Ухвала суду № 88373183, 23.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25349/19

Провадження № 1-кс/686/3895/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького М.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000667,

встановив:

20.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицький М.І. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Житомирської області Толочко Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000667 від 14.08.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування, отримано дані щодо порушення вимог чинного законодавства з боку службових осіб Житомирської митниці ДФС, шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску «Майдан Копищанський».

Зокрема установлено, що 14.11.2018 року в.о. начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску «Майдан Копищанський» на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ «ФальконПауер» (код ЄДРПОУ 41246024), строк якого встановлено - 31.12.2018.

В подальшому, ОСОБА_1 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).

Службовими особами ТОВ «ФальконПауер» було подано документи про вартість виконаних робіт до Житомирської митниці ДФС, на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «ФальконПауер» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП «Майдан Копищанський», а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_1 .

Окрім цього, проведеними будівельно-технічними та судовою економічною експертизами встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.

За результатами проведення досудового розслідування та встановивши наявність достатніх доказів голові комісії з реорганізації Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 20.02.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру№ НОМЕР_2 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Як встановлено досудовим розслідуванням до вищевказаних обставин також можуть бути причетними службові особи Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140), а також засновник та директор ТОВ «ФальконПауер», а саме:

-директор ТОВ «ФальконПауер» ОСОБА_3 , який користується мобільними телефонами з SІМ - картками мобільних номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-засновник ТОВ «ФальконПауер» ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру№ НОМЕР_5 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_6 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-начальник відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Житомирської митниці ДФС ОСОБА_6 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру№ НОМЕР_7 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Аналіз встановлених у ході досудового розслідування обставин, дає підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних осіб, часу таких з`єднань, виду з`єднань, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власники вищевказаних номерів телефону використовували при цьому за період з 01.09.2018 до 10.03.2020 включно, шляхом зняття копії даної інформації, в сукупності з іншими доказами, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, які можуть бути також причетними до скоєння указаного вище злочину, а також підтвердження чи спростування факту спілкування вищезазначених особами між собою за вказаних обставин, їх місця перебування та використати їх, як доказ у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності без виклику представників ПрАТ «Київстар».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького Максима Івановича - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицькому Максиму Івановичу, Риваку Юрію Романовичу, Щадило Олегу Ігоровичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Лисюку Олександру Івановичуу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у оператора - провайдера телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номерами мобільногозв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 до 10.03.2020 включно, з можливістю зняття копії даної інформації.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 21 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв