Ухвала суду № 88387099, 20.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3148/20

Провадження № 1-кс/263/1740/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Момот А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000026 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Бабков С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000026 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. .3 ст.191 КК України, у якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Бабкову С.В., Сергєєву М.В., Крушеницькому А.В., Шидловському В.В., Діденко С.А,, Ємельянову Р.В., Тарасенку І.Л., Осипцю С.А., Барничу Р.Я. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у посадових осіб КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166, юр. адреса: Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

-копій документів, які підтверджують надання комунальному підприємству коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в 2019 році (відповідних рішень, документів щодо перерахування грошових коштів на рахунок комунального підприємства);

-оригіналів договору №24/11/18 від 23.11.2018, укладеного з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія», проектів до договору, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт та довідок форми КБ3; сертифікатів, паспортів якості, первинних документів про походження матеріалів та устаткування, розрахунків щодо розміру заробітної плати та ЄСВ;

-оригіналів інших підрядних договорів, укладених з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» на додаткові роботи (№24/10/19/4 від 24.10.2019, №24/10/19/2 від 24.10.2019, №24/10/19/3 від 24.10.2019, №24/10/19/1 від 24.10.2019, №14/03/2019 від 14.03.2019, тощо), проектів до договорів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт та довідок форми КБ3; сертифікатів, паспортів якості, первинних документів про походження матеріалів та устаткування, розрахунків щодо розміру заробітної плати та ЄСВ;

-копій документів щодо залучення технічного нагляду для контролю якості виконання робіт за договором №24/11/18 від 23.11.2018, інших підрядних договорів, укладених з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» на додаткові роботи (відповідних договорів, актів приймання виконаних робіт, документів щодо оплати послуг технічного нагляду, внутрішніх наказів тощо);

-копій документів щодо перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» за договором №24/11/18 від 23.11.2018 та іншими договорами, укладеними на додаткові роботи;

-копій документів, які підтверджують факт розірвання з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» договору №24/11/18 від 23.11.2018, інших підрядних договорів, укладених на додаткові роботи (додаткових угод, відповідних рішень, якими це обґрунтовувалось тощо).

В обґрунтування вимог клопотання зазначив наступне.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42020050000000026 від 06.02.2020, внесене до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявних у слідчого судді документів, підставами для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення голови Рахункової палати пана ОСОБА_1 (вих.№ 18-3491 від 24.12.2019) на адресу Генерального прокурора України щодо виявлених ознак кримінального правопорушення під час здійснення аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в 2019 році, у тому числі на території Донецької області.

Слідчим встановлено, що 23.11.2018 між КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166, юр. адреса: Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2; єдиним засновником є Донецька обласна рада) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» (ЄДРПОУ 38747844, юр. адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, б. 2/30, далі по тексту - ТОВ «УЕІТК») в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №24/11/18, предметом якого є нове будівництво Амбулаторій загальної практики сімейної медицини у кількості 21 об`єкт на території Донецької області.

Відповідно до п.п.3.1., 3.3. Договору, його ціна складає 113 779 550,00 грн. (з ПДВ); обсяг фінансування на 2018-2019 роки визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 113 779 550,00 грн. (з ПДВ), у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільські місцевості 100 237 00,00 грн. та співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 13 542 250,00 грн.

За наявною інформацією, яка міститься в загальнодоступних ресурсах в мережі інтернет щодо бюджетних видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель», всього за договором підряду №24/11/18 на адресу ТОВ «УЕІТК» було перераховано 67 612 962,00 грн.

Відповідно до договору підряду №24/11/18 здача об`єктів до експлуатації була запланована на кінець 2019 року. Однак, більшість амбулаторій на теперішній час не добудовані, а щодо двох амбулаторій, які офіційно були здані та відкриті керівництвом області наприкінці 2019 року, були проведені 2 процедури закупівель на здійснення додаткових робіт на загальну суму 1,5 млн. грн.

10.01.2020 всі договори, укладені КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» з ТОВ «УЕІТК» були розірвані та планується проведення нового тендеру на добудову 21 амбулаторій.

Згідно доданих до клопотання документів, у 2019 році Рахунковою палатою проведено аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, під час якого було встановлено, що підрядником ТОВ «УЕІТК» включено до розрахунків загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт за 2019 рік витрати із заробітної плати в сумі 6479,7 тис. грн. та ЄСВ у сумі 1425,6 тис. грн., які не підтверджуються фактичними нарахуваннями та відповідними виплатами.

Крім того, за результатами обстеження у Донецькі області не підтверджено виконання окремих робіт і наявності матеріалів на об`єктах будівництва амбулаторій у с. Клепан-Бик Іллінівської об`єднаної територіальної громади, с. Маяки Слов`янського району та в с. Криворіжжя Добропільського району на загальну суму 14,4 тис. грн.

Відповідно до повідомлення Рахункової палати (вих. №18-491 від 24.12.2019), в діях посадових осіб Замовника та Підрядника за вказаними фактами вбачаються ознаки розтрати або заволодіння чужим майном, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ст.ст. 191, 366 КК України).

Слідчий зазначив, що з метою перевірки викладених у зверненні голови Рахункової палати фактів про розтрату бюджетних коштів за договором підряду №24/11/18, виявлення інших фактів безпідставного перерахування бюджетних коштів за вказаним договором в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз (будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої тощо) з метою:

перевірки фактично виконаних об`ємів будівельних робіт умовам договору підряду №24/11/18 та проектно-кошторисній документації;

перевірки правильності розрахунку вартості прямих та загальновиробничих витрат в актах виконаних робіт;

визначення розміру завданих збитків;

підтвердження правдивості підписів посадових осіб Замовника та Підрядника, представника технічного нагляду в спірних документах.

На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати (вилучити) у посадових осіб КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» зазначені документи.

Як зазначив слідчий, вилучення саме оригіналів документів обумовлено необхідністю використання їх в якості об`єктів для дослідження вищезазначених експертиз.

Із наданих суду документів вбачається, що документи та відомості, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, зберігаються у посадових осіб КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166, юр. адреса: Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2, містять охоронювану законом комерційну таємницю, а отже їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий Бабков С.В. у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у посадових осіб КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2), підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020050000000026 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у посадових осіб КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (ЄДРПОУ 38770166, юр. адреса: Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

-копій документів, які підтверджують надання комунальному підприємству коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в 2019 році (відповідних рішень, документів щодо перерахування грошових коштів на рахунок комунального підприємства);

-оригіналів договору №24/11/18 від 23.11.2018, укладеного з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія», проектів до договору, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт та довідок форми КБ3; сертифікатів, паспортів якості, первинних документів про походження матеріалів та устаткування, розрахунків щодо розміру заробітної плати та ЄСВ;

-оригіналів інших підрядних договорів, укладених з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» на додаткові роботи (№24/10/19/4 від 24.10.2019, №24/10/19/2 від 24.10.2019, №24/10/19/3 від 24.10.2019, №24/10/19/1 від 24.10.2019, №14/03/2019 від 14.03.2019, тощо), проектів до договорів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт та довідок форми КБ3; сертифікатів, паспортів якості, первинних документів про походження матеріалів та устаткування, розрахунків щодо розміру заробітної плати та ЄСВ;

-копій документів щодо залучення технічного нагляду для контролю якості виконання робіт за договором №24/11/18 від 23.11.2018, інших підрядних договорів, укладених з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» на додаткові роботи (відповідних договорів, актів приймання виконаних робіт, документів щодо оплати послуг технічного нагляду, внутрішніх наказів тощо);

-копій документів щодо перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» за договором №24/11/18 від 23.11.2018 та іншими договорами, укладеними на додаткові роботи;

-копій документів, які підтверджують факт розірвання з ТОВ «Українська експортно-імпортна торгова компанія» договору №24/11/18 від 23.11.2018, інших підрядних договорів, укладених на додаткові роботи (додаткових угод, відповідних рішень, якими це обґрунтовувалось тощо).

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Бабкову Станіславу Валерійовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Діденко Сергію Анатолійовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Тарасенку Ігорю Леонідовичу, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, Барничу Роману Ярославовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко