 від 28.09.2018 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230210000333 від 28.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України до 6 місяців, тобто до 28 вересня 2020 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Разгуляєва О. В.