Ухвала суду № 88394631, 24.03.2020, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/287/20

Провадження №1-кс/639/476/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю секретарів судового засідання – Глушко А.С., Хараман Д.І., осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт – Стасюка С.О., ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , представників особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт – Поліканова А.М., Швець С.В., Подкопаєва А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Харківської області Коновалюка Д.С. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019221430000469 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Харківської області Коновалюка Д.С. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019221430000469 від 25.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221430000469 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом систематичного привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств та державних установ міста Харкова та Харківської області в період 2017-2019 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРОПОУ: 39485251 в період 2017 – 2019 років за попередньою змовою із групою інших невстановлених осіб, здійснювали пошук державних установ, органів місцевого самоврядування, де у подальшому можливо було, завдяки своїм корумпованим зв`язкам в органах місцевого самоврядування, взяти участь та отримати перемогу у попередньо домовлених та організованих тендерних закупівлях. В подальшому службові особи органів місцевого самоврядування, діючи в супереч інтересам територіальної громади та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», під час організації та проведені процедур тендерних закупівель, вчиняли антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель будівельних робіт з метою визнання переможцем публічних закупівель ТОВ «Харківбудсервіс», з яким в подальшому укладалися угоди на проведення будівельних робіт на об`єктах громадсько-побутової інфраструктури та перераховувалися бюджетні кошти, які згодом були конвертовані та привласнені усіма учасниками злочинної схеми.

Відповідно до указаних вище договорів ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ: 39485251 під час участі у проведенні тендерних закупівель та вже відповідно до укладених угод з замовниками брало на себе зобов`язання провести своїми силами усі будівельні роботи, маючи для цього усю необхідну матеріально-технічну базу та за участю наявних на підприємстві кваліфікованих працівників.

В той же час, посадові особи ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ: 39485251 використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт на об`єктах будівництва замовника з підприємством з явними ознаками фіктивності ТОВ «Нефеліум», код ЄДРПОУ: 42682689 та низкою інших суб`єктів господарювання податкової ризикованості, з якими згодом проводились низка безтоварних операцій.

Під час досудового розслідування було встановлено, що об`єми робіт, які виконані нібито ТОВ «Нефеліум», код ЄДРПОУ: 42682689 та іншими суб`єктами з ознаками фіктивності не відповідають дійсності, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаним об`єктам та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

Акти прийому-передачі виконаних робіт та акти використаних матеріалів (КБ-3 та Акти КБ-2в.)посадовими особами ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРОПОУ: 39485251 з нібито представниками ТОВ «Нефеліум» та іншими фіктивними підприємствами підписувалися без фактично виконаних робіт та підтверджуючих документів. За отриманою інформацією, яка надійшла з оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «Нефеліум» здійснював конвертацію отриманих бюджетних коштів та надавав у готівковій формі представникам ТОВ «Харківбудсервіс», які у подальшому у вигляді «відкатів», передавали частину представникам замовників.

З урахуванням проведеного допиту директора та бухгалтера ТОВ «Компанії «Ніфеліум», досудовим розслідуванням встановлено, що вони заперечують свою участь у створенні та діяльності ТОВ «Компанія «Ніфеліум», у тому числі складанні та підпису документів, які посвідчують факт придбання товарів, робіт або послуг для ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ: 39485251.

Загалом за період з 01.09.2018 по 31.10.2019 рік, на відкриті банківські рахунки ТОВ «Нефеліум» посадовими особами ТОВ «Харківбудсервіс», за нібито проведені будівельні роботи, перераховано бюджетні кошти у сумі близько 2 300 000 гривень.

