Ухвала суду № 88358623, 20.03.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/714/20

Справа № 711/1981/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця В`ячеслава Чорновола, будинок 72-А.

18.12.2019 в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" проведений тимчасовий доступ до інформацію щодо використання системи «Клієнт-банк», в тому числі протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт (ТОВ «Сміла Енергоівест») користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Проведеним оглядом вилученої 18.12.2019 інформації встановлено, що у 2018-2019 роках уповноваженими особами ТОВ "Сміла Енергоінвест» використовувалися ІР-адреси, закріплені за провайдером ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426). За результатами тимчасового доступу до інформації провайдера ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426) встановлено, що у 2019 році вказані ІР-адреси використовувалися обладнанням, за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 11, кім. 14-21, відповідно до договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет від 01.03.2018, укладеного з ТОВ «КОМПАНІЯ-ФАНДЕР».

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ-ФАНДЕР» (код 41851386, адреса: 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 189, офіс 4), а саме інформацію про осіб, яким надавався доступ та у користуванні яких знаходилось обладнання для доступу до мережі Інтернет, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 11, к. 14-21 (номер особового рахунку присвоєного ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" 101868, окремий логін kalin11_office), в тому числі прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання, паспортні дані, контактні номери телефонів таких осіб, копії договорів на передачу в користування або власність приміщення за вказаною адресою, за період з 01.03.2018 по 05.03.2020.

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, так як дозволяє ідентифікувати осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцем Д.І. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб документи, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ-ФАНДЕР» (код 41851386, адреса: 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 189, офіс 4), а саме: інформації про осіб, у користуванні яких знаходилось обладнання для доступу до мережі Інтернет, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 11, к. 14-21 (номер особового рахунку присвоєного ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" - 101868, окремий логін - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в тому числі прізвища, ім`я, по-батькові, адреси проживання, паспортні дані, контактні номери телефонів таких осіб, копії договорів на передачу в користування або у власність приміщення (частини приміщення) за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова , 11, к. 14-21 , за період з 01.03.2018 по 05.03.2020.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ «КОМПАНІЯ-ФАНДЕР» (код 41851386, адреса: 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 189, офіс 4), видати завірені копії зазначених документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України Бабенку Миколі Станіславовичу, Лук`яненку Станіславу Валерійовичу, Тихопію Дмитру Сергійовичу, Нечипоренку Олександру Петровичу, Біді Олександру Сергійовичу, Савченку Максиму Вікторовичу.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук