Ухвала суду № 88362744, 18.03.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3493/20

Номер провадження:1-кс/521/1328/20

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М., за участю секретаря Дорич А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Поляковим Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12019160470003005 від 26.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, 26.09.2019 до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , в інтересах її чоловіка ОСОБА_2 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , які шляхом обману під приводом в подальшому надання оплати за майно, заволоділи майном ОСОБА_2 , а саме атракціонами та внесли вказане майно в статутний капітал підприємства ТОВ «Колоріто Парк» від імені співзасновника підприємства ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Полякова Р.А., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Чебанова А.В., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Гісматуліну К.В., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Германа О.О.. Старшим групи прокурорів призначено прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Полякова Р.А.

В ході вивчення матеріалів доданих до заяви потерпілою стороною встановлено, що у період 2006-2014 років, ОСОБА_2 , як директор та засновник ТОВ «Формула» та як фізична особа придбав на території України за договорами купівлі-продажу, а також у режимі імпорту згідно ВМД атракціони та автомати.

Частину придбаних автоматів /20 штук/ останній вніс у статутний капітал ТОВ «Формула» на суму 371 350, 68 грн. Остання частина належала ОСОБА_2 як фізичній особі.

Загальна суму придбаного майна, згідно наданих документів, не визначена, інвентаризація на підприємстві не проводилася, фактична вартість на даний час не встановлена.

19.09.2009 між ОМР та ТОВ «Веста» укладений договір щодо передання об`єкту з благоустрою - парку культури та відпочинку ім. Горького на баланс балансоутримувача строком на 25 років.

В подальшому між ТОВ «Формула» в особі ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 , а також між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договори надання в оренду атракціонів з метою їх розташування в парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси та ФОП ОСОБА_5 в свою чергу надає вказані атракціони та частково атракціони, що належать останній на правах приватної власності іншим фізичним особам підприємцям серед яких є ФОП ОСОБА_6 , з метою надання розважальних послуг особам.

В листопаді 2017 року між ОСОБА_2 як фізичною особою та ОСОБА_4 укладено угоду про розміщення на території парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси розважальних атракціонів, при цьому як пояснював ОСОБА_4 , він є довіреною особою від ТОВ «Веста».

В липні 2019 року між ОСОБА_6 та ТОВ «Веста» укладено договір про надання в оренду павільйону та обладнання та договір про надання послуг згідно якого ТОВ «Веста» як балансоутримувач надає можливість луна-парку «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснювати свою господарську діяльність на території парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси.

В середині липня 2018 року ОСОБА_2 , який фактично є власником всіх атракціонів, розташованих в парку ім. Горького Малиновського району міста Одеси, а саме в луна-парку «ІНФОРМАЦІЯ_1» при пошуках керуючого познайомився із особою ОСОБА_3 , який сказав, що буде керувати використанням майна ОСОБА_2 поки останній буде перебувати за межами України. Наприкінці липня ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_2 стати його бізнес партнером при цьому виплатити 50 відсотків вартості всього майна, яке фактично належить ОСОБА_2 при цьому внести все майно належне ОСОБА_2 до статутного капіталу заснованого нового підприємства, де ОСОБА_3 буде керівником та співзасновником. ОСОБА_2 розуміючи, що в подальшому він отримає від ОСОБА_3 грошові кошти як було встановлено на загальну суму 26 912 000 гривень, погодився продати частку бізнесу ОСОБА_3 , однак той в свою чергу повідомив, що грошові кошти він надасть ОСОБА_2 не відразу, а на протязі періоду часу.

Так, 02.08.2018 було зареєстровано ТОВ «Колоріто-Парк», код 42352554, місцезнаходження юридичної особи: Одеська область , Овідіопольський район, село Лиманка, Ж/М "ДРУЖНИЙ", вул. Жемчужна, будинок 3, квартира 1193. Код КВЕД 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг. Директор - ОСОБА_3 з 19.09.2018, бухгалтер - ОСОБА_7 з 19.09.2018. Засновники по 50% кожен: ОСОБА_8 , розмір внеску до статутного фонду - 26 912 000.00 грн.; ОСОБА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 26 912 000.00 грн.

Згідно Статуту підприємства, затвердженого протоколом загальних зборів засновників від 02.08.2018 № 1/02-08, засновники сформували статутний капітал майном у вигляді атракціонів, меблів, інвентарю тощо на загальну суму 53 824 000 грн.

В подальшому ОСОБА_3 отримував 50 відсотків доходів від господарської діяльності розважальних атракціонів розташованих в парку ім. Горького в Малиновському районі міста Одеси, однак до теперішнього часу грошові кошти як сплату за 50 відсотків майна ОСОБА_2 так останньому і не передав.

Надалі в серпні 2019 року ОСОБА_3 , використовуючи приватну охорону, безпідставно проник до приміщень, розташованих на території луна-парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувать в користуванні ФОП « ОСОБА_6 », та ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ).

Згідно із інформації викладеної в заяві, на даний час ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , вчиняє дії з метою недопущення господарської діяльності луна парку «ІНФОРМАЦІЯ_1» з метою заволодіння всім майном належним ОСОБА_2 на правах приватної власності, яке перебуває на території парку ім.. Горького в Малиновському районі міста Одеси.

Таким чином ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 заволодів шляхом обману майном ОСОБА_2 чим спричинив останньому май нову шкоду на загальну суму 26 912 000 гривень.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Колоріто-Парк», код ЄДРПОУ: 42352554,яке знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Поляковим Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12019160470003005 від 26.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталі Вячеславівни, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Полякову Роману Анатолійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Колоріто-Парк», код ЄДРПОУ: 42352554,яке знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Зобов`язати керівника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, надати (забезпечити) старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталі Вячеславівни, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Полякову Роману Анатолійовичу доступ до зазначених документів та надати йому можливість вилучити завірені належним чином копії вищезазначених документів реєстраційних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Непорада