Ухвала суду № 88358085, 23.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/11145/19

Провадження № 1кс/554/3711/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю.про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170000000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557), внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар» перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою – 250 га., соняшником – 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. – орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими Головним управлінням статистики в Полтавській області.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власник групи компаній «Гарант» - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_1 ); бухгалтер ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та уповноважена особа від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), АТ «Банк Кредит Дніпро» (м. Київ, вул. Жилянська, 32) та АБ «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1). У свою чергу, ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557) використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ «Полтава-банк» (м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А), АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), ГУ ДКСУ у Полтавській області (м. Полтава, вул. Шевченка, 1) та Державній казначейській службі України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6).Зобов`язати Державну казначейську службу України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557), що були відкриті в ГУ ДКСУ у Полтавській області (м. Полтава, вул. Шевченка, 1) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Державної казначейської служб України в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Державної казначейської служби України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6), існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557) в Державній казначейській службі України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, з можливістю вилучити їх оригінали або завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розрахунків ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557) з їх контрагентами, за реалізацію незаконно привласненого урожаю, вирощеного на землях ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557). Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6).

2. Зобов`язати Державну казначейську службу України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН (00729557), що були відкриті в ГУ ДКСУ у Полтавській області (м. Полтава, вул. Шевченка, 1) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко