Ухвала суду № 88370309, 19.03.2020, Оболонський районний суд міста Києва

19.03.2020 Справа № 756/3142/20

№1-кс/756/631/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Когутка В.В., розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Забродського Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Томак М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Забродський Р.М. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Томак М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділу Оболонського управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100050005431 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 16.02.2016 року між ТОВ «УкравітАгро» та ТОВ «Роско Груп» ( м. Київ, Маршала Малиновського, 15/3) в м. Києві було укладено договір про надання продукції в товарний кредит на загальну суму 11 млн. грн. Товари зі сторони ТОВ «УкравітАгро» було поставлено в повному обсязі і з`ясовано, що посадовими особами ТОВ «Роско Груп» дані товари були повністю реалізовані на інші господарюючі суб`єкти та грошові кошти витрачені на придбання нерухомості. Продукція, яка була отримана ТОВ «Роско Груп» від Укравіт Агро» продана діючим господарюючим суб`єктам та отримано грошові кошти в повному об`ємі за вказаний товар. Фактично діяльність ТОВ «Роско Груп» веде на території Одеської області, але вказують місцезнаходження неправдиво адресу в м. Києві по вул. Куренівській, 18, офіс 111. Договір був підписаний зі сторони ТОВ «Роско Груп» ОСОБА_1 . Юридична особа ТОВ «Роско Груп» постійно змінює власників. На даний час власником є ОСОБА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 - директор з економічної безпеки ТОВ «Укравіт Агро» вказав, що 16.02.2016 року між ТОВ «Укравіт Агро» та ТОВ «Роско Груп» (м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 15\3) в Києві було укладено договір надання продукції в товарний кредитна суму 11 млн. грн. Згідно обумовлених строків та обсягів на ТОВ «Роско Груп» було поставлено в повному обсязі продукція на 11 млн. грн. З метою незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укравіт Агро» посадовими особами ТОВ «Роско Груп» для було сплачено частково грошові кошти, але в подальшому посадові особи вказували, що у них грошових коштів не має і що вони не будуть перераховувати грошові кошти на ТОВ «Укравіт Агро». Вважає, що таким чином вони заволоділи майном ТОВ «Укравіт» шляхом оману. Частково виконавши свої зобов`язання, тобто сплативши грошові кошти не в повному об`ємі посадові особи ТОВ «Роско Груп» показали що вони нібито добросовісні і з ними можливо підтримувати прибуткові фінансово-господарські відносини. Але в подальшому постійно обманювали повідомлявши про відсутність грошових коштів. Відомо, що продукцію, яку вони отримали від ТОВ «Укравіт Агро» вони реалізували в повному об`ємі на підприємства які ведуть господарську діяльність на території м. Одеси та Одеської області і отримали грошові кошти за продаж даної продукції. Але у неодноразових розмовах з керівництвом вони запевняли що грошові кошти відсутні і не має можливості сплатити. Дані дії посадових осіб мають ознаки шахрайства тобто вони обманом заволоділи продукцією ТОВ «Укравіт Агро». Вказуючи юридичну та фактичну адресу м . Київ , вул. Куренівська, 18, кв.511 вони в черговий раз вводять в оману суб`єкти господарювання, оскільки всю свою діяльність вони ведуть на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового розслідування до ТОВ «Роско Груп» (код ЄДРПОУ 36063919) було неодноразово направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування документи з приводу взаємовідносин по проведенню фінансово-господарських операції з контрагентами постачальниками агрохімікатів на підприємство та його подальшої реалізації суб`єктам господарювання.

Відповіді на вимогу слідчого щодо наданні документів від ТОВ «Роско Груп» не надійшло.

З урахуванням викладено в діях посадових осіб ТОВ «Роско Груп» (код ЄДРПОУ 36063919) вбачається умисне укриття документів які можуть підтвердити проведення фінансово-господарських операції з контрагентами постачальниками агрохімікатів та реалізацію їх на суб`єкти господарювання, що може свідчити про фінансово-господарські операції між даними суб`єктами господарювання, з метою отримання прибутку та подальшого привласнення вказаних грошових коштів.

На виконання доручення слідчого надано інформацію, що ТОВ «Роско Груп» в період з 16.02.2016 по 01.01.2019 реалізовувало продукцію на суб`єкти господарювання на загальну суму 562 585, 200 грн. Здійснювало операції з придбання продукції у суб`єктів господарювання на загальну суму 527 171,400 грн. Тобто веде фінансово-господарську діяльність, шляхом укладення договорів купівлі-продажу та поставки.

Відповідно до даних ГУ ДФС у м. Києві виїздом за податковою адресою ТОВ «Роско Груп» м. Київ, вул. Куренівська, 18, кв.511 інформації про щоденне керування фінансово-господарською діяльністю та місцезнаходження офісного приміщення за вказаною адресою, не встановлено.

Крім того, слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення даних документів так, як посадові особи ТОВ «Роско Груп» освідомленні про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Роско Груп» (код ЄДРПОУ 36063919), а саме: документів з приводу взаємовідносин ТОВ «Роско Груп» (код ЄДРПОУ 36063919), з суб`єктами господарювання у яких здійснювалось придбання та яким здійснювався продаж агрохімікатів у період з 16.02.2016 по 01.01.2018 роки а саме з ТОВ «Укравіт Агро», Сільськогосподарська виробнича фірма «Агросоюз», ТОВ «Роско Агро», ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААНУ», ТОВ «ВВІ-Агро», ТОВ «Укравіт Транс Логістік», ТОВ «Райз-Агро», Фермерське господарство «Кулевча», ТОВ «Роско Трейд», ТОВ «Август-Україна», СФГ «Олеся», ЧФГ «Волощакевич», ВТФ «Зернопродукт», СФГ «Вікторія», ТОВ « Іст ОЛІС Україна», ТОВ «Шампань Україна», ТОВ «Очаківський райагрохім», СВК «Лад-Агро», ВАТ «Октябрьський», ТОВ «Мрія Трейдінг», ТОВ «ДІІГ», ТОВ «Дунайський Агро», ТОВ «Сахара Інтернешенел», ФГ «Агрохолдинг» 2007», ТОВ «НВФ Дріада ЛТД», ТОВ 2Родіна -Агро», ТОВ «СГП Заря-2010», СПС «Виноградар», ПП «Маєр-Дельфс-Агро», ВСГ А-ВО «Вороновське», ТОВ «Дніпровець Агро», ТОВ « Агротехнолоджі», ТОВ «Ім. В.З.Тура», СТОВ «Надія Україна», ТОВ «Промагро», ТОВ «Захід Агробізнес» ТОВ «Акрополь Агро Груп», ТОВ ВКП «Авантаж», ТОВ «Лан», ТОВ «Мрія», СТ «Олексіївське», ТОВ «Компанія Агро ЮГ», ТОВ «Стронг», ТОВ «Ліга-50», ФГ «Бубліч», ТОВ « Агро-Хімічна компанія», ТОВ « Жовтобрух», СФГ «Павел», ТОВ «Юг Агро Сервіс», ФГ «Алеся», СФГ «Мрія» , СФГ « Антоненко В.П. », а саме: договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, довіреності (доручення), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складські картки обліку продукції, банківські виписки, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, договори з додатками про оренду складських приміщень для зберігання вказаної продукції, договори з додатками про оренду приміщень за фактичною та юридичною адресою місцезнаходження підприємства, акти проведення інвентаризації по залишку не реалізованої продукції, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак, з вилучення безпосередньо копій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Забродського Р.М. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Томак М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Забродському Р.М. тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у ТОВ «Роско Груп» (код ЄДРПОУ 36063919), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 18, кв.511, а фактично здійснює свою діяльність за адресою: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської Дивізії, 18, кв .131 а саме: документів з приводу взаємовідносин ТОВ «Роско Груп» (код ЄДРПОУ 36063919, з суб`єктами господарювання у яких здійснювалось придбання та продаж продукції агрохімікатів у період з 16.02.2016 по 01.01.2018 роки, роки а саме з ТОВ «Укравіт Агро», Сільськогосподарська виробнича фірма «Агросоюз», ТОВ «Роско Агро», ДП «ДГ ім. О.В. Суворова ІСГП НААНУ», ТОВ «ВВІ-Агро», ТОВ «Укравіт Транс Логістік», ТОВ «Райз-Агро», Фермерське господарство «Кулевча», ТОВ «Роско Трейд», ТОВ «Август-Україна», СФГ «Олеся», ЧФГ «Волощакевич», ВТФ «Зернопродукт», СФГ «Вікторія», ТОВ « Іст ОЛІС Україна», ТОВ «Шампань Україна», ТОВ «Очаківський райагрохім», СВК «Лад-Агро», ВАТ «Октябрьський», ТОВ «Мрія Трейдінг», ТОВ «ДІІГ», ТОВ «Дунайський Агро», ТОВ «Сахара Інтернешенел», ФГ «Агрохолдинг» 2007», ТОВ «НВФ Дріада ЛТД», ТОВ 2Родіна -Агро», ТОВ «СГП Заря-2010», СПС «Виноградар», ПП «Маєр-Дельфс-Агро», ВСГ А-ВО «Вороновське», ТОВ «Дніпровець Агро», ТОВ « Агротехнолоджі», ТОВ «Ім. В.З.Тура», СТОВ «Надія Україна», ТОВ «Промагро», ТОВ «Захід Агробізнес» ТОВ «Акрополь Агро Груп», ТОВ ВКП «Авантаж», ТОВ «Лан», ТОВ «Мрія», СТ «Олексіївське», ТОВ «Компанія Агро ЮГ», ТОВ «Стронг», ТОВ «Ліга-50», ФГ «Бубліч», ТОВ « Агро-Хімічна компанія», ТОВ « Жовтобрух», СФГ «Павел», ТОВ «Юг Агро Сервіс», ФГ «Алеся», СФГ «Мрія» , СФГ « Антоненко В.П. » (договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, довіреності (доручення), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, складські картки обліку продукції, банківські виписки, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, договори з додатками про оренду складських приміщень для зберігання вказаної продукції, договори з додатками про оренду приміщень за фактичною та юридичною адресою місцезнаходження підприємства, акти проведення інвентаризації по залишку не реалізованої продукції, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко