Ухвала суду № 88389973, 24.03.2020, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/337/20

Номер провадженняя № 1-кс/194/61/20

УХВАЛА

24 березня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Корягін В.О., з участю секретаря судового засідання Коваленко Т.О., прокурора Олійникова Б.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020040400000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійников Б.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливої розтрати бюджетних коштів м. Тернівка шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт з ремонту автомобільних та пішохідних доріг у м. Тернівка, що здійснювався на замовлення КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», вчиненого посадовими особами підрядної організації - ПП «Санже-Черкаси» у 2019 році.

Так, допитаний свідок ОСОБА_1 зазначив, що він є головою постійної депутатської комісії з питань благоустрою, будівництва, архітектури Тернівської міської ради. За скаргою громадян у грудні 2019 року на засіданні комісії обговорено питання неналежного виконання робіт з ремонту доріг у м. Тернівка, що проводився у ІІІ-IV кварталах 2019 року. Членами комісії у складі 8 депутатів Тернівської міської ради оглянуто частину об`єктів, за результатами чого у комісії виникли сумніви щодо дотримання підрядником в ході проведення вказаних робіт вимог законодавства, національних стандартів та технологій. Водночас, не зважаючи на всі зауваження комісії, КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» все одно здійснило оплату вказаних робіт у повному обсязі, у зв`язку з чим свідок і звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинений злочин.

В ході розслідування оглянуто єдиний веб-портал використання публічних коштів https://spending.gov.ua, розробленого на виконання вимог Закону України від 11.02.2015 №183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів», за результати чого встановлено, що 26.12.2019 КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» здійснило перерахунок грошових коштів на користь ПП «Санже-Черкаси» за виконані роботи по договору №645п-19 вiд 18.11.2019; по договору №589пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №613пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №610пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №620пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №623пд-19 вiд 08.11.2019; по договору №611пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №590пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №592пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №615пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №612пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №614пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №617пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №588пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №591пд-19 вiд 28.10.2019; по договору №616пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №619пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №618пд-19 вiд 07.11.2019; по договору №622пд-19 вiд 08.11.2019.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.191 КК України.

Зважаючи на показання голови постійної депутатської комісії з питань благоустрою, будівництва, архітектури Тернівської міської ради існує обґрунтована потреба в проведенні судової будівельно-технічної експертизи, а після отримання її висновків - в проведенні судової економічної експертизи для підтвердження або спростування факту розтрати бюджетних коштів м. Тернівка шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт з ремонту автомобільних та пішохідних доріг у м. Тернівка, що здійснювався на замовлення КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», вчиненого посадовими особами підрядної організації - ПП «Санже-Черкаси» у 2019 році.

Оскільки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» є стороною за вказаними договорами підряду, та є безпосереднім замовником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного підприємства.

В судовому засіданні прокурор, посилаючись на вищезазначені обставини, підтримав клопотання частково та просив в частині пролонгованих договорів надати лише їх завірені належним чином копії, в іншій частині договорів задовольнити клопотання повністю.

