Ухвала суду № 88367669, 23.03.2020, Личаківський районний суд м. Львова

Дата ухвалення
23.03.2020
Номер справи
463/1251/20
Номер документу
88367669
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа №463/1251/20

Провадження №1-кс/463/1468/20

У Х В А Л А

23 березня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Гирич С.В., за участю секретаря судового засідання Попович Х.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Неофіти А.Л., що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Полянським О.С., у кримінальному провадженні №12019140040001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12019140040001309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Шлях», увійшовши в попередню змову із службовими особами інших підприємств, завищили суми придбання товарно-матеріальних цінностей, таким чином привласнили частину грошових коштів, які були виділені на реконструкцію спортивного комплексу «Шахтар» в місті Червоноград Львівської області. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках, через які переводились кошти. Така інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення наведених вище фінансово-господарських операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз та перевірок.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №12019140040001309 від 29 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо можливого нецільового використання (розкрадання) бюджетних коштів при виконанні робіт по ремонту та реконструкції спортивного комплексу «Шахтар» в місті Червоноград Львівської області.

З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по картковому рахунку, а також інші документи необхідні слідству з метою встановлення обставин та способу можливого привласнення коштів службовими особами ТОВ «Шлях», встановлення осіб, причетних до вчинення інкримінованих дій.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати слідчим Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області Неофіта А.Л., Савич О.В., Чухань В.А., Шуліга В.А, Стельмах Д.І., Корольков В.А, Гладченко Є.О., Мітек О.Р., Закала А.І., Казімов Р.Р., Дума О.М., Клюк В.В., Тандиряк О.О., Драгомирецький В.В., Бойко Б.Б., Сідлецький А.В., Юрченко Ю.П., Латурняк А.В., Тимкович Г.В. тимчасовий доступ до документів по рахунках №26001638617 (гривня), №UA403808050000000026001638617 (гривня) з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №26001638617 (гривня), № НОМЕР_1 (гривня), яка належить ТОВ "ШЛЯХ" (ЄДРПОУ 13826859) за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_1 (гривня) належного АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.07.2018 по 26.02.2020 року;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютерами ТОВ "ШЛЯХ" (ЄДРПОУ 13826859), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.07.2018 по 26.02.2020 року;

- чеків на зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_1 (гривня), що належать ТОВ "ШЛЯХ" (ЄДРПОУ 13826859) за період з 01.07.2018 по 26.02.2020;

- картки із зразками відбитку печатки та підписів;

- доручення надане службовими особами ТОВ "ШЛЯХ" (ЄДРПОУ 13826859) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гирич С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 88367669 ?

Документ № 88367669 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88367669 ?

Дата ухвалення - 23.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88367669 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88367669 ?

В Личаківський районний суд м. Львова
Попередній документ : 88367668
Наступний документ : 88367670