Ухвала суду № 88367538, 19.03.2020, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4947/18

провадження 1-кс/462/540/20

У Х В А Л А

19 березня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдани Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.07.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060002577 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що січні 2015 року ОСОБА_1 перебуваючи у м. Львові діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, переконав ОСОБА_2 у необхідності придбання у нього ТОВ «Камус», в результаті чого, відповідно до наказу № 02 від 30.01.2015 року Манжар Н.В. на виконання вимог Протоколу № 02 Загальних зборів учасників ТОВ «Камус» від 29.01.2015 року приступила до виконання обов`язків директора зазначеного товариства з 30.01.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_1 фактично продовжуючи здійснювати управління діяльністю ТОВ «Камус» (ЄДРПОУ 39195458), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, приховуючи від ОСОБА_2 відомості з приводу незаконної діяльності щодо здійснення експорту незаконно отриманих лісосоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, в період часу із 25.05.2015 по 20.12.2016 відповідно до договорів № 007 від 25.05.2015, № 008 від 20.05.2015, № 009 від 25.05.2015, укладених ТОВ «Камус» в особі директора ОСОБА_2 на експорт товару в нерезидентом «BRIGHTGALE L.P» в особі директора ОСОБА_3 щодо продажу нерезиденту пиломатеріалів обрізних дубових 3-4 сорт, здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ «Камус» у великих розмірах, а саме у сумі 266 530 гривень 97 копійок, за поставлений товар, котрі перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ «Акцент-Банк» в/ НОМЕР_1 , які в подальшому використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_1 усвідомлюючи, що директором ТзОВ «Камус» (ЄДРПОУ 39195458), місцезнаходження: м. Львів вул. Котика, 4, предметом діяльності якого серед іншого є посередництво в торгівлі (роздрібна, оптова, комісійна) деревиною, відповідно до протоколу № 02 загальних зборів учасників ТзОВ «Камус» від 29.01.2015 являється ОСОБА_2 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, 10 червня 2015 року у невстановленому органом досудового розслідування місці, вніс неправдиві відомості у заяву про видачу «Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій», котра являється офіційним документом, бланк котрого затверджений постановою КМУ № 1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» щодо наявності товарно-транспортної накладної №00150 від 28.04.2015 виданої ПП « ОСОБА_4 » та проставив підпис від імені ОСОБА_2 , в результаті чого, отримав «Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій».

Відповідно до висновку експерта № 4971 від 22.12.2018 року криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що рукописні та цифрові записи розташовані у заяві про видачу Сертифіката від 10.06.2015 (ТТН 00150), а також підпис від імені ОСОБА_2 , розташований над словом «підпис» виконані ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що вчинив підроблення офіційного документа, який посвідчується особою, яка має право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1 переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, не являючись директором ТОВ «Камус» (ЄДРПОУ 39195458), 10 червня 2015 року перебуваючи у в адміністративному приміщенні Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою м. Львів, вул. Яворницького, 8, маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, використав заяву про видачу «Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій», котра являється офіційним документом, бланк котрого затверджений постановою КМУ № 1260 від 21.12.2005 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», в котрій містилися завідомо неправдиві відомості щодо товарно-транспортної накладної №00150 від 28.04.2015 виданої ПП « ОСОБА_4 » про походження лісоматеріалів, його кількості та вартості.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється в використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що старшим слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітаном поліції Слободою О.О. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015140040004065 від 01.12.2015 року зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_1 .

Беручи до уваги вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані копій документів, які містяться у вказаному кримінальному провадженні та стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Камус» (запити, відповіді на них, акти ревізій, протоколи допитів, постанови, матеріали тимчасових доступів, висновки експертиз та ін..), а також оригіналів документів із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції Виздрик Богдані Григорівні слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні слідчого управління ГУНП у Львівській області, що за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції Виздрик Богдані Григорівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 12015140040004065 від 01.12.2015 року, а саме копій документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Камус» (запити, відповіді на них, акти ревізій, протоколи допитів, постанови, матеріали тимчасових доступів, висновки експертиз та ін..), а також оригіналів документів із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з можливістю їх вилучення у приміщенні слідчого управління ГУНП у Львівській області, що за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.