Ухвала суду № 88394088, 19.03.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 19.03.2020

Справа № 501/3938/19

1-кс/501/189/20

У Х В А Л А

19 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання – Стахурської Т.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Додул М.А., обґрунтоване наступним.

15.11.2019 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від начальника відділу дочірнього підприємства «Український термінал» ОСОБА_1 про те, що 02.11.2019 року невстановлена особа на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ», розташованого за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, незаконно заволоділа 7 автомобілями «MITSUBISHI OUTLANDER», які знаходилися на території 25-го складу терміналу. Сума збитку встановлюється.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонською І.П. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 року за № 12019160160000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року у невстановленому місці ОСОБА_2 , який згідно Наказу ДП «Український термінал» № НОМЕР_1 -2 від 08.10.2019 року призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ,, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об`єктом свого злочинного посягання 7 автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, що належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМ ЕМ СІ Україна» (код ЄРДПОУ 40182908).

Так, 11.10.2019 року 7 автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, на пароплаві «NEPTUNE ILIAD», які знаходились під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна») до жодного митного режиму.

Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_2 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ та з метою приховати свою злочинну діяльність вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП «Український термінал» ОСОБА_1 як особу – замовника вантажу на вивантаження. З вказаною інструкцією ОСОБА_2 звернувся у відділ транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» 7 автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», НОМЕР_2 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000197; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000202; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate», НОМЕР_3 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 .

В подальшому, 02.11.2019 року, о 16:22 годин, отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 року, ОСОБА_2 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозу з номерним знаком НОМЕР_6 НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_3 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_2 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 року, передала його водію ОСОБА_3 для в`їзду автовозу на територію терміналу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_2 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 року попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський», що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ», де ввів в оману головного державного інспектора ВМО №3 ОСОБА_4 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 року дозволами, ОСОБА_2 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження 7 вказаних автомобілів на автовоз, номерний знак НОМЕР_6 НОМЕР_7 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 року ОСОБА_2 передав ОСОБА_5 – змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_5 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 року в графі «підпис зас.нач.складу».

Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем ОСОБА_2 попрямував до бюро перепусток ППК «Служби морської безпеки портового засобу 5 термінал», де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 року з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу, ОСОБА_2 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_3 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовоз.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за допомогою водія ОСОБА_3 , розвантажили автовоз та перегнали сім автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_9 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_3 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 , кожен вартістю 18 407 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 02.11.2019 року, становить 456 861,74 гривень до невстановленого місця, чим незаконно, без дозволу власника, заволоділи вказаними транспортними засобами, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_2 та невстановлених осіб, ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128 849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становить 3198032,18 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вантаж у вигляді семи автомобілів марки «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» здійснили виїзд з території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» 02.11.2019 на підставі видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 року. На підставі ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області Семенова О.А. № 3/501/1457/19 від 03.01.2020 року вказаний ордер був вилучений для подальшого проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка ставила підписи, як особа, що отримала вантаж у вигляді семи автомобілів марки «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» зі складу № 25, що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП Чорноморськ». Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП «Український термінал», що містять підписи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які протягом вищевказаного періоду працювали на зазначеному підприємстві з метою отримання вільних (умовно вільних)зразків їх підпису для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться в оригіналах документів, на яких є підписи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , як колишніх працівників ДП «Український термінал», мають доказове значення, так як необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, висновок якої буде процесуальним джерелом доказів, згідно ч. 2 ст. 84 КПК України.

Одержати зазначені відомості в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю, не є інформацією, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України).

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П., погоджене першим заступником керівника Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Додул М.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити з ДП «Український термінал» (ЄДРПОУ № 34692797, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, фактичну діяльність провадять на території ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4), оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_2 , який протягом часу з 09.10.2019 року до 12.11.2019 року займав посаду експедитора в ДП «Український термінал» та підписи ОСОБА_1 , який з 01.10.2019 року займав посаду начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП «Український термінал».

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність за ст.382 КК України.

Роз`яснити, що згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя