Ухвала суду № 88367069, 23.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 23.03.2020

Справа № 320/2981/19

Провадження № 1-кс/937/1399/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участю секретаря – Захарової І.І., слідчого – Абаджяна А.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 20 березня 2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 від 22.03.2019, за колективною заявою співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Мелітополі (ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3») щодо нецільового використання та заволодіння за допомогою фіктивних документів головою правління вказаного об`єднання ОСОБА_1 та представником об`єднання за довіреністю ОСОБА_2 грошовими коштами ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» протягом 2016-2019 років, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України.

Під час кримінального провадження були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано свідків мешканців будинку та членів правління ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ПП ОСОБА_7 і ПП ОСОБА_8 ; бухгалтера ОСОБА_9

-витребувані товарні чеки (зокрема від ПП ОСОБА_7 і ПП ОСОБА_8 , а саме: № 10 від 21.02.2018 за «Лавочки» на 5600 грн.; б/н від 22.01.2018 за «Кран шар 2» на 5000 грн.; № 17 від 15.02.2018 за «Утеплитель» на 1250 грн.; б/н від 10.02.2018 за «Пенобетон» на 1200 грн.; б/н від 26.02.2018 за «Фазер 25» на 72 грн., б/н від 26.02.2018 за «Переходник 3/4» на 70 грн., б/н від 26.02.2018 за «МРН 25» на 80 грн.; б/н від 12.03.2018 за «Труба диам. 110», «Тройник 32*20», «Муфта 110», «Хомут» на загальну суму 2000 грн.; № 3 від 14.03.2018 за «Цемент», «Мешки», «Кирпич», «Перчатки» на 1250 грн. та б/н від 14.03.2018 за «Перчатки», «Веник», «Пакетник» на 67 грн.; № 17 від 16.03.2018 за «Утеплитель» на 1500 грн.; № 4 від 25.03.2018 за «ОСБ плита», «Отсев» на 2000 грн.; б/н від 27.03.2018 за «Лампа», «Уголок метал», «Кабель» на 1600 грн.; № 4 від 02.04.2018 за «Выключатель» на 37 грн.; № 5 від 03.04.2018 за «Замок», «Изолента», «Автомат 25К», «Петля», «Кабель ПВС 2*2,5», «Коробка для кабеля» на 700 грн.; № 6 від 17.04.2018 за «Лампочки», «Цепь» на 55,40 грн.; № 7 від 18.04.2018 за «Макловица», «Грунт», «Краска» на 1280 грн.; № 11 грн. від 24.04.2018 за «Минеральная вата», «Кабель», «ОСБ плита», «Проволока» на 4000 грн.; б/н від 06.05.2018 за «Плита парапетная», «Перчатки» на 1550 грн.; № 4 від 16.05.2018 за «Минеральная вата» на 1000 грн.; № 38779 від 15.05.2018 за «Бинт» на 61,80 грн.; б/н від 15.05.2018 за «Силикон», «Сетка», «Стяжки», «Хомут» на 133 грн.; № 5 від 16.05.2018 за «Перчатки», «Арматура» на 680 грн.; № 6 від 16.05.2018 за «Плита парапетная», «Пена монтажная» на 1250 грн.; б/н від 21.05.2018 за «Перчатки», «Плита парапетная» на 5550 грн.; № 1 від 15.06.2018 за «Сетка ПВХ», «Столб 2,5 м» на 1250 грн.; № 10 від 18.06.2018 за «Сетка ПВХ» на 1500 грн.; № 8 від 21.06.2018 за «Сетка ПВХ», «Метизи» на 5550 грн. та інші);

-проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковому рахунку ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» (ЄДРПОУ 40782495) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим в АТ «Ощадбанк» за період з 29.08.2016 по 09.04.2019, та до карток зразків підписів відповідальних осіб ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках;

-витребувані відомості від нового керівництва ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» та мешканців будинку про невидачу частини документації колишнім керівником ОСОБА_1 та її представником ОСОБА_2 , бухгалтером Пилипенко О.М., що створю необхідність у виявленні та вилученні відповідних документів для проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Таким чином, з метою виявлення та вилучення бухгалтерських документів для призначення та завершення експертизи, виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, що неможливо закінчити у строк до 22.03.2020, а отже виникла необхідність в подальшому продовженні строків досудового розслідування.

Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин нецільового використання та заволодіння грошовими коштами співвласників багатоквартирного будинку, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали та приймали участь у нецільовому використанні та заволодінні грошовими коштами об`єднання, наявності посередників у незаконній діяльності і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, усунення можливих протиріч між вказаними особами та заявниками, вирішенні питання про арешт та конфіскацію майна, встановлення розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, - через визначення шляхом проведення на підставі наявної в них інформації судово-економічної експертизи для визначення розміру завданих збитків та цілей, на які витрачалися грошові кошти об`єднання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши доводи, зазначені слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Так, слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 від 22.03.2019, за колективною заявою співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Мелітополі (ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3») щодо нецільового використання та заволодіння за допомогою фіктивних документів головою правління вказаного об`єднання ОСОБА_1 та представником об`єднання за довіреністю ОСОБА_2 грошовими коштами ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» протягом 2016-2019 років, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України.

Станом на теперішній час в ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні комплексу додаткових слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин події. Зокрема, були витребувані відомості від нового керівництва ОСББ «ГАГАРІНСЬКЕ-3» та мешканців будинку про невидачу частини документації колишнім керівником ОСОБА_1 та її представником ОСОБА_2 , бухгалтером Пилипенко О.М., що створю необхідність у виявленні та вилученні відповідних документів для проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Таким чином, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 1ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункт 2 абзацу 2 частини 1статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно з ч.3 ст. 12 КК України, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Санкцією ст. 356 КК України, передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.Таким чином, злочин, передбачений ст. 356 УКК України, є злочином середньої тяжкості.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 спливає 22.03.2020, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати комплекс процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним.

Згідно з ч. 7 ст. 115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. Закінчення строку досудового розслідування припало на вихідний день 22 березня 2020 року, тому останнім днем строку у даному випадку є 23 березня 2020 року.

Отже, з урахуванням ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219,294,295,295-1КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019080140000817 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України, на шість місяців, тобто до 22 вересня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя: В.А.Фомін