03.01.2020 року до прокуратури Харківської області з Північно-східного офісу Держаудитслужби надійшла довідка від 02.01.2020 №20-15-24/40 за результатами проведеної перевірки з питань відповідності чинному законодавству фактичної вартості, часу та об`єму виконаних робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики –сімейної медицини по вул. Євгена Лисенка, в с. Пархомівка, Краснокутського району, Харківської області», виконаних підрядною організацією ТОВ «Харківбудсервіс», код ЄДРПОУ: 39485251 по договору №62, де у заключній частині зазначено: «…..Таким чином, за результатами проведеної перевірки встановлено завищення вартості робіт по об`єкту будівництва Будівництво амбулаторії загальної практики –сімейної медицини по вул. Євгена Лисенка, в с. Пархомівка, Краснокутського району, Харківської області», виконаних підрядною організацієюТОВ «Харківбудсервіс» на загальну суму 658 689 гривень…».

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що заступник директора ТОВ «Харківбудсервіс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вступив у попередню змову з економістом вказаного підприємства ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , головним інженером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , директором ТОВ «Будівельний нагляд» код ЄДРПОУ:41814810 ОСОБА_6 , директором ТОВ «Харківбудсервіс» ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, організувавши схему та роботу по розкраданню бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт за бюджетні кошти та конвертацію перерахованих бюджетних безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою низку підприємств з ознаками фіктивності.

30.01.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова Макарова В.О. по справі 639/287/20 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Харківбудсервіс» код ЄДРПОУ: 39485251 в нежитловому приміщенні 1-го поверху нежитлової будівлі літ.Ж-8 за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна,181, бізнес центру «Ньютон».

Відповідно до протоколу обшуку від 06 лютого 2019 року,старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції Лукавенком Б.О. проведено обшукза місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Харківбудсервіс» код ЄДРПОУ: 39485251.

Під час обшуку офісних приміщень у присутності понятих, був проведений обшук кабінету, в якому розташоване робоче місце директора ТОВ «Харківбудсервіс» ОСОБА_7 та головного інженера ТОВ «Харківбудсервіс» ОСОБА_5 особистих речей заступника директора ТОВ «Харківбудсервіс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме шкіряної сумки коричневого кольору: в який знаходяться пістолет травматичний засіб для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями марки «Форд-12Р» на пістолеті відображений № НОМЕР_1 чорного кольору в якому знаходився магазин, споряджений 14 патронами з гумовою кулею, та дозвіл № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_1 дозвіл на пістолет травматичний засіб для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями марки «Форд-12Р» № НОМЕР_3 , також в портфелі знаходились 2 зошити формату А-4 з рукописним текстом, в зошитах знаходились 6 аркушів формату А-4 а саме: «Табель учета рабочего времени за январь ООО «ХАРЬКОВСТРОЙСЕРВИС»» на 3-х аркушах; відомость від 20.01.2020 р. ТОВ «МЕМОРІАЛ ІНДАСТРІ» на 2-х аркушах; «Платежная ведомость за январь 2020 ООО «ХАРЬКОВСТРОЙСЕРВИС» на 1 аркуші.

Також була оглянута сумка темно голубого кольору, яка належить ОСОБА_1 в який знаходились грошові кошти в пачках: 9 пачок банкнотами по 100 шт., номіналом 200 грн.; 14 пачки банкнотами по 100 шт., номіналом 100 грн.; 4 пачки банкнотами по 100 шт., номіналом 50 грн; 3 купюри банкноти номіналом 50 грн. загальна кількість грошових коштів триста вісімдесят одна тис. дев`ятсот п`ятдесят грн. (381 950 грн.).

Також були оглянуті та вилучені у присутності понятих, особисті речі ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , офіційно працює на посаді водія ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», а саме: поліетиленовий пакет жовтого кольору в якому знаходились 4 пачки банкнотами по 100 шт. номіналом 200 грн. загальна кількість грошових коштів вісімдесят тисяч грн. (80 000 грн.).

