Ухвала суду № 88358031, 23.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/11145/19

Провадження № 1кс/554/3705/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Полтавської області Будковим В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170000000321 від 12.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старший лейтенант юстиції Горбовський В.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Полтавської області Будковим В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714), що були відкриті в АТ «ОТП БАНК» (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020 надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), яка знаходиться у володінні АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар» перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою – 250 га., соняшником – 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. – орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_1 , власник групи компаній «Гарант» - ОСОБА_2 , бухгалтер ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_3 , та уповноважена особа від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), АТ «Банк Кредит Дніпро» (м. Київ, вул. Жилянська, 32) та АБ «Південний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1). У свою чергу, ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ «Полтава-банк» (м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40А), АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) та ГУ ДКСУ у Полтавській області (м. Полтава, вул. Шевченка, 1).

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) в АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, з можливістю вилучити їх оригінали або завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розрахунків ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) з їх контрагентами за реалізацію незаконно привласненого урожаю, вирощеного на землях ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Горбовський В.Ю. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019170000000321 від 12.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) в АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розрахунків ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714) з їх контрагентами, за реалізацію незаконно привласненого урожаю, вирощеного на землях ДП «ДГ «Нектар» ННІЦБ ім. П.І. Прокоповича НААН, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Ситник Тетяні Володимирівні, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Зобов`язати АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Гарант-2005» (32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (32478714), що були відкриті в АТ «ОТП БАНК» (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя Л.І. Савченко