Ухвала суду № 88369016, 23.03.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Матвієвська Г. В..

Справа № 644/2171/20

Провадження № 1-кс/644/355/20

23.03.2020

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 23 березня 2020 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Матвієвська Г.В., за участю секретаря судових засідань – Старікова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесник В.А., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пономаренко А.О. по кримінальному провадженню №12020220530000562 від 16.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Колесник В.А., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пономаренко А.О. про надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄРДПОУ 00213121) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299, а саме: копії договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020220530000562 від 16.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом здійснення службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам.

Встановлено, що з 2011 року Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон, зареєстрована з 2005 року на домініканський офшор «Wtst-Tast Plc» має представництва в Лондоні, Болгарії, Росії та є посередником в торгівлі промислом обладнанням, в основному з російськими фірмами) має двостороннє співробітництво з ДП «Завод «Електроважмаш» та здійснює постачання виробів із сталі, срібла, тощо, фактичним виробником яких підприємства РФ, а також здійснює реалізацію електродвигунів ДП «Завод «Електроважмаш» російськими підприємствами, серед яких є ВАТ «Російська залізниця» та ТОВ «Елмаш_ЛТО». В той же час згідно наявної інформації, керівниками ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited в договорах закупівлі виробів зі сталі, срібла, тощо, встановлено ціни на 20% вище, ніж у фактичних російських виробників, а також в договорах постачання продукції держпідприємства встановлено ціни на 20% нижче, ніж при продажі до російський компаній. Отже керівництвом ДП «Завод «Електроважмаш» залучено Industrial Fields Limited до посередницької діяльності з метою отримання надприбутків з подальшим виведенням отриманих коштів на банківські рахунки країн офшорної зони.

Зокрема, ДП «Завод «Електроважмаш» з 2015 року по теперішній час фактично постачає до Російської Федерації через англійську офшорну компанію Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон, Palladium House, 1-4 Arqull Street, зареєстрована з 2005 року на домініканський офшор «Wtst – Tast Plc», має представництва в Лондоні, Болгарії, Росії) електродвигуни, які можуть відноситись до товарів подвійного використання, оскільки використовуються у військовій техніці російських збройних сил. Зокрема, продукція ДП «Завод «Електроважмаш» постачалась до РФ згідно договорів №№ 07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 укладених з представництвом приватної компанії з обмеженою відповідальністю Industrial Fields Limited, розташованому за адресою РФ, м.Москва, вул. Горбунова, 2, буд.204, офіс А801. Обмін документів ДП «Завод «Електроважмаш» щодо фінансово-господарських відносин з Industrial Fields Limited здійснюється з представництвом в РФ.

Так, Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області розслідувалося кримінальне провадження №42018220000001080 за фактом ряду епізодів можливого вчинення злочинів посадовими особами ДП «Завод «Електроважмаш».

Вказане кримінальне провадження зареєстровано 14.09.2018 прокуратурою Харківської області на підставі рапорту Управління СБ України в Харківській області.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 27.11.2018 здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управління СБ України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 26.12.2019 здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Головному Управління Національної поліції в Харківській області та в лютому 2020 року підслідність кримінального провадження визначено за Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області.

В подальшому, постановою процесуального керівника з матеріалів кримінального провадження №42018220000001080 виділено матеріали щодо можливого вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ДП «Завод «Електроважмаш» при укладенні та виконанні договорів з Industrial Fields Limited.

Допитана в якості в ході досудового розслідування як свідок заступник директора ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_1 пояснила, що з Industrial Fields Limited (Велика Британія) у підприємства ДП «Завод «Електроважмаш» існують господарські відносини, яке, зокрема, купує у ДП «Завод «Електроважмаш» виготовлене останнім електрообладнання для тепловозів та електровозів у великій кількості та асортименті, зокрема, агрегати тягові, електродвигуни постійного струму тягові різних моделей та класу, а також блоки та запчастини до зазначеного обладнання.

Також ДП «Завод «Електроважмаш» проводило закупівлі сталь холоднопрокатну у Industrial Fields Limited.

Industrial Fields Limitedє основним замовником тягової продукції, що складає понад 70% загального портфелю замовлень. Одним із найоб`ємнійших контрактів із Industrial Fields Limited на постачання останньому електротягового обладнання та запчастин є контракт № 5/16 від 27.01.2016 року. Зазначений контракт складається із приблизно 130 специфікацій до нього, тобто постачання продукції відбувається на регулярній основі. Передача продукції здійснювалась на умовах FCA згідно із умовами Інкотермс 2010, за місцезнаходженням ДП «Завод «Електроважмаш» м. Харків, пр. Московський, 299. Місце доставки зазначається в специфікаціях. Іншими контрактами із Industrial Fields Limitedє № 7/16 від 09.02.2016 року, № 08/16 від 09.02.2016 року.

Реквізитів контрактів за якими ДП «Завод «Електроважмаш» закупало сталь не пам`ятає.

Щодо господарських відносин ДП «Завод «Електроважмаш» із SCHOKROS Import&Exportund Speditions GmbH (Німеччина) зазначено що підприємство купувало у останнього продукцію, в основному підшипники, які використовувались при виробництві тягових електродвигунів. В 2018 році ТОВ «УПЕК Трейдинг», яке на той час постачало підприємству підшипники, не виконало належним чином зобов`язання щодо постачання продукції, що могло призвести до загрози зриву постачання електродвигунів виробництва ДП «Завод «Електроважмаш» за зовнішньоекономічними контрактами останнього, в зв`язку з чим, підприємство застосовувало продукцію компанії SCHOKROS Import&Exportund Speditions GmbH(Німеччина), що пов`язано, із технічними характеристиками виробу. Реквізитів договорів щодо закупки підшипників у зазначеного підприємства ОСОБА_2 не пам`ятає.

Для отримання інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим за вих. № 1030/119-66/15 від 20.02.2020 року скеровано запит до ДП «Завод «Електроважмаш» для отримання копій договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

На вказаний запит отримано відповідь вих. №248-69 від 25.02.2020 року про відмову у наданні перелічених документів з посилання на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасового доступу до речей та документів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для проведення фінансових перевірок, призначення судових економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також проведення інших слідчих дій виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄРДПОУ 00213121) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299, а саме: копії договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо підтвердження факту службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», а саме до копії договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів Державного підприємства «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», а саме до копії договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями, так як надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та задовольняє клопотання в частині вилучення належним чином завірені копії вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Колесник В.А., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пономаренко А.О. по кримінальному провадженню №12020220530000562 від 16.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Колеснику Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» (код ЄРДПОУ 00213121) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299, а саме:

-копії договорів укладених між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Індустріальному об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області, що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В.Матвієвська