Ухвала суду № 88364576, 20.03.2020, Приморський районний суд м. Одеси

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

Справа № 522/617/20

Провадження по справі № 1-кс/522/4868/20

20 березня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.

при секретарі Торчинській О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області Артемчука П.А., про відсторонення від посади:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, із вищою освітою, працюючої на посаді директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, незаміжньої, раніше не судимої;

підозрюваної в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 12019160000000727 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Пояцика С.М.,

адвоката - Потапової Ж.Б.,

підозрюваної - ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019160000000727 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації від 28.11.2018 № 174/к-2018 ОСОБА_1 призначено на посаду начальника управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації та присвоєно шостий ранг державного службовця.

Розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації від 21.01.2019 № 7/к-2019 назву посади «Начальник управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації», яку обіймала ОСОБА_1 , з 22.01.2019 змінено на «Директор Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації».

Відповідно до 7 Положення про Департамент інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого Розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації від 10.01.2019 № 24/А-2019 (далі за текстом - Положення про Департамент), Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із МЗС та Мінекономрозвитку.

Згідно з п. 9 Положення про Департамент, Директор Департамент, серед іншого:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті, визначає функції та ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Департаменту;

- видає у межах свої компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції керівників Департаменту та розподіляє обов`язки між ними;

- забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку та виконання дисципліни;

- здійснює добір кадрів;

- планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

- подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

- організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю;

- вирішує інші питання діяльності Департаменту у межах та порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

Відповідно до п. 10 Положення про Департамент, Директор Департаменту здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті.

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду Директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, постійно здійснювала функції представника влади, а також обіймала постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організацій-розпорядчих функцій, тобто, у розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, являлась службовою особою.

На початку лютого 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у ОСОБА_1 , яка обіймала посаду директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту, шляхом фіктивного працевлаштування у Департамент підконтрольної їй особи на передбачену штатним розписом Департаменту на 2019 рік вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва вказаного Департаменту з посадовим окладом у розмірі 4190,00 грн. та подальшого незаконного отримання грошових коштів, нарахованих вказаній особі в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат. У подальшому, ОСОБА_1 , діючи всупереч своїм службовим обов`язкам та інтересам державної служби, спланувала і вчинила корупційний злочин середньої тяжкості за наступних обставин.

В середині лютого 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_1 , на досягнення своєї злочинної мети заволодіння коштами державного бюджету, виконуючи самостійно розроблений план вчинення злочину, в ході особистої зустрічі в одному із закладів громадського харчування, розташованому на проспекті Шевченка у м. Одесі, неподалік від будівлі Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, запропонувала знайомій їй громадянці України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно працевлаштуватись на вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, однак при цьому не виконувати функціональних обов`язків, передбачених посадою, та не одержувати заробітної плати та інших передбачених законом виплат. При цьому, заробітну плату і інші передбачені законом виплати, які мали нараховуватись ОСОБА_2 як провідному консультанту відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, за пропозицією ОСОБА_1 , мала одержувати сама ОСОБА_1 , після чого розпоряджатись ними на власний розсуд.

На вказану пропозицію ОСОБА_2 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 , погодилась.

Продовжуючи свої злочинні дії, в один із днів лютого 2019 року (у період до 28.02.2019) ОСОБА_1 , в ході особистого спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, надала вказівку ОСОБА_2 прибути до Департаменту, який розташований на шостому поверсі адміністративної будівлі Одеської ОДА за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4., для надання та складення необхідних для її офіційного працевлаштування у Департаменті документів.

В подальшому, 28.02.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 652 Департаменту, в присутності ОСОБА_2 , яка попередньо прибула за її вказівкою, доручила головному спеціалісту з питань персоналу Департаменту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати ОСОБА_2 для заповнення зразки документів, необхідних для її призначення на вакантну посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, і підготувати проект наказу про її призначення. Цього ж дня ОСОБА_2 , виконуючи вказівку ОСОБА_1 , перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_3 № 648, надала їй копії особистих документів, необхідних для працевлаштування у Департаменті, а саме: паспорта громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого Братським РВ УМВС України в Миколаївській області 21.06.2002; дубліката картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , виданої 11.01.2007; диплома спеціаліста серії НОМЕР_3, виданого Херсонським державним аграрним університетом 30.06.2000, з додатком; диплома магістра серії НОМЕР_10, виданого Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 29.02.2008; свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 , виданого відділом реєстрації актів цивільного стану Братського районного управління юстиції Миколаївської області 09.11.2005; трудової книжки серії НОМЕР_5 від 01.07.2000, а також оригінал вказаної трудової книжки; власну фотокартку. Крім того, ОСОБА_2 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , власноручно заповнила, підписала та надала ОСОБА_3 особову картку працівника НОМЕР_11 від 28.02.2019; згоду на обробку персональних даних від 28.02.2019; заяву від 28.02.2019 про призначення на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019.

Одержавши від ОСОБА_2 . вищевказані документи, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_1 , не будучи обізнаною про її злочинні наміри, підготувала наказ про призначення ОСОБА_2 на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019 та встановлення їй надбавки за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Того ж дня, 28.02.2019, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний план заволодіння коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи, що підконтрольна їй ОСОБА_2 не буде виконувати функціональні обов`язки, передбачені її посадовою інструкцією, і не буде одержувати нараховані їй заробітну плату та інші передбачені законом виплати, підписала наказ Департаменту від 28.02.2019 № 16/к-2019 про призначення ОСОБА_2 на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту з 01.03.2019 та встановлення їй надбавки за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2019 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_1 , в ході особистих зустрічей з ОСОБА_2 поза межами Департаменту (точне місце не встановлене), а також в ході спілкування з нею за допомогою мобільного зв`язку, надала їй вказівку відкрити банківський рахунок і отримати закріплену за ним банківську картку у відділенні ПАТ АТ «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12/2, для подальшого нарахування їй заробітної плати і інших передбачених законом виплат. Крім того, ОСОБА_1 надала ОСОБА_2 вказівку передати їй банківську картку з документами про відкриття банківського рахунку, а також пін-код до банківської картки, для можливості безперешкодного розпорядження на власний розсуд грошовими коштами, які мали нараховуватись ОСОБА_2 як працівнику Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат.

11.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2 , слідуючи вказівкам ОСОБА_1 , прибула до зазначеного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 12/2, де, заповнивши та надавши необхідні документи для відкриття банківського рахунку, отримала банківську картку № НОМЕР_6 , терміном дії до січня 2023 року, для нарахування Департаментом заробітної плати та інших передбачених законом виплат на посаді провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту.

Приблизно в той же період часу (з 11.03.2019 по 16.03.2019) ОСОБА_2 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за вказівкою ОСОБА_1 , передала їй, для використання у власних потребах, отриману банківську картку № НОМЕР_6 ПАТ КБ «ПриватБанк», пін-код до неї та документи щодо відкриття банківського рахунку.

У подальшому, протягом березня 2019 року - січня 2020 року, ОСОБА_1 безпосередньо реалізувала свій злочинний план із заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту. А саме, у вказаний період часу ОСОБА_1 підписала платіжні доручення про перерахування з казначейських рахунків Департаменту № 35214054003955 і № UA348201720343160001000003955 , відкритих у Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Департаменту № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів для їх наступного перерахування на карткові банківські рахунки службових осіб і працівників Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат; табелі обліку використання робочого часу працівниками Департаменту, в яких містились завідомо неправдиві відомості про явку ОСОБА_2 на роботу та виконання нею функціональних обов`язків; розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування співробітникам Департаменту, зокрема, ОСОБА_2 , заробітної плати та інших передбачених законом виплат; платіжні відомості, направлені для виконання до ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно до яких ОСОБА_2 належало перерахувати заробітну плату ті інші передбачені законом виплати, і за якими на банківський рахунок ОСОБА_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_6 , були перераховані відповідні грошові кошти; накази про встановлення ОСОБА_2 надбавок за виконання особливо важливої роботи і про встановлення їй премій, про надання ОСОБА_2 грошової допомоги до відпустки, про нарахування їй матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби.

Завершуючи свої злочинні дії по заволодінню коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці службових осіб і працівників Департаменту, у період березня 2019 року - січня 2020 року ОСОБА_1 , маючи безперешкодний доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , якою обслуговується банківський рахунок ОСОБА_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», розпорядилася на власний розсуд грошовими коштами, які надходили за вищевикладених обставин на вказаний банківський рахунок в якості заробітної плати ОСОБА_2 та інших передбачених законом виплат, належних їй за посадою провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва Департаменту, внаслідок чого, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа вказаними грошовими коштами.

Згідно аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту Одеської ОДА, відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Сума збитків, завданих державі протягом березня - грудня місяців 2019 року та січня 2020 року внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_2 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, становить 118 511,25 грн.

Таким чином громадянка України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

19.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: розрахунково - платіжною документацією Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА, на підставі якої фіктивно працевлаштованій у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва ОСОБА_2 нараховувалась заробітна плата та інші передбачені законом виплати, а саме: платіжними дорученнями про перерахування з казначейських рахунків Департаменту № 35214054003955 та № UA348201720343160001000003955 , відкритих у Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Департаменту, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів для їх наступного перерахування на карткові банківські рахунки службових осіб і працівників Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат; табелями обліку використання робочого часу працівників Департаменту, в яких містяться завідомо неправдиві відомості про явку ОСОБА_2 на роботу та виконання нею функціональних обов`язків; розрахунково-платіжними відомостями щодо нарахування заробітних плат та інших передбачених законом виплат співробітникам Департаменту, зокрема ОСОБА_2 ; платіжними відомостями, направленими для виконання до ПАТ КБ «Приватбанк», за період протягом березня - грудня місяців 2019 року та січня 2020 року, відповідно до яких ОСОБА_2 належало перерахувати заробітну плату ті інші передбачені законом виплати; показаннями свідка ОСОБА_2 від 22.01.2020, відповідно до показів якої фактично в Департаменті інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА вона не працювала і не працює; будь-яких службових, посадових, функціональних обов`язків не виконувала і не виконує; нарахована їй заробітна плата, яка перераховувалась Департаментом на відкритий на її ім`я банківський рахунок у ПАТ КБ "ПриватБанк", фактично використовувалась і використовується для власних потреб директором Департаменту ОСОБА_1 , безпосередньо якій ОСОБА_2 передала відповідну банківську картку безпосередньо після відкриття рахунку; показаннями свідка ОСОБА_5 від 30.01.2020, який повідомив, що його дружина ОСОБА_2 в період з березня 2019 року по січень 2020 року фактично у Департаменті інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА не працювала та заробітну плату не одержувала; показаннями свідків - співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА: ОСОБА_6 від 25.02.2020, ОСОБА_7 від 25.02.2020, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 18.02.2020, ОСОБА_10 від 18.02.2020, ОСОБА_11 від 18.02.2020, ОСОБА_12 від 19.02.2020, ОСОБА_13 від 19.02.2020, ОСОБА_14 від 20.02.2020, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 20.02.2020, ОСОБА_3 від 25.02.2020, відповідно до показів яких вони бачили ОСОБА_2 у приміщенні Департаменту лише декілька разів, фактично роботи або функціональних обов`язків у Департаменті вона не виконувала; протоколом огляду інформації, яка міститься на оптичному носії, отриманому в ході тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 та закріпленою за ним банківською карткою № НОМЕР_6 , згідно з якою у період з березня 2019 року по січень 2020 року на вказаний банківський рахунок зараховувалась заробітна плата ОСОБА_2 у Департаменті, а також здійснювалось списання грошових когтів із вказаного банківського рахунку; фотофайлів з камер спостереження банкоматів/терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період кожного зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 у відповідному банкоматі/терміналі, відповідно до яких зняття грошових коштів, нарахованих Департаментом ОСОБА_2 у якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат, здійснювалось ОСОБА_1 у власних потребах; аудиторським звітом позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту Одеської ОДА, відповідно до якого сума збитків, завданих державі протягом березня - грудня місяців 2019 року та січня 2020 року внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_2 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, становить 118 511,25 грн.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років. Крім того, саме перебування ОСОБА_1 на посаді директора Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА. та наявність у неї службових повноважень щодо розпорядження грошовими коштами державного бюджету України, призначеними для виплати заробітної плати і інших передбачених законом виплат службовим особам і працівникам Департаменту, зробило можливим вчинення нею кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_1 як директор Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА має вільний доступ до службових кабінетів працівників вказаного Департаменту, речей і документів, що можуть мати доказове значення та продовжують встановлюватись в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, може підробити, знищити, сховати або спотворити вказані речі та документи.

Вказані ризики повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування допустимими та належними доказами.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстороненні підозрюваної від займаної посади.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, у тому числі із числа своїх колег, з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, а також може вчинити інший злочин.

Підозрювана ОСОБА_1 та її адвокат Потапова Ж.Б. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що вказані в клопотанні слідчим ризики загальні, не конкретизовані в даному кримінальному провадженні, підозра відносно ОСОБА_1 необґрунтована, обшуки по кримінальному провадженню вже проведені, свідки допитані. Крім того підозрювана ОСОБА_1 раніше не судима та має міцні соціальні зв`язки.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, наявність вказаних в ньому ризиків, допитавши підозрювану, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.

Пред`явлена ОСОБА_1 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами: розрахунково - платіжною документацією Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА, на підставі якої фіктивно працевлаштованій у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва ОСОБА_2 нараховувалась заробітна плата та інші передбачені законом виплати, а саме: платіжними дорученнями про перерахування з казначейських рахунків Департаменту № 35214054003955 та № UA348201720343160001000003955 , відкритих у Державній казначейській службі України, на банківський рахунок Департаменту, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів для їх наступного перерахування на карткові банківські рахунки службових осіб і працівників Департаменту в якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат; табелями обліку використання робочого часу працівників Департаменту, в яких містяться завідомо неправдиві відомості про явку ОСОБА_2 на роботу та виконання нею функціональних обов`язків; розрахунково-платіжними відомостями щодо нарахування заробітних плат та інших передбачених законом виплат співробітникам Департаменту, зокрема ОСОБА_2 ; платіжними відомостями, направленими для виконання до ПАТ КБ «Приватбанк», за період протягом березня - грудня місяців 2019 року та січня 2020 року, відповідно до яких ОСОБА_2 належало перерахувати заробітну плату ті інші передбачені законом виплати; показаннями свідка ОСОБА_2 від 22.01.2020, показаннями свідка ОСОБА_5 від 30.01.2020, показаннями свідків - співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА: ОСОБА_6 від 25.02.2020, ОСОБА_7 від 25.02.2020, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 18.02.2020, ОСОБА_10 від 18.02.2020, ОСОБА_11 від 18.02.2020, ОСОБА_12 від 19.02.2020, ОСОБА_13 від 19.02.2020, ОСОБА_14 від 20.02.2020, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 20.02.2020, ОСОБА_3 від 25.02.2020, відповідно до показів яких вони бачили ОСОБА_2 у приміщенні Департаменту лише декілька разів, фактично роботи або функціональних обов`язків у Департаменті вона не виконувала; протоколом огляду інформації, яка міститься на оптичному носії, отриманому в ході тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк»; фотофайлів з камер спостереження банкоматів/терміналів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період кожного зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 у відповідному банкоматі/терміналі, відповідно до яких зняття грошових коштів, нарахованих Департаментом ОСОБА_2 у якості заробітної плати та інших передбачених законом виплат, здійснювалось ОСОБА_1 у власних потребах; аудиторським звітом позапланового внутрішнього аудиту з оцінки діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації щодо дотримання актів законодавства з питань проведення оплати праці від 06.03.2020 №01-08/14, проведеного сектором внутрішнього аудиту Одеської ОДА, відповідно до якого сума збитків, завданих державі протягом березня - грудня місяців 2019 року та січня 2020 року внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , направлених на заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на оплату праці ОСОБА_2 , фіктивно працевлаштованої у Департаменті на посаду провідного консультанта відділу міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва управління міжнародного та міжрегіонального співробітництва, становить 118 511,25 грн; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Відповідно до п.п. 5-7 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначаються: виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної, обвинуваченої сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників (колег), які є свідками у цьому провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України вказаний перелік обставин, які слідчий суддя зобов`язаний врахувати при вирішенні питання про відсторонення від посади, а саме: 1) правову підставу для відсторонення від посади 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

У поданому клопотанні слідчий достатньо обґрунтував клопотання, а в судовому засіданні прокурор довів наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації з метою уникнення відповідальності може негативно вплинути на повне, об`єктивне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та запобігання спробам здійснювати вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути завершеним протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України 19.03.2020 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 19.05.2020 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може відсторонити підозрювану від займаної нею посади.

Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що інкримінований підозрюваній ОСОБА_1 злочин пов`язаний з займаною нею посадою, а також що на даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розкриття злочину та доведення вини ОСОБА_1 в інкримінованому їй злочині, вважаю за необхідне клопотання слідчого про відсторонення від посади задовольнити та тимчасово відсторонити підозрювану ОСОБА_1 від займаної посади начальника управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області Артемчука П.А. про відсторонення від посади - задовольнити.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 18.05.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді діє з моменту її винесення, тобто з 20.03.2020 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області Артемчука П.А.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Приморського районного

суду міста Одеси: Іванов В.В.

20.03.2020