Під час обшуку офісного приміщення у всіх кабінетах було виявлено фінансово-господарські документи ТОВ «ХАРКІВБУДСЕРВІС», грошові кошти, печатки, електронні носії та інші предмети та речі, які зазначені в увалі слідчого судді. Також були виявлені фінансово-господарські документи ряду фізичних осіб-підприємців, які є діючими працівниками ТОВ «Харківбудсервіс» та через яких можливо здійснюється конвертація грошових коштів ТОВ «Харківбудсервіс».

Також під проведення вказаного обшуку були виявлені фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Форум-А», код ЄДРПОУ:40822050, яке створене та підконтрольне ОСОБА_1 та яке останній включає у субпідрядні роботи на обєктах будівництва ТОВ «Харківбудсервіс».

Усі вилучені предмети, речі та кошти у присутності понятих були зазначені в описі, який був долучений до протоколу обшуку.

07.02.2020 року на підставі ч.1 ст.98 КПК України старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції Лукавенко Б.О. вказані вилучені грошові кошти, речі та предмети було оглянуто та визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Так, відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України арешт може бути накладений на майно щодо якого існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальної конфіскації, конфіскації юридичної особи для забезпечення позову, конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1/ збереження речового доказу; 2/ спеціальної конфіскації; 3/ конфіскація майна як покарання; 4/ відшкодування шкоди за цивільним позовом у кримінальному провадженні, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди.

Орган досудового розслідування вважає, що накладення арешту на грошові кошти, електронні носії інформації та документи, які вилучені за місцем за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Харківбудсервіс» код ЄДРПОУ: 39485251 в нежитловому приміщенні 1-го поверху нежитлової будівлі літ.Ж-8 за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна,181, бізнес центру «Ньютон» є допустимим заходом забезпечення кримінального провадження, оскільки є наявні сукупні підстави та розумні підозри вважати, що саме ці грошові кошти, речі та предмети є доказом злочину, а також з урахуванням наявності належних та допустимих доказів вчинення (події) кримінального правопорушення, у вигляді конвертації отриманих бюджетних коштів через низку фіктивних підприємств, причетності володільців грошових коштів до кримінального правопорушення.

Саме вилучені документи, речі та предмети є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, тому їх необхідно використати під час проведення будівельно-технічних, товарознавчих, почеркознавчих та зазначені у відповідній ухвалі слідчого судді та є предметом доказування по кримінальному провадженню.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених вище підстав.

Вилучення вказаних грошових коштів було однією із метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 30.01.2020, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних грошових коштів, речей та предметів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.

08.02.2020 року прокурор прокуратури Харківської області Коновалюк Д.С. звернувся з відповідним клопотанням про арешт майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

14.02.2020 року прокурором прокуратури Харківської області Коновалюк Д.С. отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова Макарова В.О. від 11.02.2020 року щодо повернення клопотання для усунення недоліків.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Власники майна та їх представники заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як покарання, відшкодування шкоди за цивільним позовом у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

У клопотанні прокурором доведено та в судовому засіданні належним чином не спростовано власниками майна та їх представниками, що саме майно (речі та документи), вилучене в ході проведення зазначеної слідчої дії, перераховане в протоколі обшуку від 06.- 07.02.2020 р., є доказом злочину та можуть бути такими, що набуті у протиправний спосіб.

