Ухвала суду № 88387111, 23.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3486/20

Провадження № 1-кс/263/1869/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Момот А.М., розглянувши матеріали клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Аляєва С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051290000105 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Аляєва С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051290000105 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Аляєву С.В., Черноштан В.Є., cлідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Бурнос О.О. або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, а саме надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та документи які перебувають у володінні ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, офіс 201 та за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 7б, офіс 95, а саме до:

-договору № 201118 від 20.11.2018;

-акту приймання-передачі робіт за вказаним договором;

-проектної документації за вказаним договором;

-довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 за вказаним договором;

-актів виконаних робіт КБ-2в за вказаним договором;

-документів, які підтверджують якість використаних товарно-матеріальних цінностей за вказаним договором;

-проектно-кошторисної документації за вказаними об`єктами з всіма коригуваннями та змінами за вказаним договором;

-платіжних документів за вказаним договором;

-рахунків за вказаним договором;

-сертифікатів за вказаним договором;

-підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором;

-виконавчої документації (креслення, акти, довідки, тощо) наданої підрядниками за вказаним договором;

-документів, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт КБ-2в, а саме: шляхових листів, нарядів - завдань на автомобілі та механізми; договорів на оренду машин та механізмів; платіжних доручень, які підтверджують оплату машин та механізмів орендодавцю за вказаним договором;

-документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включених в акти виконаних підрядних робіт КБ-2в (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які підтверджують доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання) за вказаним договором;

-іншої документації, ведення якої передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (журнали робіт, акти випробувань, акти на закриття прихованих робіт, тощо) за вказаним договором;

-службового листування, складеного у зв`язку з укладеним договором та інших документів до нього, в тому числі й документів та електронних проектів документів, які містяться на носіях інформації (жорстких дисках, флеш накопичувачах, оптичних дисках, тощо).

Також просив розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, офіс 201 та за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 7б, офіс 95, у володінні якого знаходиться вищевказана інформація та документи, оскільки наявні ризики знищення важливих для встановлення обставин кримінального провадження документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням було вивчено закупівлю № UA-2019-02-05-001173-b, яку оголошено 05.02.2019 Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради щодо капітального ремонту з посилення несучих конструкцій житлового будинку за адресою: пр. Миру, 45 в м. Маріуполі, у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 21 900 730,00 гривень, та встановлено наступне.

Найбільш економічно вигідною пропозицією за результатами автоматичної оцінки (аукціону) системою визначено пропозицію учасника ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 42375545) на загальну суму 21 636 620,26 гривень, з яким укладено договір договір підряду № 1.11/4 від 19.03.2019.

Прокурор у клопотанні зазначив, що за результатами ретельного вивчення учасника закупівлі встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» в складі тендерної пропозиції надано довідку № 19.02.19-5 від 19 лютого 2019 року щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору за 2017-2018 роки, відповідно до якого ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» в якості субпідрядника виконувало роботи з капітального ремонту будівлі по вул. Промислова, б. 4, м. Київ за договором № 201118 від 20.11.2018 з ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) вартістю 5 435 850 гривень.

Втім, відповідно до відповідей Головного управління Держпраці у Київській області № 11/3119/7594 від 13.05.2019, Державної служби України з питань праці № 3731/3/12-ДП-19 від 07.05.2019, Державної Архітектурно-будівельної інспекції України № 40-303-77/19 від 08.05.2019 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва лише 22.08.2018. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки видано ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» за № 900.19.32 від 04.04.2019 Головним управлінням Держпраці у Київській області.

Дозвіл на виконання будівельних робіт № ДЦ 112190851504 від 26.03.2019 виданий Маріупольською міською радою замовнику будівництва – Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради на об`єкт «Капітальний ремонт з посилення несучих конструкцій житлового будинку за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, 45», де ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» виступає підрядником. Інформація щодо будь-яких інших дозволів наданих ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» згідно данних Єдиного реєстру дозвільних документів, який працює з 20.05.2011, відсутня

Із наданих слідчому судді документів вбачається, що будь-яких ліцензій та дозволів ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) не видавалось.

Відповідно матеріалів клопотання, 22.07.2019 до ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) було направлено запит на надання документів, які перебувають у володінні вказаного ТОВ, необхідних для повного та об`єктивного з`ясування обставин по зазначеному кримінальному провадженню. Втім, відповідь не отримано до теперішнього часу. Номера телефонів, зазначені в контактах вказаної компанії, не працюють.

З метою дієвості у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Прокурор Аляєв С.В. зазначив, що на даний час виникла необхідність провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження з тим щоб виявити обсяг наслідків, спричинених противоправною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, офіс 201 та за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 7б, офіс 95.

Зазначена інформація та документи має безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Прокурор Аляєв С.В. надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, офіс 201 та за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 7б, офіс 95, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Аляєва С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051290000105 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам Маріупольської місцевої прокуратури № 1 Аляєву С.В., Черноштан В.Є., cлідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Бурнос О.О. або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, а саме надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та документи які перебувають у володінні ТОВ «БС ТРАНС ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41002397) за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, офіс 201 та за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 7б, офіс 95, а саме до:

-договору № 201118 від 20.11.2018;

-акту приймання-передачі робіт за вказаним договором;

-проектної документації за вказаним договором;

-довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 за вказаним договором;

-актів виконаних робіт КБ-2в за вказаним договором;

-документів, які підтверджують якість використаних товарно-матеріальних цінностей за вказаним договором;

-проектно-кошторисної документації за вказаними об`єктами з всіма коригуваннями та змінами за вказаним договором;

-платіжних документів за вказаним договором;

-рахунків за вказаним договором;

-сертифікатів за вказаним договором;

-підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором;

-виконавчої документації (креслення, акти, довідки, тощо) наданої підрядниками за вказаним договором;

-документів, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт КБ-2в, а саме: шляхових листів, нарядів - завдань на автомобілі та механізми; договорів на оренду машин та механізмів; платіжних доручень, які підтверджують оплату машин та механізмів орендодавцю за вказаним договором;

-документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включених в акти виконаних підрядних робіт КБ-2в (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які підтверджують доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання) за вказаним договором;

-іншої документації, ведення якої передбачено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (журнали робіт, акти випробувань, акти на закриття прихованих робіт, тощо) за вказаним договором;

-службового листування, складеного у зв`язку з укладеним договором та інших документів до нього, в тому числі й документів та електронних проектів документів, які містяться на носіях інформації (жорстких дисках, флеш накопичувачах, оптичних дисках, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко