Ухвала суду № 88363149, 20.03.2020, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/4076/19

Провадження № 1-кс/191/154/20

У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Кухар Д.О., за участю секретаря - Яніної О.В., прокурора - Біліченко І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Латай А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019040390000420 від 14.03.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040390000420 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року невстановленою особою було використано підроблені табелі робочого часу начальника цеху ТОВ «Синельниківський молочний завод» (ЄДРПОУ 33076108) ОСОБА_1 до яких внесено недостовірні відомості про фактично відпрацьований час зі сторони ОСОБА_1 .

Встановлено, що допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_2 показала, що ТОВ «Синельниківський молочний завод» вказувало, що факт підробки підтверджується податковою звітністю з податку на доходи фізичних осіб та звіту з єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ), які підписувалися зі сторони колишнього директора ОСОБА_3 , шляхом накладення електронного цифрового підпису та подавались до органів податкового контролю.

Таким чином, директором ОСОБА_3 підписувалась з накладенням ЕЦП та подавалась звітність до органів контролю, однак вже перед самим звільненням з`явились табелі робочого часу за підписом директора ОСОБА_3 , в яких зафіксовано робочі години, які відрізняються від тих, які були ним заявлені в раніше поданій звітності.

На період дії повноважень директора ОСОБА_3 жодна інша особа не була уповноважена на подачу звітності, інформація про несанкціоноване використання ключа від директора не надходила, а тому ОСОБА_3 в період, за який було підроблено табелі робочого часу, був єдиною особою, яка підписувала та подавала звітність та несла відповідальність за її достовірність.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, є необхідність дослідження документів, які перебувають у володінні Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: фінансової звітності ТОВ «Синельниківський молочний завод», (ЄДРПОУ 33076108), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. М.Величая, буд. 9, у повному обсязі за 2017 рік; податкової звітності ТОВ «Синельниківський молочний завод», (ЄДРПОУ 33076108), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. М.Величая, буд. 9, у повному обсязі за 2017 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих: Латай А.Ю., Гудіній М.В., до документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Воїнів афганців 2, а саме: фінансової звітності ТОВ «Синельниківський молочний завод», (ЄДРПОУ 33076108), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. М.Величая, буд. 9, у повному обсязі за 2017 рік; податкової звітності ТОВ «Синельниківський молочний завод», (ЄДРПОУ 33076108), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. М.Величая, буд. 9, у повному обсязі за 2017 рік.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040390000420 від 14.03.2019 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Латай А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих: Латай А.Ю., Гудіній М.В., до документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні Синельниківської ДПІ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Воїнів афганців 2, а саме: фінансової звітності ТОВ «Синельниківський молочний завод», (ЄДРПОУ 33076108), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. М.Величая, буд. 9, у повному обсязі за 2017 рік; податкової звітності ТОВ «Синельниківський молочний завод», (ЄДРПОУ 33076108), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. М.Величая, буд. 9, у повному обсязі за 2017 рік.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д. О. Кухар