Ухвала суду № 88397116, 28.02.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.02.2020
Номер справи
761/4880/20
Номер документу
88397116
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/4880/20

Провадження № 1-кс/761/3379/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842)-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дмитрук Віталій Вікторович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Грицан А.А., згідно якого просить надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Закладному Роману Анатолійовичу, Андрійчуку Тарасу Миколайовичу на тимчасовий на тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842)стосовно клієнта банку - ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842)із зазначенням його контрагентів у період з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею та можливістю вилучення їх у належним чином завірених копіях.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення постановою заступника Генерального прокурора Столярчука Ю.В. доручено здійснювати Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

З матеріалів провадження слідує, що посадові особи ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.

Так встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП «Атомкомплект», ВП «Южноукраїнська АЕС», ВП «Запорізька АЕС» (код ЄДРПОУ 19355964) та ВП «Рівненська АЕС» з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ «П`ята стража Київ» (код ЄДРПОУ 35838823), ТОВ «П`ята стража комплект» (код ЄДРПОУ 37413871), ТОВ «П`ята стража» (код ЄДРПОУ 30604618) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.

В подальшому з метою заволодіння коштами держаного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ «Манотік» ОСОБА_6 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників АТ «Завод Екватор», ТОВ «ССК ТМ», «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) та ТОВ «Веза-Україна» за 9,8 млн. грн.

Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, а надалі і обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Астонвуд» (код ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (код ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Будгарант компані» (код ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Альфіукс» (код ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Калетта» (код ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Титоф груп» (код ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Вент-Інстал» (код ЄДРПОУ 34625186), ПП «БК «Комфорт-сервіс» (код ЄДРПОУ 38822203), ТОВ «Інсайн корпорейт» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Спарта ленд» (код ЄДРПОУ 40260954), ТФ «Експо трейд» (код ЄДРПОУ 40505050), ТОВ «Глобал ойл груп» (код ЄДРПОУ 39907806), ТОВ «Арнос Україна» (код ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Астеріон Україна» (код ЄДРПОУ 41206327), ТОВ «Меткомплі» (код ЄДРПОУ 41981894), BRV Traide s.r.o.», «NP Trade Gmbh», «Impuls Energo s.r.o.», Nika Prom LP, «West Strategy lld», «GEO Invest, ТОВ «Будтрейд альянс» (код ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Голдмаш» (код ЄДРПОУ 41914021), ТОВ «Стрітстрой» (код ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Бровтрейдінг» (код ЄДРПОУ 41981999), ТОВ «Сириус-люкс» (код ЄДРПОУ 41556546), ТОВ «Гавілон груп» (код ЄДРПОУ 39989433), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (код ЄДРПОУ 21623366), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (код ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (код ЄДРПОУ 39677108), ТОВ «НВП «ПК-Електрик» (код ЄДРПОУ 39460284), ТОВ «Атоммонтаж» (код ЄДРПОУ 39302807), ТОВ «Дінеро трейд» (код ЄДРПОУ 40618061) та інші.

Використовуючи дані комерційні структури, учасникам протиправного механізму вдалося ухилитися від сплати податків, обготівкувати та привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких було передано в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів за сприяння в проведенні конкурсних торгів, укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та прийняття робіт неналежної якості.

Крім цього, слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та підконтрольним ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ «П`ята стража Київ» (код ЄДРПОУ 35838823) було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій та розмірів), на загальну суму 138 716 207 грн.

Так, за умовами договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 23.01.2017, № 18449-2017/2-121-01-17-05628 від 09.11.2017, № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.2018, № 17725-2017/2-121-01-17-04830 від 18.04.2017, № 19466-2018/2-121-01-06572 від 20.06.2018 підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823) зобов`язане було поставити протипожежні та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ «ССК ТМ» (код ЄДРПОУ 39358968), ТОВ «Веза-Україна» (код ЄДРПОУ 31632410), АТ «Завод Екватор» (код ЄДРПОУ 14308032) та «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню у повітроводах Енергоблоків №№1,2,3,4 Запорізької атомної електростанції.

Однак, підконтрольні ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину.

Крім того, згідно монтажних креслень виробника «Mandik a.s.», поставлені підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» протипожежні та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню у повітроводи енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню клапанів, що проведені ТОВ «П`ята стража Київ», прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами ВП «ЗАЕС».

Поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ «П`ята стража Київ» та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ «П`ята стража Київ» завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн. А підприємства ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК «Енергоатом» та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Згідно листа ДПС України від 08.01.2020 № 81/5/99-00-02-02-02-05, станом на 24.12.2019, ТОВ «Промспецкомплексез» (код ЄДРПОУ 39677108) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з контрагентами використовує, зокрема, банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30).

У даному кримінальному провадженні службові особи ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів, тобто можливо причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що у слідчого є підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах Київського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», а саме: документах щодо операцій по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкритих у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за період з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xlsx); електронні розрахункові документи по вищевказаним рахункам (в національній та іноземній валюті), відкритих у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», а також електронні журнали реєстрації транзакцій з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею, з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів), з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР - адрес клієнтів, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» здійснювалися операції з вказаними рахунками в паперовому та електронному вигляді, містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, крім того відомості, що містяться у вказаних рахунках, можуть бути використані як докази факту протиправних дій та беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Київського ГРУ АТ КБ «Приватбанк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дмитрука Віталія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Лєбєдєву Андрію Васильовичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Закладному Роману Анатолійовичу, Андрійчуку Тарасу Миколайовичу на тимчасовий на тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842)стосовно клієнта банку - ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) користувача банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842)із зазначенням його контрагентів у період з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею та можливістю вилучення їх у належним чином завірених копіях: матеріалів справи з юридичного оформлення ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, у форматі .xlsx) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1,НОМЕР_2 - з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею; документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1,НОМЕР_2 - з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею, а також щодо їх інкасації; платіжних доручень по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 - з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках з 21.06.2018 до дня винесення ухвали слідчим суддею, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку); документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів щодо надання кредитів для ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108), розміщення даним Товариством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Київського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 88397116 ?

Документ № 88397116 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88397116 ?

Дата ухвалення - 28.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88397116 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88397116 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88397113
Наступний документ : 88397118