Ухвала суду № 88396554, 20.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1803/20

ун. № 759/5153/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні узалі судуклопотання слідчогослідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001851 від 15.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду із залученням спеціалістів із спеціальним обладнанням, на земельних ділянках де розпочато житлового комплексу «Шервуд Парк 1», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-К, 2-М, 2-Л, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , із кадастровими номерами: 3210900000:01:177:0035, 3210900000:01:177:0037, 3210900000:01:177:0043, 3210900000:01:177:0044 і 3210900000:01:177:0050.

Клопотання мотивовано тим, Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлених слідством осіб, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Так, у ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_8 вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які маючи спільний корисливий умисел та діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами). Введені в оману членами злочинної групи, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 Проводячи свою злочинну діяльність, діючи спільно із ОСОБА_8 , забудовники будівництва укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках:

- ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0039 ( АДРЕСА_3 ), 3210900000:01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), 3210900000:01:177:0038 ( АДРЕСА_3 );

- ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0024 ( АДРЕСА_4 ), 3210900000:01:177:0025( АДРЕСА_4 ), 3210900000:01:177:0033( АДРЕСА_5 ), 3210900000:01:177:0034 ( АДРЕСА_5 ) 3210900000:01:177:0026 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р);

- ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:175:0211 (Київська область, АДРЕСА_6 ), 3210900000:01:175:0213 (Київська область, АДРЕСА_7 ), 3210900000:01:175:0215 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 р);

- ЖК «Південний», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0023 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, змельна ділянка 2-м), 3210900000:01:177:0022 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, змельна ділянка 2-л), 3210900000:01:177:0021 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, змельна ділянка 2-л), 3210900000:01:177:0020 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, змельна ділянка 2-з).

- ЖК «Шервуд Парк 1», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0050 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-м), 3210900000:01:177:0043 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-л), 3210900000:01:177:0035 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-з), 3210900000:01:177:0037 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-ж), 3210900000:01:177:0044 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-к);

- ЖК «Шервуд Парк 2», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2н), 3210900000:01:177:0042 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2о).

Зазначені земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_8 виступав в ролі організатора. Так, він підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори та в подальшому, разом із ОСОБА_8 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками (користувачами) земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.

Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.

Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_6 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, у подальшому передавались ОСОБА_6 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з подальшою передачею невстановленим досудовим розслідуванням особам.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.

Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах, на суму понад 100 млн. грн.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Південний», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Шервуд Парк 1» і ЖК «Шервуд Парк 2».

З метою отримання беззаперечних доказів у кримінальному провадженні і встановлення конкретних обставин, які мають значення при розслідуванні і на яких ґрунтується слідство, слід провести огляд із залученням спеціалістів за місцями де розпочато житлове будівництво на користь інвесторів житлових комплексів: «Шервуд Парк 1», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-К, 2-М, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; «Шервуд Парк 2», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-Н, 2-О; «Фреш Сіті», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-Т, 1-С, 1-Т/1; «Княжий Двір», за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-С, 2-Р і вул. Суворова (Виговського), 1-Х, 1-Ц, 1-Ч; «Південний», за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 ; «Панорамний 2», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-Е, 2-Д.

Під час оглядів слід встановити конкретні дані (координати) здійснення будівництва на місцевості та встановити ступінь готовності об`єктів будівництва, можливість проживання в них та їх використання.

Іншим способомдовести обставинивчинення кримінальногоправопорушення,здійснити повнета неупередженедослідження обставинуказаного кримінальногопровадження,інакше яку спосібпроведення огляду місць де розпочато житлове будівництво на користь інвесторів зазначених житлових комплексів, не представляється можливим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельні ділянки:

-3210900000:01:177:0020 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», АДРЕСА_11 , 0.1 га), належить ОСОБА_5 (набув право власності в 2017). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_5 у ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1 ;

-3210900000:01:177:0021 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-к, 0.1га), належить ОСОБА_5 (набув в 2017). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_5 у ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 ;

-3210900000:01:177:0022 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-л, 0.1га), належить ОСОБА_9 (набув в 2015). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_9 у ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 ;

