Ухвала суду № 88368986, 23.03.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/4304/20

Провадження № 1-кс/643/1531/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року, м. Харків.

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А. М., за участю секретаря судових засідань Тугайбей В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області Сабазова А. С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020220470000439 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВИ:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020220470000439 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2020 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за фактом заяви ОСОБА_1 щодо заволодіння шляхом обману його грошовими коштами, під приводом надання послуги щодо підміни номеру телефону мобільного оператора зв`язку.

У ході досудового розслідування, під час виконання доручення слідчого від Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надійшов рапорт, згідно з яким до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

За версією слідства ОСОБА_5 розробив злочинну схему, відповідно якої розмістив у всесвітній мережі Інтернет ряд сайтів, на яких міститься інформація про надання послуги підміни телефонного номера мобільного оператора при дзвінку таким чином, що у абонента якому надходить виклик відображається не той телефонний номер, з якого здійснюється виклик, а будь-який телефонний номер зазначений у відповідному програмному додатку абонентом, який здійснює телефонний виклик. За цю послугу на вказаних сайтах пропонується сплатити грошові кошти, згідно з встановлених ОСОБА_5 тарифів, при цьому оплата здійснюється на біткоін-гаманці за допомогою криптовалюти «Bitcoin».

Під час подальшого досудового розслідування 19.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за адресом: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, за результатами якого виявлено та вилучено наступне майно: мобільні телефони, ноутбуки, стартові пакети без сім карток, сім-картки мобільних операторів, флеш-накопичувачі, банківські картки. Вказане майно визнано речовими доказами за вказаними кримінальними провадженнями. В ході обшуку було попередньо оглянуте вказане майно, за результатом чого було встановлено, що в пам`яті відповідних пристроїв мається доступ до акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5, які зазначені як представники технічної підтримки на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7, на яких розміщено інформацію про послугу підміни телефонного номеру.

Відповідно до рапорту працівників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 отримують грошові кошти від незаконної діяльності на підконтрольні їм біткоін-гаманці, які в подальшому через онлайн-обмінники виводять на власні банківські карти, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування причетність вищевказаних осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - інформації по банківських рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ «Приватбанк». Окрім цього, слідству необхідно отримати копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати, або інші місця зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

Досудове слідство вважає, що відомості, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прийняття у подальшому законного рішення. На підставі викладеного, а також у зв`язку з тим, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах й отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без участі представника АТ КБ «Приватбанк», а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Сабазову Андрію Сергійовичу, Іващенку Олексію Олександровичу, Бурдика Антону Ігоровичу, Артем`єву Данилу Вадимовичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: належним чином завірених копій документів та наявної інформації у паперовому та/або електронному вигляді по усім банківським рахункам, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, на ім`я громадян України:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер: НОМЕР_3 ;

з можливістю її вилучення у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ "Приватбанк", за адресом: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме - наступної інформації:

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

?рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали до 23.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна