Ухвала суду № 88382480, 16.03.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/2201/20

Провадження №1-кс/359/632/2020

УХВАЛА

16 березня 2020 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.

за участю секретаря судового засідання Петрової Я.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12020110100000320, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. звернулась з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Томчай Р.В., та просить надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12020110100000320 Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (в електронному та паперовому вигляді), а саме до заяв про видачу паспорта громадянина України «Ф.1» та особових карток на ім`я: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Київським РВ УМВС України в Харківській області; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортами громадянина України: серії НОМЕР_3 , виданим Комінтернівським РВ УМВС України (визнано недійсним); номер НОМЕР_18, виданим Слобідським РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документованого паспортами громадянина України: серії НОМЕР_6 , виданим Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області (втрачений); серії НОМЕР_7 , виданим Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 , виданим Житомирським РС УДМС України в Житомирській області; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , документованого паспортами громадянина України: серії НОМЕР_9 , виданим Жовтневим РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області (визнано недійсним); номер НОМЕР_17, виданим Новобаварським РВ у м. Харкові ГУДМС України в Харківській області, володільцем яких є Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області (м. Київ, вул. Березняківська, 4-а).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110100000320 від 12.02.2020 року. Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2020 року на електронну адресу ФОП ОСОБА_8 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Unico Logistics Polska sp z o.o. надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом «м. Кобержице (країна Польща) - м. Бровари (Україна). В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 р. ФОП ОСОБА_8 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ Ларді-Транс (https://lardi-trans.com/uk/). Цього ж дня ФОП ОСОБА_8 зателефонував представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_11 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_11 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ «ІНТ МУВ». 03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_8 як експедитором та ТОВ «Домінанта-ЮСБ» як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ «Домінанта-ЮСБ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_11 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 на електронну пошту ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8.

В свою чергу, 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ «Домінанта-ЮСБ» та з ТОВ «ІНТ МУВ» укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ «ІНТ МУВ» поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_10 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_11 . 04.02.2020 менеджер ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_12 через Viber надіслав водієві ОСОБА_10 контактний телефон НОМЕР_12 « ОСОБА_11 », та повідомив, що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу. 05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_10 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару. 07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_10 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_11 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.

Також, відповідно до митних документів, водій ОСОБА_10 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гоголівська, 1а, а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює. Однак, представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: АДРЕСА_1, складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_10 зателефонував менеджеру ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_12 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено. 08.02.2020 року близько 13.00 год. водій ОСОБА_10 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_10 підтримував зв`язок з представником ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_11. За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_10 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_10 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_13 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток. Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_13 повернула водієві ОСОБА_10 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» (код ЄДРПОУ 37652652), «Київська митниця/225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/Київська митниця».

Водночас, допитаний як свідок директор ТОВ «Доміната-ЮСБ» ОСОБА_14 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_11 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також, ОСОБА_14 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті https://lardi-trans.com/uk/. Для створення облікового запису ОСОБА_14 направив адміністратору сайту https://lardi-trans.com/uk/ завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства dusb@ukr.net та надав мобільні номера НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_16 . До особистого кабінету на сайті https://lardi-trans.com/uk/ востаннє заходив більше рік тому. В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ «Ларді» ОСОБА_14 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ «Домінанта-ЮСБ», замінивши справжню адресу товариства dusb@ukr.net на іншу ІНФОРМАЦІЯ_9, а також внесли відомості на сайті ТОВ «Ларді» про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_11 з абонентським номером НОМЕР_12 .

Разом з тим, допитані як свідки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 розповіли про обставини розвантаження та завантаження вантажних автомобілів 08.02.2020 року на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомили, що зможуть впізнати особу, яка безпосередньо їх зустрічала, вказувала на місцезнаходження складських приміщень та керувала процесом розвантаження та завантаження автомобілів. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак для спростування чи підтвердження даної інформації необхідно провести слідчі дії - впізнання особи за фотознімками, тобто пред`явити свідкам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 зображення вищеперерахованих осіб.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом отримати порівняльні зразки фотокартки неможливо, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять достовірні зображення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Документами, які містять достовірні зображення вищеперерахованих осіб є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв`язку з досягненням повноліття або втратою паспорта.

Отже, з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення необхідно дослідити документи, що перебувають у володінні Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області (м. Київ, вул. Березняківська, 4-а).

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. не з`явилась в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обов`язково зазначаються зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що на підтвердження обставин, які вказані в клопотанні, не долучено жодного доказу. Крім того, всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України належним чином не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на те, що правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення відсутні, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Д.В. Ткаченко