Представник КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в судовому засіданні не з`явилася, але надала сулу письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила задовольнити клопотання частково, а саме щодо договорів підряду № 589пд-19 від 28.10.2019 року, № 590пд-19 від 29.10.2019 року, № 613пд-19 від 07.11.2019 року, № 610пд-19 від 07.11.2019 року, № 614пд-19 від 07.11.2019 року, № 616пд-19 від 07.11.2019 року, № 617пд-19 від 07.11.2019 року, № 618пд-19 від 07.11.2019 року, № 645пд-19 від 18.11.2019 року, № 620пд-19 від 07.11.2019 року, в решті відмовити, оскільки строк їх дії продовжено.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040400000024 від 14 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З протоколу огляду предметів (сайту та завантаженого документа) від 17 березня 2020 року та додатків до протоколу огляду предметів (сайту та завантаженого документа) від 17 березня 2020 року вбачається, що з інформації, відображеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів https://spending.gov.ua КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» 26 грудня 2019 року здійснило перерахунок грошових коштів на користь ПП «Санже-Черкаси» за виконані роботи по договору №645п-19 вiд 18.11.2019 (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по вул. Нiкiтiна, 20 - Волкова,16) у сумі 181 267,70 грн.; по договору №589пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по пров. Харківський) у сумі 157 780,30 грн.; по договору №613пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) по вул. С.Маркова,1а) у сумі 104 569,16 грн.; по договору №610пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по вул. Лермонтова (ВГСЧ) у сумі 96 628,75 грн.; по договору №620пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Лермонтова,4) у сумі 95 790,02 грн.; по договору №623пд-19 вiд 08.11.2019 (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги,тротуару (входи в під`їзди) по вул. Миру,18) у сумі 95 449,43 грн.; по договору №611пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (трот. входи в під`їзди)часткова заміна бордюр по вул. Перемоги, 3) у сумі 83 029,60 грн.; по договору №590пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт дороги по вул. Пiвнiчна) у сумі 75 703,10 грн.; по договору №592пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди)вул. Шахтарська, 3) у сумі 62 431,45 грн.; по договору №615пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) по вул. Миру,2) у сумі 60 228,10 грн.; по договору №612пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Маяковського - бул. Ш. Слави,4а) у сумі 40 276,94 грн.; по договору №614пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по вул. I. Петрова,1-1б) у сумі 35 566,30 грн.; по договору №617пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) по вул. Курська,2а) у сумі 33 966,98 грн.; по договору №588пд-19 вiд 28.10.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) вул. Харкiвська, 23) у сумі 33 902,65 грн.; по договору №591пд-19 вiд 28.10.2019(поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) вул. Шахтарська,7) у сумі 32 471,38 грн.; по договору №616пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Нiкiтiна, 5) у сумі 22 969,28 грн.; по договору №619пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) вул. Лермонтова, 18) у сумі 19 363,10 грн.; по договору №618пд-19 вiд 07.11.2019 (поточний ремонт покриття тротуару (входи в під`їзди) вул. Курська, 32) у сумі 10 057,99 грн.; по договору №622пд-19 вiд 08.11.2019 (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по вул. Миру,10) у сумі 8 679,29 грн.

З додаткових угод №3 від 24.12.2019 року, укладених між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» та ПП «Санже-Черкаси» до договорів підряду № 623пд-19 від 08.11.2019 року, № 615пд-19 від 07.11.2019 року, № 619пд-19 від 07.11.2019 року, № 612пд-19 від 07.11.2019 року, № 592пд-19 від 28.10.2019 року, № 591пд-19 від 28.10.2019 року, № 588пд-19 від 28.10.2019 року, № 611пд-19 від 07.11.2019 року, № 622пд-19 від 08.11.2019 року, № 623пд-19 від 08.11.2019 року вбачається, що строк виконання робіт на здійснення поточного ремонту продовжено до 01 травня 2020 року, а строк дії цих договорів продовжено до 31 грудня 2020 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні прокурора містять фактичну інформацію щодо зазначених подій, підписи службових осіб КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», ПП «Санже-Черкаси», працівників, що здійснювали авторський та технічний нагляд, та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим необхідно отримати оригінали вищевказаної документації, які перебувають у володінні КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» яке є стороною за вказаними договорами підряду, та є безпосереднім замовником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного підприємства.

З урахуванням зазначеного, та враховуючи те, що деякі договори підряду пролонговані, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, без вилучення оригіналів пролонгованих договорів, з можливістю зробити з них копії, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а документи, які містять фактичну інформацію щодо зазначених подій, підписи службових осіб КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», ПП «Санже-Черкаси», працівників, що здійснювали авторський та технічний нагляд, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованому за адресою: Дніпропетровська область м. Тернівка вул. Маяковського, 29.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Васько О.М., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І., прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникову Б.Ю., Нвколайчуку В.А., Букуру М.Є., Муха Я.І. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (код ЄРДПОУ 31657751), за адресою: Дніпропетровська область м. Тернівка вул. Маяковського, 29, з можливістю їх вилучення, а саме:

1)оригіналів договорів, укладених між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» та ПП «Санже-Черкаси» у 2019 році з усіма змінами, додатками (в т.ч. договірною ціною) та доповненнями, додатковими угодами:

№645п-19 вiд 18.11.19 року (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по вул. Нiкiтiна, 20 - Волкова, 16);

№589пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт (улаштування) асфальтобетонного покриття дороги по пров. Харківський);

№613пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) по вул . С .Маркова, 1а);

№610пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по вул. Лермонтова (ВГСЧ));

№620пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Лермонтова, 4);

№590пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт дороги по вул. Пiвнiчна);

№614пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. I. Петрова, 1 - 1б);

№617пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) по вул. Курська, 2а);

№616пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Нiкiтiна, 5);

№618пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) вул. Курська, 32);

протоколів погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи до всіх договорів з п.1;

копії актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту до всіх договорів з п.1;

товарно-транспортних та видаткових накладних; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт до всіх договорів з п.1;

журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) до всіх договорів з п. 1;

документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машиногодин, при проведенні робіт до всіх договорів з п.1;

результатів розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В до всіх договорів з п.1;

платіжних доручень щодо взаєморозрахунків замовника з підрядником до всіх договорів з п.1;

актів прихованих робіт до всіх договорів з п.1;

проектно-кошторисної документації, дефектних актів до всіх договорів з п.1;

договорів авторського та технічного нагляду, протоколів узгодження цін, актів приймання-передачі, платіжних доручень до них разом з підтвердженням кваліфікації інспекторів з нагляду - щодо всіх договорів з п.1;

журналів авторського та технічного нагляду щодо всіх договорів з п.1;

листування підрядника із замовником, технічним та авторським наглядом, протоколи зборів - до всіх договорів з п.1;

документів, які стосуються отримання дозволів на виконання робіт по вказаним об`єктам та введення їх в експлуатацію.

2)договорів, укладених між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» та ПП «Санже-Черкаси» у 2019 році з усіма змінами, додатками (в т.ч. договірною ціною) та доповненнями, додатковими угодами з можливістю зробити з них копії:

№623 пд-19 вiд 08.11.19 року (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги, тротуару (входи в пiд`їзди) по вул. Миру, 18);

№611пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (трот. входи в пiд`їзди) часткова замiна бордюр по вул. Перемоги, 3);

№592пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) вул. Шахтарська, 3);

№615пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) по вул. Миру, 2);

№612пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару по вул. Маяковського - бул. Ш. Слави, 4а);

№588пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) вул. Харкiвська , 23);

№591пд-19 вiд 28.10.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) вул. Шахтарська, 7);

№619пд-19 вiд 07.11.19 року (поточний ремонт покриття тротуару (входи в пiд`їзди) вул. Лермонтова, 18);

№622пд-19 вiд 08.11.19 року (поточний ремонт покриття внутрішньо квартальної дороги по вул. Миру, 10).

протоколів погодження цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, складені до договірної ціни на будівельні роботи до всіх договорів з п.2;

копії актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту до всіх договорів з п.2;

товарно-транспортних та видаткових накладних; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт до всіх договорів з п.2;

журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) до всіх договорів з п. 2;

документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машиногодин, при проведенні робіт до всіх договорів з п.2;

результатів розрахунку кошторисної заробітної плати, яка прийнята при розрахунках та визначена в акті форми КБ-2В до всіх договорів з п.2;

платіжних доручень щодо взаєморозрахунків замовника з підрядником до всіх договорів з п.2;

актів прихованих робіт до всіх договорів з п.2;

проектно-кошторисної документації, дефектних актів до всіх договорів з п.2;

договорів авторського та технічного нагляду, протоколів узгодження цін, актів приймання-передачі, платіжних доручень до них разом з підтвердженням кваліфікації інспекторів з нагляду - щодо всіх договорів з п.2;

журналів авторського та технічного нагляду щодо всіх договорів з п.2;

листування підрядника із замовником, технічним та авторським наглядом, протоколи зборів - до всіх договорів з п.2;

документів, які стосуються отримання дозволів на виконання робіт по вказаним об`єктам та введення їх в експлуатацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 15 квітня 2020 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Корягін