Разом з тим прокурором не доведено, що грошові кошти в розмірі 381950 гривень (разом з сумкою темно-блакитного кольору), спец.засіб «ФОРТ 12Р» калібр 9 мм, № НОМЕР_1 , магазин з 14 набоями з гумовою кулею, дозвіл на користування зазначеним спеціальним засобом № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (разом з шкіряною сумкою коричневого кольору) 2 зошити формату А-4 з рукописним текстом, 6 аркушів формату А-4 з написами «Табель учета рабочего времени за январь ООО «ХАРЬКОВСТРОЙСЕРВИС» на 3 аркушах, відомість від 20,01.2020 ТОВ «МЕМОРІАЛ ІНДАСТРІ» на 2 аркушах, «Платежная ведомость за январь 2020 ООО Харьковстройсервис» на 1 аркуші, що належать ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 381950 гривень (разом з сумкою темно-блакитного кольору), спец.засіб «ФОРТ 12Р» калібр 9 мм, № НОМЕР_1 , магазин з 14 набоями з гумовою кулею, дозвіл на користування зазначеним спеціальним засобом № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (разом з шкіряною сумкою коричневого кольору) 2 зошити формату А-4 з рукописним текстом, 6 аркушів формату А-4 з написами «Табель учета рабочего времени за январь ООО «ХАРЬКОВСТРОЙСЕРВИС» на 3 аркушах, відомість від 20,01.2020 ТОВ «МЕМОРІАЛ ІНДАСТРІ» на 2 аркушах, «Платежная ведомость за январь 2020 ООО Харьковстройсервис» на 1 аркуші, та грошові кошти в розмірі 80000 гривень (разом з поліетиленовим пакетом жовтого кольору), вилучені 06 - 07.02.2020 р. в ході обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Харківбудсервіс» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 181, бізнес-центр «Ньютон», 1 поверх нежитлової будівлі літ. «Ж-8», що належать ОСОБА_3 , є предметом скоєння кримінального правопорушення.

З оглянутого судом відеозапису, наданого ТОВ «Одисея 2000» на адвокатський запит адвоката Поліканова А.М., вбачається, що під час проведення обшуку за межами приміщення, в якому проводився обшук, фактично затримано ОСОБА_3 , який не є підозрюваним у кримінальному провадженні, та вилучено у нього зазначені вище речі та грошові кошти.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та представниками власників майна доведено факт порушення діючого законодавства при вилученні зазначеного майна, а також відсутність підстав вважати вилучені грошові кошти такими, що набуті злочинним шляхом, про шляхи їх набуття надані відповідні довідки. З огляду на наведене, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 відмовити.

Враховуючи викладене, на даний час існує та не спростована реальна загроза зміни, знищення або відчуження іншого вилученого майна, його доказова цінність для досудового слідства повинна бути перевірена органом досудового розслідування, а завдання досудового розслідування на даний час виправдовує таке втручання в діяльність підприємства та приватних осіб задля встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя наголошує на тому, що після зняття інформації з електронних носіїв вони підлягатють негайному поверненню особам, у яких їх було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Харківської області Коновалюка Д.С. про арешт майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора негайно повернути власникам:

ОСОБА_1 - грошові кошти в розмірі 381950 гривень (разом з сумкою темно-блакитного кольору), спец.засіб «ФОРТ 12Р» калібр 9 мм, № НОМЕР_1 , магазин з 14 набоями з гумовою кулею, дозвіл на користування зазначеним спеціальним засобом № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (разом з шкіряною сумкою коричневого кольору) 2 зошити формату А-4 з рукописним текстом, 6 аркушів формату А-4 з написами «Табель учета рабочего времени за январь ООО «ХАРЬКОВСТРОЙСЕРВИС» на 3 аркушах, відомість від 20,01.2020 ТОВ «МЕМОРІАЛ ІНДАСТРІ» на 2 аркушах, «Платежная ведомость за январь 2020 ООО Харьковстройсервис» на 1 аркуші;

ОСОБА_3 – грошові кошти в розмірі 80000 гривень (разом з поліетиленовим пакетом жовтого кольору);

вилучені 06 - 07.02.2020 р. в ході обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Харківбудсервіс» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 181, бізнес-центр «Ньютон», 1 поверх нежитлової будівлі літ. «Ж-8».

Накласти арешт на все інше майно (речі та документи), вилучене в ході проведення зазначеної слідчої дії, перераховане в протоколі обшуку від 06.- 07.02.2020 р.

Після зняття інформації з електронних носіїв зобов`язати слідчого та/або прокурора негайно повернути зазначені носії інформації особам, у яких їх було вилучено.

Місцем зберігання заарештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області (м. Харків, вул. Весніна, 14, другий під`їзд).

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Макаров