Ухвала суду № 88390567, 24.03.2020, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/293/19

провадження: 1-кс/614/73/20

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю секретаря Євтіхієвої С.В.

розглянувши у судовому засіданні в смт. Борова клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

без здійснення фіксування технічними засобами відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерман О.М. звернувся до Борівського районного суду Харківської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І., про продовження строку досудового розслідування.

Як на підстави для продовження строку досудового розслідування слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2019 в обідній час, ОСОБА_1 , яка працює бухгалером ФГ «ЗІБОГ», де за попередньою домовленістю та відповідно до договору між ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38851763, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола б. 20А, та ФГ «ЗІБОГ» зробила переказ грошових коштів у розмірі 50% від суми зазначеної у договорі, що складає 155 750 грн. для отримання від ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» товару, а саме: добрив «КАС N32» в кількості 35 тон.

Після грошового переказу вказаних грошових коштів на вказаний рахунок, з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» пропав зв`язок, та наданий момент відсутній. У зв`язку з тим, що вказані умови договору не виконані, та зв`язок з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» відсутній, в діях представників ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» вбачається склад кримінального правопорушення - злочину, а саме шахрайства, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до наданої копії договору вбачається, що ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», директором якого є ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 38851763, р/р НОМЕР_1 , користується Акціонерним банком «Південний», МФО: 328209, ІПН НОМЕР_2 .

Згідно з наданою копією платіжного доручення №182 від 18.03.2019 встановлено, що платник ФГ «ЗІБОГ» за допомогою банку АТ «Мегабанк» виконав оплату, отримувачем якої є ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», банк отримувача Акціонерний банк «Південний», код банку 328209, кредитний рахунок № НОМЕР_1 , сума переказу 155 750 гривень, призначення платежу: «часткова оплата рахунку-фактури №81 від 18.03.2019р. за КАС в т.ч. ПДВ 25958.33».

Внаслідок вказаних дій ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» шляхом обману, незаконно заволоділа коштами ФГ «ЗІБОГ» на загальну суму 155 750 гривень.

Відповідно до ухвали Борівського районного суду №614/293/19 від 28.03.2019 накладений арешт на грошові кошти на р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38851763.

Крім того встановлено, що того ж дня, 18.03.2019, грошові кошти з рахунку р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38851763, були перераховані на рахунки ФОП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/ рНОМЕР_9 (банк отримувач 322904 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ) у сумі 56 000 грн. для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/ рНОМЕР_10 (банк отримувач 322904 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ) у сумі 100 000 грн. для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_8 .

До АТ «Райффайзен Банк Аваль» 03.03.2020 направлено запит в порядку п.3 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 », але відповідь до теперішнього часу до СВ Борівського ВП не надійшла.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого Цапко Н.В., на рахунок ТОВ «Глобалпостач» накладено арешт, до інформації за рахунками ТОВ «Глобалпостач» отримано тимчасовий доступ, допитано потерпілого - директора ФГ «Зібог» ОСОБА_5 тощо.

Жодній особі по даному кримінальному провадженню про підозру не повідомлялось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ФГ « Зібог », встановити та допитати інших можливих свідків вказаного кримінального правопорушення, у разі ненадання відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 » отримати тимчасовий доступ до інформації за вказаними банківськими рахунками.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Відповідно витягу з ЄРДР №12019220230000076, інформацію про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України внесено 27.03.2019.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин за ч.2 ст.190 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування закінчується 27.03.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Старший слідчий вказує, що для встановлення особи, яка вчинила правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Старший слідчий СВ Борівського ВП Дерман О.М. в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харівській області клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, при цьому не встановлено особу, яка вчинила правопорушення, необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ФГ « Зібог », встановити та допитати інших можливих свідків вказаного кримінального правопорушення, у разі ненадання відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_3 » та ФОП « ОСОБА_4 » отримати тимчасовий доступ до інформації за вказаними банківськими рахунками, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання старшого слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019 за ч.2 ст.190 КК України, на 6 місяців, тобто до 24.09.2020.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.