-3210900000:01:177:0023 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-м, 0.1га), належить ОСОБА_9 (набув в 2015). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_9 у ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 ;

-3210900000:01:177:0024 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-Т, 0.1га), власник ОСОБА_7 до цього власником був ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_3 ;

-3210900000:01:177:0025 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», и. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-С, 0.1 га) власник ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0026 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Іріпнь, вул. Лермонтова 2-Р, 0.1га) власник з 20.02.2018 ПП «Нові Горизонти» (ЄДРПОУ40004550);

-3210900000:01:177:0032 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Суворова 1х, 0.1га) власник ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0033 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Суворова 1ц, 0.1га) власник ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0034 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Суворова 1ч, 0.1га) власник ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0035 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК -1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-з, 0.1 га) власник в 2014 ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 . В 2017 замінено забудовника. Цесіаонрієм став ОСОБА_10 ;

-3210900000:01:177:0037 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-ж, 0.1га) власник в 2014 ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 . В 2017 замінено забудовника. Цесіаонрієм став ОСОБА_10 ;

-3210900000:01:177:0043 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-л, 0.1га), власник ОСОБА_14 (набув в 2014). В 2017 із ОСОБА_10 (забудовник) укладено договір відступлення права вимоги (цесії);

-3210900000:01:177:0044 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2к, 0.1га) договір про право забудови земельної ділянки (суперфіції 2015 рік) видавники: ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 . В 2017 замінено забудовників. Суперфіціарієм став ОСОБА_10 ;

-3210900000:01:177:0050 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-м, 0.1га), власник в 2014 ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_7 . В 2017 замінено забудовника. Цесіонарієм став ОСОБА_10 ;

-3210900000:01:177:0038 (ЖК «ПАНОРАМНИЙ 2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-Е, 0.1га) власник в 2016 ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_8 . В 2017 замінено забудовника. По договору про право забудови (суперфіцію) користувачем став ОСОБА_5 ;

-3210900000:01:177:0039 (ЖК «ПАНОРАМНИЙ 2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-Д, 0.06га) власник в 2015 ОСОБА_5 ;

-3210900000:01:177:0040 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2о, 0.1га) власник в 2016 ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 . В 2017 замінено забудовника. По договору про право забудови (суперфіцію) користувачем став ОСОБА_5 ;

-3210900000:01:177:0042 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2н. 0.1га) власник в 2016 ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_10 . По договору про право забудови (суперфіцію) користувачем став ОСОБА_5 ;

-3210900000:01:175:0211 (ЖК «ФРЕШ СІТІ», м. Ірпінь, вул. Університетська 1т, 0.4162га), власник ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ39847496), яке передало в суборенду ОСОБА_7 , суборендар ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_11 ;

-3210900000:01:175:0213 (ЖК «ФРЕШ СІТІ», м. Ірпінь, вул. Університетська, 1с/1. 0.3236га), власник ОСОБА_22 (власник з 2017) ІПН НОМЕР_12 , до неї ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ39847496). ОСОБА_22 передала землю в суборенду ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:175:0215 (ЖК «ФРЕШ СІТІ», м. Ірпінь, вул. Університетська 1р, 0.307га), власник ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ39847496), яке передало в суборенду ТОВ «Фреш ЛТД» (ЄДРПОУ 40229265), суборендар ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_11 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, просять клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не зявився, подав заяву про слухання справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1ст. 237 КПК Україниз метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2ст. 237 КПК Україниогляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цьогоКодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідноч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 5ст. 237 КПК Українипри проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Дане клопотання про проведення огляду відповідає положеннямКПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягах з ЄРДР, що відшукуванні докази мають значення для досудового розслідування, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися на зазначеній в клопотанні земельній ділянці, а також за встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення огляду вказаних земельних ділянок, оскільки в результаті огляду можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.233-236,237 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчогослідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001851 від 15.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду, із залученням спеціалістів із спеціальним обладнанням, на земельних ділянках де розпочато будівництво житлового комплексу «Шервуд Парк 1», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-К, 2-М, 2-Л, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , із кадастровими номерами: 3210900000:01:177:0035, 3210900000:01:177:0037, 3210900000:01:177:0043, 3210900000:01:177:0044 і 3210900000:01:177:0050.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1