Ухвала суду № 88370394, 16.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12004/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

16.03.2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях в екологічній сфері Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та споруд на території митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, б. 28, право власності зареєстровано за Державною санітарно-епідеміологічна служба України (код ЄДРПОУ 37508109) та Державною фіскальною службою України (код ЄДРПОУ 39292197), право оперативного управління передано Львівській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39420875).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000194 від 03.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

14.03.2020 року о 13 год. 42 хв. ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України та вилучено грошові кошти в сумі 3000 гривень, які були попередньо вручені ОСОБА_7 для проведення спеціального слідчого експерименту у формі контролю за вчиненням злочину.

В цей же день, 14.03.2020 року, о 14 годині 11 хвилин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання предмету злочину у вигляді грошових коштів у сумі 2000 гривень та 3000 гривень, які ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_7 02.03.2020 року та 14.03.2020 року відповідно та інших речей, предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також врятування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 проведено обшук нежитлових приміщень та споруд на території митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, б. 28.

Так, в адміністративному приміщенні «Єдиного офісу» Митного посту «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби в кабінеті № 1, яким користується головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби ОСОБА_6 в ході проведення обшуку на робочому місці ОСОБА_6 , а саме на столі під монітором комп`ютера виявлено банкноти номіналом по 500 гривень загальною сумою 3000 (три тисячі) гривень. А саме виявлено 6 (шість) банкнот по 500 гривень кожна з наступними серіями та номерами: ЗЗ 5324217, ЗЗ 8769542, УД 8371030, ФД 9648925, ЛИ 9634616, БК 3488433, які були попередньо помічено та вручено ОСОБА_7 для проведення спеціального слідчого експерименту у формі контролю за вчиненням злочину. Вказані банкноти при освітленні їх в ультра-фіолетових променях мали відповідне світло-зелене свічіння на обох боках банкнот.

Крім цього, на робочому місці ОСОБА_6 на столі на шухлядці виявлено документи, а попередні декларації щодо митного оформлення з додатками.

Також на робочому місці ОСОБА_6 виявлено та вилучено особисту номерну печатку № 360 та штам під митним контролем № 360.

Крім цього, під час обшуку інших приміщень, у тому приміщення загального користування «кухня» каб. № 14, виявлено та вилучено в різноманітних місцях, які були замасковані - тобто серед документів та речей загального користування (у тому числі у шкафу, одному із сейфів) банкноти різних номіналів в національній та іноземних валютах.

Крім цього, гр. ОСОБА_8 в ході проведення обшуку добровільно видала деякі документи.

15.03.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно інформаційної довідки № 203570665 від 10.03.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на комплекс нежитлових будинків та споруд за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за Державною санітарно-епідеміологічна служба України (код ЄДРПОУ 37508109) та Державною фіскальною службою України (код ЄДРПОУ 39292197). Право оперативного управління 13.06.2019 передано Львівській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39420875).

На підставі викладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, які були вилучені під час обшуку нежитлових приміщень та споруд на території митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, б. 28 мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність на проведення обшуку нежитлових приміщень та споруд на території митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, б. 28.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 42020000000000194 від 03.02.2020 року на проведення обшуку нежитлових приміщень та споруд на території митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, б. 28, право власності зареєстровано за Державною санітарно-епідеміологічна служба України (код ЄДРПОУ 37508109) та Державною фіскальною службою України (код ЄДРПОУ 39292197), право оперативного управління передано Львівській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39420875), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

1. банкноти номіналом 500 гривень в кількості 6 (шести) штук: ЗЗ 5324217, ЗЗ 8769542, УД 8371030, ФД 9648925, ЛИ 9634616, БК 3488433;

2. банкноти номіналом 200 гривень в кількості 7 (сім) штук: КЕ1400660, КЕ1980237, ТГ5775097, УН3256336, СИ5665505, ХД2212685, ТЖ3943607.

3. банкноти номіналом 100 гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук: УС6729972, УН9495574, УВ8521484, УЖ3973167, УМ6238778, УХ6242717, УД4997997, УТ6936698, УЗ4539498, УЖ4353014, УК4115394, УЕ8164686, ЗЄ8353154, КГ5118557, СВ2240610, СЖ5061257.

4. банкноти номіналом 50 гривень в кількості 22 (двадцять дві) штуки: СЙ4780746, СП2762660, ТЗ6696287, СЙ6896542, ЗН4789513, ФЕ1540819, СУ9896515, УД3499976, СС4339262, ТД8627365, ФБ9253595, УД9314047, УП1426950, ФИ4804213, УБ9376685, СА4481638, ФЄ4500922, ТЕ2543177, УА2268054, УЕ3962377, СМ1443237, УЛ9835921.

5. банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 2 (дві) штуки: MB30250382C, MF10287215B.

6. банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 1 (одна) штука: MF15037369G.

7. банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 2 (дві) штуки: IB45389480C, NJ21042812A.

8. банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 1 (одна) штука: MB43380825E.

9. банкноти номіналом 50 Євро в кількості 2 (дві) штуки: V38202714148, V42502673515.

10. банкноти номіналом 20 Євро в кількості 13 (тринадцять) штук: WA0181421461, SE1334589985, UD7664332428, UD1603155492, UB9504645527, RA1010205447, UE6153202232, SC5335082778, SD8262598457, NA2317276801, XA0535110246, SF8324335773, UE8014503986.

11. банкноти номіналом 10 Євро в кількості 1 (одна) штука:SE8017078654.

12. банкноти номіналом 100 Злотих в кількості 1 (одна) штука: CF9076695.

13. банкнота номіналом 100 гривень в кількості 1 (одна) штука: УЄ4698459.

14. банкноти номіналом 50 гривень в кількості 5 (п`ять) штук: СС3248001, УЛ3313819, ПЕ5607848, ФВ4578472, ФБ6629131.

15. банкноти номіналом 20 гривень в кількості 3 (три) штуки: ЮБ5632592, ЧА5187689, ЧА2781998.

16. банкнота номіналом 10 гривень в кількості 1 (одна) штука: ЮА3519225.

17. особисту номерну печатку № 360 та штам під митним контролем № 360

18. документи на автомобіль TOYOTA Avensis 2009 року випуску VIN: НОМЕР_1 (в тому числі копія попередньої митної декларації UA 209180.2020.12470 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк, копія довіреності з відміткою з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 під № 87 від 03.02.2020 року на 1 арк., копія технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 на гр.. ОСОБА_10 на 1 арк, копія рахунку-фактури № 4/02/2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 14.03.2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 та відміткою ОНП (с особиста номерна печатка) № 360 на 1 арк., додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів № UA 209060/2020/010813 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк.);

19. документи на автомобіль CHEVROLET Orlando 2012 року випуску VIN: НОМЕР_3 ( в тому числі копія попередньої митної декларації UA 209180.2020.17235 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., копія довіреності з відміткою з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 під № 467 від 15.02.2020 року на 1 арк., копія технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на гр. ОСОБА_12 на 1 арк, копія рахунку-фактури № 1/03/2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 14.03.2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 та відміткою ОНП (с особиста номерна печатка) № 360 на 1 арк., додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів № UA 209060/2020/010812 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк.);

20. документи на автомобіль SKODA Oktavia 2010 року випуску VIN: НОМЕР_5 (в тому числі копія попередньої митної декларації UA 209180.2020.17234 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., копія довіреності з відміткою з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 під № 104 від 07.02.2020 року на 1 арк., копія технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 2 арк., копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 на гр. ОСОБА_13 на 1 арк, копія рахунку-фактури № 9/02/2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 14.03.2020 з відміткою ОНП (с особиста номерна печатка) № 360 на 1 арк., додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів № UA 209060/2020/010811 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 14.03.2002 на 1 арк.);

21. документи на автомобіль RENAULT megane 2009 року випуску VIN: НОМЕР_7 (в тому числі копія попередньої митної декларації UA 209180.2020.13979 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк., копія довіреності з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 під № 167 від 27.02.2020 року на 1 арк., копія технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 2 арк., копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 на гр. ОСОБА_13 на 1 арк, копія рахунку-фактури № 08/02/2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 02.03.2020 з відміткою ОНП (с особиста номерна печатка) № 360 на 1 арк., додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів № UA 209060/2020/009780 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк.);

22. документи на автомобіль NISSAN Qashqai 2009 року випуску VIN: НОМЕР_8 (в тому числі копія попередньої митної декларації UA 209180.2020.12515 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк., документ на придбання автомобіля серія KM-F № 632628 від 28.02.20 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк.; копія технічного паспорту на автомобіль з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк., копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_9 на гр. ОСОБА_14 на 1 арк, копія рахунку-фактури № 05/02/2020 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 02.03.2020 з відміткою ОНП (с особиста номерна печатка) № 360 на 1 арк., додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів № UA 209060/2020/009777 з відміткою під митним контролем Львівська митниця Держмитслужби № 360 від 02.03.2002 на 1 арк.);

23. посадова інструкція державного інспектора, яка затверджена 05.12.2019 ОСОБА_15 (з підписом про ознайомлення ОСОБА_16 ) на 3 арк.

24. посадова інструкція державного начальника відділу № 1, яка затверджена 05.12.2019 ОСОБА_15 (з підписом про ознайомлення ОСОБА_16 ) на 3 арк.

25. посадова інструкція державного інспектора, яка затверджена 05.12.2019 ОСОБА_15 (без підпису про ознайомлення) на 3 арк.

26. копія наказу № 10-о від 08.01.2020 року про переведення ОСОБА_6 на посаду головного державного інспектора № 1 Митного поста «Рава Руська» Галицької митниці Держмитслужби.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/12004/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1